Phát hiện doanh nghiệp sử dụng giấy tờ giả để nhập khẩu trái phép phế liệu

Theo đó, Công ty Cổ phần Vĩnh Thành (Công ty Vĩnh Thành), Mã số thuế: 0900280416, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thì Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu và văn bản Thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan do Sở TN & MT cấp là chứng từ bắt buộc công ty phải nộp trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan đối với các lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu.

Bằng hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả, quay vòng giấy tờ, Công ty Vĩnh Thành đã nhập khẩu trái phép hàng nghìn tấn nhựa phế liệu về Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được của cơ quan Hải quan cho thấy, trong năm 2016, Công ty Vĩnh Thành đã sử dụng giấy tờ giả nộp cho cơ quan Hải quan để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng.

Cụ thể, Công ty này đã sửa số lượng của 11 giấy thông báo, nộp cho Cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan cho 17 lô hàng nhựa phế liệu, các giấy thông báo này có cùng số, ngày phát hành với giấy thông báo của Sở TN & MT tỉnh Hưng Yên, nhưng số lượng phế liệu được phép nhập khẩu không đúng với số lượng trên Giấy thông báo do Sở TN & MT tỉnh Hưng Yên phát hành để nhập khẩu trái phép 672,71 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan là 1.679.105.593 đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn quay vòng sử dụng 04 Giấy thông báo để nộp cho cơ quan Hải quan thông quan cho 22 lô hàng, nhập vượt quá số lượng được phép nhập khẩu là 375,38 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan là 968.508.586 đồng.

Đặc biệt, Công ty Vĩnh Thành đã làm giả 05 giấy thông báo để nhập khẩu trái phép 05 lô hàng nhựa phế liệu, với số lượng 327,35 tấn, trị giá khai hải quan là 734.995.933 đồng.

Từ những căn cứ trên, cơ quan Hải quan xác định, Công ty Vĩnh Thành đã có hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để nhập khẩu trái phép 1.000,06 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan là 2.414.101.526 đồng; quay vòng sử dụng Giấy thông báo của Sở TN & MT tỉnh Hưng Yên để nhập vượt quá số lượng được phép nhập khẩu là 375,38 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan là 968.508.586 đồng.

Ngày 05/6/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 07/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại tỉnh Hưng Yên.

Một ngày sau, ngày 06/6/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có Quyết định số 28/QĐ-VKS-V3 chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra theo thẩm quyền. Và ngày 11/6/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện các trình tự pháp lý để xử lý vụ việc.