Tin Khu Vực
CôngThương - Theo cáo trạng, năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và đứng trước sức ép phải trả nợ ngân hàng, ông Phạm Văn Thụ đã cấu kết với các đồng phạm, trong đó có một số cán bộ ngành ngân hàng tổ chức lừa đảo, cụ thể: Ông Thụ sử dụng pháp nhân của 12 công ty do mình thành lập và chỉ đạo điều hành mượn pháp nhân của các công ty khác để lập khống hồ sơ mua bán sắt thép, đồng thời dùng số sắt thép có sẵn trong kho nhưng không phải của mình hoặc đã được thế chấp để vay số tiền hơn 500 tỷ đồng của 14 tổ chức tín dụng và ngân hàng. Sau khi khắc phục hậu quả, đến nay ông Thụ và đồng phạm còn chiếm đoạt số tiền gần 422 tỷ đồng của chín tổ chức tín dụng.
Cáo trạng xác định, trong vụ án này, các bị can nguyên là cán bộ ngân hàng, gồm Phan Hoàng Giang, nguyên Phó phòng quản lý hỗ trợ tín dụng và Lê Quý Hiển, nguyên Giám đốc Ngân hàng HD bank - Chi nhánh Thăng Long đã ký duyệt, thẩm định hồ sơ giải ngân đối với Công ty Thái Sơn khi doanh nghiệp chưa đủ điều kiện và không có tài sản bảo đảm, gây thiệt hại cho HD bank 100 tỷ đồng. Bị can Phan Trương Quang Đông, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Đông Á không quản lý, giám sát chặt chẽ về tài sản thế chấp, gây thất thoát hơn 46 tỷ đồng...
Phiên bản di động