TikToker Mr Pips lập công ty ma, liên kết với người nước ngoài để lừa đảo

Theo Công an TP. Hà Nội, TikToker Mr Pips Phó Đức Nam đã liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, thành lập công ty ma rồi thực hiện hành vi lừa đảo.
TikToker Mr Pips “lùa gà” bằng công cụ gì? 'Cáo mượn oai hùm' để lừa đảo tài chính qua mạng Bắc Giang: Nổi lên tình hình giả danh lãnh đạo, cán bộ kêu gọi đầu tư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 10/12, Công an TP. Hà Nội thông tin về chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips (ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tức Mr Hunter) liên kết với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại thành phố Phnom-penh, Campuchia. Sau đó, các đối tượng chỉ đạo 7 đối tượng khác tại Việt Nam thành lập nhiều Công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng Công ty vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 08h00' đến 21h00').

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

TikToker Mr Pips lập công ty ma, liên kết với người nước ngoài để lừa đảo
Phó Đức Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe nhà cửa, siêu xe, tiền, vàng hay đồng hồ hàng hiệu để thu hút người xem rồi thực hiện hành vi lừa đảo(Ảnh: Facebook nhân vật).

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc; thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính hơn 5.200 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đăng Khoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công ty chứng khoán

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua); tàng trữ trái phép vật liệu nổ… cung cấp hoạt động khai thác vàng tặc.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang

Do nợ thuế quá hạn, 4 doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang bị Đội Thuế thành phố Mỹ Tho (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty thủy sản Khải Phong tại Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế Công ty thủy sản Khải Phong tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Thương mại chế biến thủy sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Phương Anh Tam Nông tại Đồng Tháp

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Anh Tam Nông tại Đồng Tháp

Công ty TNHH Phương Anh Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực 3 cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.
Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân

Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân 'chưa đủ chuẩn', Chủ tịch xã vẫn đề nghị 'châm chước'

Mỏ đất Thạch Xuân (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) hoạt động nhiều năm nhưng không đủ điều kiện khai thác tối thiểu, gây thất thoát ngân sách.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông

Cưỡng chế thuế Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông

Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông vừa bị Đội Thuế liên huyện Gia Nghĩa – Đắk Glong cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do chậm nộp thuế quá hạn.
Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đông Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đông Vĩnh Long

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông Vĩnh Long bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Lật tẩy chiêu trò

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.
Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Hoàn Sơn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại HA68 bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Đội Thuế liên huyện khu vực I (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Công ty TNHH xây dựng nông nghiệp và dịch vụ thương mại Bình Minh (tỉnh Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Công ty TNHH Ligare Việt Nam (tỉnh Vĩnh Phúc) bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 sang Bộ Công an

Chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có dấu hiệu lãng phí hàng nghìn tỷ đồng sang Bộ Công an xử lý tiếp.
Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.
Cưỡng chế thuế 2 cá nhân bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Cưỡng chế thuế 2 cá nhân bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Ông Trần Hoài Nam và ông Võ Thành Nhiệm bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đội Thuế liên huyện Bắc Nghệ II vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Cưỡng chế thuế Công ty Trường Long HD 88 tại Hải Dương

Cưỡng chế thuế Công ty Trường Long HD 88 tại Hải Dương

Công ty CP Đầu tư Thương mại Trường Long HD 88 (Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Minh Phúc HD tại Hải Dương

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Minh Phúc HD tại Hải Dương

Nợ thuế quá hạn hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Minh Phúc HD (tỉnh Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty TNHH H&C tại Hà Nam

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH H&C tại Hà Nam

Công ty TNHH H&C bị Đội Thuế liên huyện Phủ Lý – Kim Bảng (Chi cục Thuế khu vực IV) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng

Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng 'vây' người dân làng đúc đồng Đại Bái

Làng đúc đồng Đại Bái là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề của tỉnh Bắc Ninh, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của khói độc, xỉ đồng.
Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Các hộ sản xuất ở làng đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sẽ bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm nếu có hành vi xả thải.
Kì 2: Loạt biệt thự

Kì 2: Loạt biệt thự 'mọc' trong cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái

Cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị phá vỡ quy hoạch, 'mọc' lên nhiều nhà tầng, biệt thự trong khu vực sản xuất.
May xuất nhập khẩu T68 tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế

May xuất nhập khẩu T68 tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế

Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế hơn 568 triệu đồng.
Cưỡng chế thuế Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền tại Nghệ An

Cưỡng chế thuế Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền tại Nghệ An

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
Thành phố Huế: Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Thành phố Huế: Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."
Mobile VerionPhiên bản di động