Quảng Trị: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 3.000 tỷ đồng

Dàn dựng tình cảm để dẫn dụ đầu tư tài chính

Theo kết quả điều tra, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và được tổ chức chặt chẽ. Chúng chủ động tìm kiếm, tiếp cận những phụ nữ trung niên thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, sau đó xây dựng hình ảnh là doanh nhân thành đạt, có điều kiện kinh tế, đã ly hôn và mong muốn tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc.

Một trong những nạn nhân là chị L.T.G. (40 tuổi, trú tại xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị). Chỉ sau khoảng một tuần trò chuyện, làm quen với một người đàn ông qua Zalo, chị đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, trước khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường nghiên cứu kỹ thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội để xây dựng kịch bản phù hợp. Sau thời gian tạo dựng lòng tin bằng những cuộc gọi, tin nhắn quan tâm, chúng bắt đầu giới thiệu các cơ hội đầu tư tài chính với cam kết lợi nhuận cao.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền và nhận lãi ở những lần đầu với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn, tài khoản lập tức bị khóa hoặc các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Bóc gỡ đường dây có “đại bản doanh” tại Campuchia

Từ đơn trình báo của các bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng danh tính ảo, hoạt động trên không gian mạng và thường xuyên xóa dấu vết sau mỗi vụ lừa đảo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Lê Công Diễn (SN 1994, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ đây, Ban chuyên án từng bước làm rõ phương thức hoạt động và bóc gỡ toàn bộ tổ chức lừa đảo có trụ sở điều hành đặt tại Campuchia.

Theo cơ quan công an, đường dây này được vận hành theo mô hình doanh nghiệp với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các “nhân viên sale” được giao danh sách phụ nữ trung niên để chủ động kết bạn, làm quen theo kịch bản gọi là “đánh khách 7 ngày”. Mục tiêu cuối cùng là tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân tham gia các sàn đầu tư tài chính giả mạo.

Các website lừa đảo được thiết kế chuyên nghiệp, liên kết với những ứng dụng giao dịch tiền số nhằm tạo cảm giác uy tín. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sử dụng thủ đoạn thao túng số dư tài khoản, làm giả chứng từ giao dịch và liên tục thúc ép nạp thêm vốn để chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình phá án, nhiều tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Trị đã di chuyển hàng nghìn kilômét, triển khai truy xét tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Thanh Hóa… nhằm xác minh, truy bắt các nghi phạm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ hơn 70 đối tượng liên quan. Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như thống kê đầy đủ số nạn nhân bị ảnh hưởng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, không chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư theo lời mời gọi của người lạ. Đặc biệt, cần thận trọng với các sàn giao dịch trực tuyến hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.