Triệt xóa đường dây tín dụng đen liên tỉnh do "thiếu nữ 2k1" cầm đầu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa đường dây hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình, đồng thời bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Vy là đối tượng cầm đầu đường dây.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy

Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày. Vy đã sử dụng phần mềm “MACESH” quản lý hồ sơ vay trên điện thoại cá nhân để quản lý danh sách người vay tiền, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.

Với hình thức trên, Vy và các đối tượng đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 360%/năm đến gần 579,6%/năm, gấp từ 18 đến gần 29 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hằng ngày, Vy phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (SN 1998; trú tại phường Hoà Hương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe doạ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng.