Thấy gì sau vụ “phù phép” 848 tấn quặng của Công ty TNHH Ngọc Thiên?

Sau vụ án Công ty Ngọc Thiên “phù phép” 848 tấn quặng kim loại để trốn thuế, lạ thay Cty này vẫn được ưu ái miễn giảm thuế.Trách nhiệm Tổng cục Hải quan ra sao?
Giá thép hôm nay 17/9: giá quặng sắt tại Trung Quốc tăng gần 2%

Công ty TNHH Ngọc Thiên (trụ sở thôn Đông Mai, xã Chi Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã “phù phép” hàng trăm tấn quặng kim loại nhằm mục đích trốn thuế xuất khẩu. Sau khi bị phát hiện và xử lý, việc doanh nghiệp (DN) này tiếp tục được miễn thuế khiến dư luận không khỏi băn khoăn…

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng trăm tấn quặng nhưng lại được khai báo là chì thỏi để xuất khẩu
Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng trăm tấn quặng nhưng lại được khai báo là chì thỏi để xuất khẩu

Biến… quặng thành chì dạng thỏi để xuất khẩu

Theo Bản án số 103/2021/HS-ST ngày 16/7/2021 của TAND TP Hải Phòng, Công ty TNHH Ngọc Thiên (Công ty Ngọc Thiên) có 1 nhà máy xử lý chất thải nguy hại và sản xuất kim loại màu, 25 lò nấu kim loại tại thôn Đông Mai.

Cuối 2011, Bộ Tài chính có Công văn 15963/BTC-CST hướng dẫn thủ tục ưu đãi miễn thuế xuất khẩu theo Nghị định 04/2009/NĐ-CP cho DN này. Theo đó, với việc xuất khẩu mặt hàng là chì dạng thỏi được sản xuất trực tiếp từ bình ắc quy đã qua sử dụng thì Công ty Ngọc Thiên được miễn thuế.

Từ 2016, bà Tạ Thị Tấn- Tổng Giám đốc cho vợ chồng con trai Trịnh Phan Thiên và Đỗ Hồng Hạnh (SN 1984) cùng là Phó Tổng Giám đốc quản lý điều hành hoạt động của 13 lò nấu kim loại. Đến tháng 4/2020, bà Hạnh thỏa thuận với Ngô Phi (quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Thị Mai (ở Thái Nguyên) về việc Ngô Phi có lô hàng xỉ thải bismuth, là sản phẩm thải loại trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo và nhờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc, với giá 5 triệu đồng/container.

Theo đó, bà Hạnh đã liên hệ đặt tàu, mượn 30 vỏ container và chì, thuê dịch vụ vận tải đóng hàng tại Thái Nguyên, lập vận đơn với tên hàng “chì dạng thỏi”. Đồng thời, khi có thông tin chuyến tàu, số container, Hạnh chỉ đạo nhân viên của mình khai báo Hải quan điện tử nội dung: Người gửi hàng là Công ty Ngọc Thiên; người nhận hàng là AmericaMetal Co.Ltd; tên hàng chì dạng thỏi; khối lượng mỗi lô 420 tấn, đơn giá 1562,82 USD/tấn và chuẩn bị hồ sơ lô hàng gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói.

Đến ngày 8/5/2020, nhân viên Công ty Ngọc Thiên mở tờ khai Hải quan và dự kiến hàng rời cảng ngày 17/5/2020. Tờ khai Hải quan được phân mức kiểm 2 (luồng vàng – miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, chỉ kiểm tra chi tiết hồ sơ) và được thông quan ngày 8/5/2020.

Tuy nhiên, trước khi hàng hóa được vận chuyển ra nước ngoài, lực lượng chức năng kiểm tra tại cảng Nam Hải - Đình Vũ (Hải Phòng), phát hiện toàn bộ hàng hóa đóng trong 30 container là dạng quặng, màu vàng đen, không đúng theo khai báo của Công ty Ngọc Thiên tại 2 tờ khai hải quan. Kết quả giám định cho thấy số quặng trên có tổng trọng lượng là 848 tấn, trị giá gần 4,8 tỷ đồng.

Bản án của TAND TP Hải Phòng nhận định, hành vi khai báo gian dối sai tên hàng hóa xuất khẩu là chì dạng thỏi nhằm mục đích trốn thuế.

Căn cứ theo Điều 189, BLHS quy định về tội “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt Đỗ Hồng Hạnh số tiền 1 tỷ đồng sung ngân sách nhà nước và tịch thu toàn bộ hàng hóa. Riêng với Ngô Phi và Nguyễn Thị Mai, do Hạnh khai được 2 người này thuê vận chuyển nên tòa kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi để tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Sau trốn thuế, doanh nghiệp vẫn được ưu đãi?

Thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, trong các ngày cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2022, Công ty Ngọc Thiên làm thủ tục thông quan hơn 300 tấn chì thỏi chưa tinh luyện mới 100%, được DN này trực tiếp sản xuất, tái chế từ bình ắc quy phế liệu các loại được thu mua trong nước. Giấy tờ hồ sơ cho thấy, vụ việc này có thể được miễn giảm số tiền thuế xuất khẩu hơn 2,2 tỷ đồng. Nơi hàng đi của cả 3 hồ sơ đều là cảng Tân Vũ (Hải Phòng).

Cụ thể, ngày 30/5/2022, Công ty Ngọc Thiên lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) cho bên nhập khẩu có địa chỉ tại Singapore; nơi nhận hàng cuối cùng là Ấn Độ; khối lượng hàng 100,28 tấn, đóng trong 4 container; giá trị 216.103 USD (gần 5 tỷ VNĐ). Thuế xuất khẩu là 15% nhưng được miễn giảm, tương đương 747 triệu đồng. Giấy tờ khai hàng rời cảng ngày 2/6/2022.

Cũng trong ngày 2/6/2022, Công ty Ngọc Thiên tiếp tục lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) cho bên nhập khẩu có địa chỉ Hàn Quốc; nơi nhận Ấn Độ; khối lượng 100,22 tấn đóng trong 4 container, giá trị 210.462 USD (khoảng 4,85 tỷ đồng). Thuế xuất khẩu là 15% nhưng được miễn giảm, tương đương 727 triệu đồng. Giấy tờ khai hàng rời cảng ngày 7/6/2022.

Tiếp đến, ngày 10/6/2022, Ngọc Thiên lập tờ khai hàng hóa xuất khẩu (thông quan) cho bên nhập khẩu tại Singapore; nơi nhận hàng Ấn Độ; khối lượng hàng hóa 100,33 tấn đóng trong 4 container, giá trị 216.211 USD (gần 5 tỷ đồng). Thuế xuất khẩu 15% nhưng được miễn giảm, tương đương 748 triệu đồng. Giấy tờ khai hàng rời cảng ngày 13/6/2022.

Như vậy, nội dung các tờ khai cho thấy sau vụ án, Công ty Ngọc Thiên vẫn được áp dụng chính sách miễn giảm thuế xuất khẩu. Một điều đáng lưu ý khác, cả 3 tờ khai hàng hóa trên đều ghi phân loại kiểm tra hàng hóa ở mã số 2 (luồng vàng - kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) và được Chi cục Hải quan Hưng Yên tiếp nhận.

Tuy nhiên, trao đổi về vấn đề này, theo ông Hoàng Ngọc Nhụy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hưng Yên, về lý thuyết, đối với DN đã từng bị xử lý vi phạm, tuỳ theo mức độ xử lý sẽ có ảnh hưởng đến việc xếp hạng DN. Đối với Công ty Ngọc Thiện, sau khi DN khai báo điện tử, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã căn các chỉ dẫn trên hệ thống, đánh giá phân luồng tự động… để giải quyết thủ tục thông quan cho DN.

Trong khi đó, luật sư Đặng Thế Phương (Đoàn Luật sư Hải Phòng) phân tích vấn đề căn cứ theo Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 38/2015/TTBTC của Bộ Tài chính về đánh giá tuân thủ pháp luật với người khai Hải quan và thực hiện phân loại mức độ rủi ro. Việc đánh giá tuân thủ pháp luật của DN dựa trên một trong các tiêu chí rất quan trọng là “tính chất, mức độ vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật thuế. DN đã từng có bản án liên quan hành vi khai báo không trung thực để trốn thuế thì cơ quan Hải quan cần nâng mức độ phân loại kiểm tra hàng hóa để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của DN. Ngoài ra còn có quy định cụ thể là hàng hóa của DN phải bị phân vào luồng đỏ khi DN có hành vi gian lận hoặc có dấu hiệu trốn thuế.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Gia Tiệp, Giám đốc Công ty CP Vận tải và thương mại Tùng Khánh (hoạt động trong lĩnh vực Logistics) nêu quan điểm, khi DN đã vi phạm nghiêm trọng về khai báo nhằm trốn thuế thì sẽ bị tăng mức mã phân loại kiểm tra hàng hóa. Cụ thể là phải điều chỉnh từ luồng xanh lên luồng vàng. Còn nếu đang ở luồng vàng thì phải lên luồng đỏ…

Trước sự băn khoăn của nhiều doanh nghiệp, để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và sự bình đẳng trong thực hiện chính sách thuế đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đề nghị Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế cần kiểm tra, làm rõ vấn đề này.

Theo Công an Nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Tin mới nhất

Long An: Nợ thuế quá hạn hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty CP Văn Ánh bị cưỡng chế thuế

Long An: Nợ thuế quá hạn hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty CP Văn Ánh bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Văn Ánh (Long An) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
TP. Hồ Chí Minh: Bà Hàn Ni chấp nhận bản án 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ xin kháng cáo

TP. Hồ Chí Minh: Bà Hàn Ni chấp nhận bản án 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ xin kháng cáo

Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, bà Đặng Thị Hàn Ni đã chấp nhận mức án 18 tháng tù giam, ông Trần Văn Sỹ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Xét xử vụ Tân Hoàng Minh, hàng nghìn bị hại được triệu tập đến tòa

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh, hàng nghìn bị hại được triệu tập đến tòa

Sáng 19/3, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh, hàng nghìn người được xác định là bị hại đã được triệu tập đến tòa.
Lai Châu: 3 ngày bắt 4 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin

Lai Châu: 3 ngày bắt 4 đối tượng, thu giữ 7 bánh heroin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu liên tiếp lập chiến công, trong 3 ngày bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 7 bánh heroin…
Giả danh "cảnh sát quốc tế" cướp tài sản trên phố cổ Hà Nội

Giả danh "cảnh sát quốc tế" cướp tài sản trên phố cổ Hà Nội

Hai người đàn ông nước ngoài bị công an bắt giữ để điều tra về việc giả danh là Interpol nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản của du khách ở phố cổ Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai: Truy tố kẻ chiếm đoạt vé số của người khuyết tật

Đồng Nai: Truy tố kẻ chiếm đoạt vé số của người khuyết tật

Ngày 18/3, Viện kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã truy tố bị can Phạm Ngọc Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành.
TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt, thu hồi hàng loạt mỹ phẩm của Công ty La Vo

TP. Hồ Chí Minh: Xử phạt, thu hồi hàng loạt mỹ phẩm của Công ty La Vo

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách cơ sở vi phạm từ 1/3/2024 đến 15/3/2024 trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế, đấu thầu.
Đồng Tháp: Cưỡng chế thuế Công ty CP thủy sản Sài Gòn-Cao Lãnh bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

Đồng Tháp: Cưỡng chế thuế Công ty CP thủy sản Sài Gòn-Cao Lãnh bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 5,6 tỷ đồng, Công ty CP thủy sản Sài Gòn - Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Cần Thơ: Công ty Ngân Thuận bị cưỡng chế hơn 558 tỷ đồng tiền thuế

Cần Thơ: Công ty Ngân Thuận bị cưỡng chế hơn 558 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận (quận Bình Thủy).
Hà Nội: Hé lộ sai phạm trong xác định giá đất tại Dự án Park City

Hà Nội: Hé lộ sai phạm trong xác định giá đất tại Dự án Park City

Dự án Park City chưa giải phóng mặt bằng nhưng UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã giao đất cho Công ty VIDC và xác định nghĩa vụ tài chính với giá rẻ mạt.
Dùng Youtube để quảng cáo và bán linh kiện súng săn

Dùng Youtube để quảng cáo và bán linh kiện súng săn

Các đối tượng đã dùng kênh Youtube để quảng cáo linh kiện súng săn; sau đó giao dịch bằng những gói hàng, bưu phẩm trá hình, không rõ địa chỉ người bán.
Lai Châu: Bóc gỡ chuyên án mua bán hoá đơn liên quan tới 360 tổ chức, cá nhân

Lai Châu: Bóc gỡ chuyên án mua bán hoá đơn liên quan tới 360 tổ chức, cá nhân

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu vừa bóc gỡ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng liên quan tới 360 tổ chức, cá nhân.
Xe bán tải gây ra loạt vụ tai nạn: Tài xế dương tính với ma túy, rút tiền hối lộ công an

Xe bán tải gây ra loạt vụ tai nạn: Tài xế dương tính với ma túy, rút tiền hối lộ công an

Công an xác định tài xế xe bán tải bỏ chạy và gây ra hàng loạt vụ tai nạn ở Hà Nội dương tính với chất ma túy.
Lật lại hồ sơ Dự án Park City đang bị Thanh tra Hà Nội kiểm tra

Lật lại hồ sơ Dự án Park City đang bị Thanh tra Hà Nội kiểm tra

Dự án Khu đô thị Park City được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty VIDC làm chủ đầu tư và giao đất trước thời điểm Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội chỉ một tháng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 3 thanh niên bị phạt

Bà Rịa - Vũng Tàu: Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, 3 thanh niên bị phạt

Ngày 14/3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Chủ tịch tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt 3 thanh niên về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
Đồng Nai: Cưỡng chế thuế đối với Công ty Vi Na Đại Việt

Đồng Nai: Cưỡng chế thuế đối với Công ty Vi Na Đại Việt

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định cưỡng chế hơn 13,5 tỷ đồng tiền thuế đối với Công ty Vi Na Đại Việt (292 đường Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa).
Hà Tĩnh: Tổ chức vượt biên trái phép, giám đốc và 5 đồng phạm bị bắt

Hà Tĩnh: Tổ chức vượt biên trái phép, giám đốc và 5 đồng phạm bị bắt

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt 6 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Vì sao nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài bị khởi tố?

Vì sao nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài bị khởi tố?

Ông Lê Tuấn Hồng, nguyên Bí thư Huyện ủy Lương Tài (Bắc Ninh) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Lai Châu: Bắt 11 đối tượng lập sới bạc giữa chợ

Lai Châu: Bắt 11 đối tượng lập sới bạc giữa chợ

Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) bắt quả tang 5 đối tượng về hành vi đánh bạc, tiến hành điều tra mở rộng bắt khẩn cấp thêm 6 đối tượng liên quan.
Công an TP. Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng đánh tráo mã QR tại các cửa hàng

Công an TP. Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng đánh tráo mã QR tại các cửa hàng

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa lên tiếng cảnh báo các cửa tiệm buôn bán trên địa bàn cần cảnh giác với thủ đoạn đánh tráo mã QR ngân hàng của các đối tượng xấu.
Lào Cai: Công ty TNHH Đông Hải bị cưỡng chế thuế, phong tỏa 4 tài khoản

Lào Cai: Công ty TNHH Đông Hải bị cưỡng chế thuế, phong tỏa 4 tài khoản

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty TNHH Đông Hải (Lào Cai) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/phong tỏa tài khoản tại 4 ngân hàng.
Lai Châu: Bắt giữ 7 đối tượng khai thác vàng trái phép

Lai Châu: Bắt giữ 7 đối tượng khai thác vàng trái phép

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh và thực hiện bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.
Trung ương kết luận, Thanh tra Hà Nội rút hồ sơ Dự án Park City

Trung ương kết luận, Thanh tra Hà Nội rút hồ sơ Dự án Park City

Thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra TP. Hà Nội đã yêu cầu báo cáo và rút hồ sơ Dự án Park City.
Lào Cai: Triệt phá ổ nhóm phạm tội chế tạo lượng lớn vũ khí mua bán trên mạng xã hội

Lào Cai: Triệt phá ổ nhóm phạm tội chế tạo lượng lớn vũ khí mua bán trên mạng xã hội

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt quả tang Sầm Văn Công về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động