Vì sao Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị bắt?

Các quyết định tố tụng ông Trần Quí Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ký các ngày 8-10/4.
Ông Trần Quí Thanh - Tân Hiệp Phát tuyên bố đạt 1 tỷ USD với siêu nền tảng số hoá thương mại Bắt 3 bố con ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Ông Trần Quí Thanh, Tổng giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát và con gái Trần Uyên Phương bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với cha con ông Thanh, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bà Trần Ngọc Bích, Phó tổng Giám đốc Tập Đoàn Tân Hiệp Phát kiêm Giám đốc Công ty Number One Hà Nam.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc khởi tố nằm trong quá trình giải quyết đơn của một số người ở TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, tố cáo ông Thanh, bà Uyên Phương, bà Bích và một số cá nhân đã thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "trốn thuế" và "cưỡng đoạt tài sản". Hành vi này liên quan các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh.

Hai năm trước, tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh); ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty DCB) và Lâm Hoàng Sơn (cùng ngụ tại TP.Hồ Chí Minh).

Trong đơn, ông Lâm cho rằng ông Thanh và con gái Uyên Phương cùng một số người liên quan đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác), bản chất là việc vay mượn tiền.

Theo đơn tố cáo của ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Vì sao Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh bị bắt?
Các bị can (từ trái qua phải): Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.

Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt.

C01 sau đó tiếp tục gửi văn bản đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại các địa phương này.

Đại diện pháp luật của bà Uyên Phương từng cho biết, việc Công ty Kim Oanh tố cáo bà chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên.

Sau 20 tháng điều tra, tháng 11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm đình chỉ vụ án do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số giám định về thiệt hại liên quan đơn tố cáo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm với cả ba bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thái Bình: Kinh doanh không đủ điều kiện, Công ty XNK thực phẩm Thái Bình “dính” phạt nặng

Thái Bình: Kinh doanh không đủ điều kiện, Công ty XNK thực phẩm Thái Bình “dính” phạt nặng

Kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Thái Bình vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình xử phạt.
Bán nhà khi chưa đủ điều kiện, Công ty Thiên Kiên Quốc ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị xử phạt

Bán nhà khi chưa đủ điều kiện, Công ty Thiên Kiên Quốc ở Bà Rịa-Vũng Tàu bị xử phạt

Công ty Thiên Kiên Quốc bị xử phạt 500 triệu đồng vì vi phạm về hoạt động kinh doanh bất động sản tại dự án Khu nhà ở thương mại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan khai gì?

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan khai gì?

Phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các tổ chức, cá nhân có liên quan bắt đầu vào sáng nay.
Những con nợ nghìn tỷ khó đòi của Oceanbank

Những con nợ nghìn tỷ khó đòi của Oceanbank

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) đang thanh lý nợ xấu của nhiều con nợ nghìn tỷ, song liên tục hạ giá vẫn không có người mua.
Cần Thơ: Cảnh báo mạo danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông để lừa đảo

Cần Thơ: Cảnh báo mạo danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông để lừa đảo

Một số đối tượng đã mạo danh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ, sau đó gọi điện cho các cán bộ, Sở, ngành trong thành phố với mục đích lừa đảo.

Tin cùng chuyên mục

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều sai phạm tại Thẩm mỹ Quốc tế Nanozelle

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều sai phạm tại Thẩm mỹ Quốc tế Nanozelle

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa kiểm tra và phát hiện Thẩm mỹ Quốc tế Nanozelle (số 145 Nguyễn Văn Đậu, phường 15, quận Bình Thạnh) hoạt động trái phép.
Thanh Hóa: Tuyên án 12 năm tù đối tượng chiếm đoạt 750 triệu đồng

Thanh Hóa: Tuyên án 12 năm tù đối tượng chiếm đoạt 750 triệu đồng

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huệ 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngày mai xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày mai xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Ngày mai (5/3/2024), Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Lào Cai: Cưỡng chế thuế tại 3 ngân hàng đối với Công ty TNHH phát triển đô thị Minh Quân

Lào Cai: Cưỡng chế thuế tại 3 ngân hàng đối với Công ty TNHH phát triển đô thị Minh Quân

Nợ thuế hơn 51 tỷ đồng quá hạn, Công ty TNHH phát triển đô thị Minh Quân (Lào Cai) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng
Hà Nội: Thêm 2 nạn nhân bị lừa đảo qua mạng với thủ đoạn không ngờ

Hà Nội: Thêm 2 nạn nhân bị lừa đảo qua mạng với thủ đoạn không ngờ

Hai người phụ nữ ở Hà Nội đã bị lừa đảo qua mạng số tiền 1,7 tỷ đồng, với phương thức thủ đoạn có điểm chung là “đặt mua sản phẩm online”.
Đắk Lắk: Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo, lừa tiền chaỵ án

Đắk Lắk: Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo, lừa tiền chaỵ án

Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Bình Dương: Truy tìm 4 đối tượng cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng

Bình Dương: Truy tìm 4 đối tượng cướp tiệm vàng ở Bàu Bàng

Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đang truy tìm 4 nghi phạm cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng).
Lào Cai: Phát hiện hơn 500 cây thuốc phiện trồng giữa rừng sâu

Lào Cai: Phát hiện hơn 500 cây thuốc phiện trồng giữa rừng sâu

Công an xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, triệt phá điểm trồng trái phép cây thuốc phiện với diện tích lớn giữa rừng thuộc thôn San Lùng
Từ vụ FLC, tập trung vá 6 "lỗ hổng" quản lý nhà nước

Từ vụ FLC, tập trung vá 6 "lỗ hổng" quản lý nhà nước

Bộ Công an đánh giá, vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC đã cho thấy sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.
Bộ Công an thông tin về vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an thông tin về vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bộ Công an nhận định có trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Lắk: Bắt kẻ cho vay lãi nặng, tấn công công an

Đắk Lắk: Bắt kẻ cho vay lãi nặng, tấn công công an

Trong lúc lực lượng công an kiểm tra nơi ở của Tùng để điều tra cho vay lãi nặng, kẻ này dùng dao tấn công tổ công tác.
TP. Hồ Chí Minh: Vì sao mỹ phẩm Gold My và La Beauté bị xử phạt nặng?

TP. Hồ Chí Minh: Vì sao mỹ phẩm Gold My và La Beauté bị xử phạt nặng?

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa xử phạt 2 công ty sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm là Gold My (quận Bình Tân) và La Beauté (quận 5) do hàng loạt vi phạm.
TP. Hồ Chí Minh: Bà Hàn Ni bị tuyên 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ bị 24 tháng tù

TP. Hồ Chí Minh: Bà Hàn Ni bị tuyên 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ bị 24 tháng tù

Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù, ông Trần Văn Sỹ 24 tháng tù trong phiên xét xử ngày hôm nay.
Hoà Bình: Bắt nhóm cán bộ huyện nâng khống tiền khơi thông cống rãnh

Hoà Bình: Bắt nhóm cán bộ huyện nâng khống tiền khơi thông cống rãnh

Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố nhóm đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn để nâng khống tiền khơi thông cống rãnh trên địa bàn huyện Yên Thủy.
TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử vụ bà Hàn Ni, bà Phương Hằng xin vắng mặt

TP. Hồ Chí Minh: Ngày mai xét xử vụ bà Hàn Ni, bà Phương Hằng xin vắng mặt

Ngày mai (1/3/2024), Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ bà Đặng Thị Hàn Ni ra xét xử, trước phiên toà bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn xin vắng mặt.
Lào Cai: Công khai danh sách 17 trường hợp nợ thuế

Lào Cai: Công khai danh sách 17 trường hợp nợ thuế

Chi cục Thuế huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa có thông báo công khai danh sách 17 trường hợp nợ thuế, trong đó “đội sổ” là Công ty Đức Tiến nợ hơn 26 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Gia đình phá sản, thiếu gia đi ăn trộm để... sống sang chảnh

TP. Hồ Chí Minh: Gia đình phá sản, thiếu gia đi ăn trộm để... sống sang chảnh

Quen lối sống sang chảnh nhưng không có tiền, Phan Văn Chiến đã vào trung tâm thương mại ở TP. Hồ Chí Minh ăn trộm nhiều đồ hiệu, tổng giá trị trên 3 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Báo chốt đo nồng độ cồn, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Thanh Hóa: Báo chốt đo nồng độ cồn, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ do có hành vi đăng Facebook báo chốt đo nồng độ cồn.
Hà Giang: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Hà Giang: Bắt giám đốc doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hòa vì hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
Kon Tum: Trộm đột nhập nhà vườn tại 4 xã, "khoắng" 800 cây Sâm Ngọc Linh

Kon Tum: Trộm đột nhập nhà vườn tại 4 xã, "khoắng" 800 cây Sâm Ngọc Linh

Cơ quan chức năng huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc hơn 800 cây sâm Ngọc Linh bị mất trộm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động