Người từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, ngụ tại đường Kinh Dương Vương, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân) can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Văn Chung là Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc tư vất thiết kế xây dựng DCB (gọi tắt là Công ty DCB, trụ sở nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú).

Ông Nguyễn Văn Chung từng tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái của ông Trần Qúi Thanh) đã chiếm đoạt 1 lô đất tại quận Bình Tân (Ảnh: Linh An)

Ông Chung bị Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam từ đầu tháng 3/2021 đến nay. Giai đoạn cuối năm 2022, cơ quan công an đã có kết luận điều tra nhưng sau đó Viện Kiểm sát nhân dân lại trả hồ sơ, đề nghị làm rõ nhiều nội dung, trong đó có việc xác định các bị hại trong vụ án.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2015 - 2018, ông Chung với tư cách đại diện Công ty DCB đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất các khu đất tại quận Bình Tân, Tân Phú. Sau đó, ông Chung ký hợp đồng hợp tác kinh doanh hay văn bản thoả thuận chuyển nhượng đất nền cho nhiều người.

Cơ quan điều tra xác định, các lô đất này không thuộc quyền sở hữu của cá nhân ông Chung hay Công ty DCB. Trong đó, có một số lô đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, trồng cây xanh, thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa…

Đặc biệt, tại một số lô đất, ông Chung còn dùng pháp nhân Công ty DCB để tự lập dự án ma, tự lập bản vẽ, phân lô, ký các hợp động nhận cọc hay văn bản thoả thuận chuyển nhượng.

Trong suốt thời gian dài, ông Chung không có nền đất giao cho những khách hàng nhưng cũng không trả lại tiền. Theo xác định của cơ quan điều tra, ông Chung đã lừa 43 người, với số tiền tổng cộng là 72,85 tỷ đồng. Đến nay, ông Chung đã nộp lại 3,92 tỷ đồng khắc phục hậu quả và đã chiếm đoạt 68,93 tỷ đồng.

Đáng nói, ông Nguyễn Văn Chung cùng với Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận) và ông Lê Văn Lâm (là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai) có đơn tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh - nguyên Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Nhóm ông Chung tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh đã cho họ vay tiền với lãi suất cao nhưng ký hợp đồng “giả cách” là chuyển nhượng tài sản để đảm bảo khoản vay. Sau đó thì cha con ông Trần Quí Thanh đã chiếm đoạt luôn tài sản.

Mới đây, ông Trần Quí Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng là Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.