| Truy tố 11 bị can trong vụ lừa đảo hơn 400 tỷ đồng Quảng Nam: Khởi tố chủ tịch xã ở huyện Duy Xuyên về tội giả mạo trong công tác |
Ngày 7-8/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo: Nguyễn Thị Tuyết Trinh (sinh năm 1985, trú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Lê Thị Linh (sinh năm 1991, trú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Phạm Văn Thái (sinh năm 1989, trú huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1993, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
| Bị cáo Trinh òa khóc khi bị tuyên mức án chung thân |
Theo cáo trạng, Trinh buôn bán hàng hải sản nhỏ lẻ tại thành phố Tam Kỳ. Do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, nên nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người để xoay xở.
Tháng 6/2019, Trinh đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn và kêu gọi nhiều người đầu tư vốn để được hưởng lợi nhuận. Căn cứ theo số tiền góp vốn, người đầu tư sẽ được chia lợi nhuận từ 10% - 12% theo giá trị đơn hàng, mỗi đơn hàng từ 3-5 ngày sẽ hoàn thành.
Lúc đầu, Trinh kêu gọi số tiền đầu tư chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của nhiều người để lấy tiền trả nợ và trả lợi nhuận góp vốn. Sau đó, Trinh tiếp tục tạo dựng các đơn hàng hải sản giả có giá trị cao để huy động nhiều người đầu tư với số tiền lớn.
Để tạo được niềm tin cho những người đầu tư, Trinh bàn bạc thống nhất với Linh lập nên 11 hóa đơn bán hàng hải sản (giá trị mỗi đơn từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng). Linh đứng ra xác nhận với người đầu tư về việc mình là nguồn cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh và có nhiều kho hàng hải sản lớn đặt tại thành phố Nha Trang. Tin tưởng lời của Trinh và Linh, nhiều người đứng ra huy động, góp vốn cho Trinh kinh doanh với tổng số tiền hơn 264 tỷ đồng.
Ngoài sự giúp sức của Linh, Trinh còn câu kết với Thái, Thúy đóng giả là khách mua hải sản đến liên hệ đặt hàng nhằm tạo lòng tin cho nhiều người tham gia góp vốn.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6/2019 đến ngày 21/8/2020, Trinh trực tiếp nhận tiền góp vốn đầu tư của nhiều người, được sự giúp sức của Linh, Thái và Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 405 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Trinh trả tiền lợi nhuận và một phần tiền gốc cho 7 bị hại. Hiện nay, Trinh còn chiếm đoạt số tiền hơn 74 tỉ đồng.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Trinh tù chung thân, Linh 18 năm tù, Thái 13 năm tù, Thúy 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
