Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân rồi rao bán trên mạng

Sau khi thu thập được hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân thông tin trên phạm vi cả nước, các đối tượng này đã móc nối, rao bán, thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Triệt xóa đường dây tín dụng đen liên tỉnh do "thiếu nữ 2k1" cầm đầu

Ngày 23/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang, TP.HCM, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây tội phạm có hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Phát Tài (23 tuổi, trú tại Tiền Giang), Mạch Thị Nga (29 tuổi, trú tại Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (28 tuổi, trú tại An Giang), Phạm Lý Hùng (28 tuổi, trú tại TP.HCM) và Mạch Thị Mỵ (26 tuổi, trú tại Thanh Hóa).

Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân rồi rao bán trên mạng
Nguyễn Phát Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, các đối tượng trên đã móc nối thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước, được phân theo nhiều nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp…v.v.. để rao bán nhằm thu lợi bất chính.

Nhóm đối tượng này đã dùng những thông tin của hàng ngàn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng…

Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân rồi rao bán trên mạng
Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của Mạch Thị Mỵ. Ảnh: CACC

Sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 18/11/2021, chị H.T.L.N (trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã trình báo Công an tỉnh Quảng Bình về việc tài khoản ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Smart Banking của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng, thực hiện các lệnh chuyển số tiền 60 triệu đồng trong tài khoản đến một tài khoản ngân hàng khác. Chị N. không có thao tác liên quan đến chuyển tiền và mất hoàn toàn quyền sử dụng SIM điện thoại cũng như tài khoản ngân hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương tiến hành xác minh, bước đầu xác định: Sau khi chiếm đoạt số tiền của chị N, đối tượng lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng với tên chủ tài khoản giả mạo khác nhau, thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, nước sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về tài khoản cuối cùng để sử dụng.

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới, cần phải tập trung đấu tranh, ngăn chặn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Phòng PA05 tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định tội phạm và lập chuyên án đấu tranh.

Qua xác minh, truy vết, nhận thấy vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó nghi vấn có dấu hiệu của tội phạm rửa tiền. Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Phòng PA05 đã báo cáo xác lập chuyên án để phối hợp nhiều lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh.

Đầu tháng 10/2022, Phòng PA05 chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện kế hoạch phá án. Từ nhiệm vụ được phân công, Công an tỉnh đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Thanh Hóa… truy bắt, khám xét, triệu tập các đối tượng liên quan để khai thác, đấu tranh.

Trong giai đoạn 1, Ban Chuyên án Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tiền Giang triển khai lực lượng đấu tranh với Nguyễn Phát Tài.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Phát Tài được xác định là đối tượng “rửa tiền” bằng việc sử dụng tiền chiếm đoạt để thanh toán hộ các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét nơi ở của đối tượng Tài, đã thu giữ 1 bộ máy tính, 1 màn hình máy tính, 1 điện thoại, 4 thẻ ATM và nhiều tài liệu liên quan.

Truy vết đường dây tội phạm

Từ kết quả đấu tranh giai đoạn 1, Phòng PA05 tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an và Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập, đấu tranh với các cá nhân gồm: Mạch Thị Nga, Phan Thị Bạc, Phạm Lý Hùng và Mạch Thị Mỵ.

Đây là nhóm cá nhân đã cấu kết với Nguyễn Phát Tài để thực hiện hành vi “rửa tiền” chiếm đoạt được, với tổng số lượng giao dịch ước tính khoảng hơn 100 tỉ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở, lực lượng công an đã thu giữ 1 laptop, 2 máy tính bàn, 5 điện thoại di động, 3 sim điện thoại, 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và khoảng 4.000 file dữ liệu chứa thông tin cá nhân bị đánh cắp.

Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân rồi rao bán trên mạng
Phạm Lý Hùng và Phan Thị Bạc. Ảnh: CACC
Quảng Bình: Khởi tố nhóm đối tượng thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân rồi rao bán trên mạng
Mạch Thị Nga. Ảnh: CACC

Qua quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án xác định, nhóm các cá nhân nói trên đã lợi dụng lỗ hổng của các cá nhân, công ty, tổ chức trong việc quản lý, bảo vệ thông tin, nội dung số để thực hiện các hành vi phạm tội.

Từ tháng 8/2021 đến nay, nhóm người này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp…v.v.. để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Ngoài ra, nhóm này còn thu thập trái phép thông tin hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu nhận được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mạch Thị Nga về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” và Mạch Thị Mỵ về hành vi “xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục phối hợp các công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.

Thành Long
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Quảng Bình

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Làm rõ sự thật tin đồn Shark Thủy sang định cư ở Châu Âu

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin đồn thổi về việc ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã hoàn tất hồ sơ định cư ở châu Âu.
Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Vụ nữ sinh lớp 12 bị tử vong ở Ninh Thuận: Khởi tố vợ và chú của cựu quân nhân

Liên quan vụ nữ sinh lớp 12 bị tông chết ở tỉnh Ninh Thuận, Cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 2 người là vợ và chú của cựu quân nhân Hoàng Văn Minh.
Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Gia Lai: Cháu bé 2 tuổi tử vong sau khi tiêm tại quầy thuốc tây

Cháu Đ.T (2 tuổi, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã tử vong sau khi tiêm 6 mũi thuốc tại quầy thuốc tây. Công an Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Thanh Hóa: Bắt “nữ quái” trong vai cán bộ viễn thông lấy cắp tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an huyện Nông Cống đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Minh, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản trong tài khoản ngân hàng.
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Đội trưởng Đội Điều tra chống buôn lậu nói lời sau cùng tại tòa

Sáng ngày 28/11, Tòa án tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, đưa và nhận hối lộ.

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 35 tỷ đồng mùa World Cup

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup với tổng số tiền giao dịch khoảng 35 tỷ đồng, bắt giữ 13 người.
Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Bắt Chủ tịch HĐQT Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC), ông Nguyễn Văn Chảng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bắt tạm giam.
Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thaiholdings: Lãi sau thuế giảm một nửa, cổ phiếu lao dốc, dang dở “giấc mơ vũ trụ”

Thời điểm ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 8.490 tỷ đồng, giảm 19% so với thời điểm đầu năm.
Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Công an Đồng Nai đột kích cơ sở sang chiết hàng trăm bình gas trái phép

Ngày 27-11, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ hàng trăm bình gas tại một cơ sở sang chiết lậu.
Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Vạch trần thủ đoạn biến ô tô có dấu hiệu nhập lậu thành xe sản xuất nội địa

Cục Hải quan Đồng Tháp đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, tạm giữ nhiều xe ô tô có dấu hiệu nhập lậu.
Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái thứ 2 đã tử vong

Vụ mang xăng đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái thứ 2 đã tử vong

Người con gái thứ 2 trong vụ tưới xăng đốt nhà mẹ đã tử vong do vết thương quá nặng và được gia đình mang đi hỏa thiêu ngay sau đó.
Bí ẩn phía sau App Apec Finance huy động vốn vượt gấp đôi trần lãi suất ngân hàng

Bí ẩn phía sau App Apec Finance huy động vốn vượt gấp đôi trần lãi suất ngân hàng

Nền tảng đầu tư tài chính 4.0 App Apec Finance của Tập đoàn APEC gây chú ý khi huy động vốn nhà đầu tư với lãi suất cực cao nhưng không có tài sản đảm bảo.
Quảng Trị: Triệt xoá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Quảng Trị: Triệt xoá đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép

Đường dây tổ chức đưa, đón người nhập cảnh ra nước ngoài trái phép bị lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị triệt xoá bắt giữ 16 đối tượng liên quan.
Hàng loạt nhà đầu tư truy tìm để đòi tiền và “tố” Shark Thủy

Hàng loạt nhà đầu tư truy tìm để đòi tiền và “tố” Shark Thủy

Hàng loạt nhà đầu tư đã gom góp số tiền tiết kiệm cả đời, tiền chữa bệnh để "rót" vào hệ sinh thái liên quan đến Shark Thủy có nguy cơ không lấy được tiền.
Đà Nẵng: Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ “trú” trong nhà nghỉ

Đà Nẵng: Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ “trú” trong nhà nghỉ

Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là hàng tiêu dùng được cất giấu trong 2 nhà nghỉ vùng ven huyện Hòa Vang.
Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng để chơi cá cược trên mạng

Hà Tĩnh: Bắt “nữ quái” lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng để chơi cá cược trên mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Thị Phương Thuý (SN 1987) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 60 tấn than không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Phát hiện tàu chở 60 tấn than không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện chở than không rõ nguồn gốc và tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.
Xét xử Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 người khác từ ngày 21/12

Xét xử Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 người khác từ ngày 21/12

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 bị cáo khác dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 21/12. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 20 ngày.
Sau 4 lần trốn trại, Triệu Quân Sự lĩnh án tù chung thân

Sau 4 lần trốn trại, Triệu Quân Sự lĩnh án tù chung thân

Sau 4 lần trốn trại, Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) lại nhận thêm hình phạt tù chung thân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo triệt phá các ổ nhóm cờ bạc, cá độ bóng đá mùa World Cup

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo triệt phá các ổ nhóm cờ bạc, cá độ bóng đá mùa World Cup

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây... hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là thời gian World Cup 2022.
Đề nghị truy tố cựu Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình Đỗ Hữu Tiệp

Đề nghị truy tố cựu Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình Đỗ Hữu Tiệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa đề nghị VKSND truy tố ông Đỗ Hữu Tiệp về tội Lợi dụng chức vụ,quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ.
Quảng Ninh: Điểm tên những cơ sở bị đình chỉ hoạt động vì không bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ

Quảng Ninh: Điểm tên những cơ sở bị đình chỉ hoạt động vì không bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ

12 cơ sở kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh đã bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ.
Kỳ 3: Kho nước lớn nhất Tây Nguyên thiếu… vùng tưới

Kỳ 3: Kho nước lớn nhất Tây Nguyên thiếu… vùng tưới

Hồ thủy lợi Ia Mơr, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai có khoảng 180 triệu m3. Đây được xem là kho nước lớn nhất Tây Nguyên.
Kon Tum: Một Công ty lâm nghiệp để xảy ra hàng loạt sai phạm

Kon Tum: Một Công ty lâm nghiệp để xảy ra hàng loạt sai phạm

Công ty lâm nghiệp Kon Plông (tỉnh Kon Tum) khiến diện tích rừng giảm hơn 4.216 ha; nhận 9,5 tỷ đồng tiền cung ứng dịch vụ môi trường rừng nhưng không có rừng.
Truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng tại Bắc Giang

Truy tìm đối tượng cướp tiệm vàng tại Bắc Giang

Công an TP Bắc Giang đang vào cuộc truy tìm đối tượng vờ mua hàng, ra tay cướp tiệm vàng tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động