Lập công ty "ma" mua bán hóa đơn

Ảnh minh họa.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, với danh nghĩa Công ty Toàn Vinh Hoa, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, lắp đặt điện dân dụng, 2 mẹ con Vinh- Hoa và các đối tượng khác đã tự đặt in và xuất bán hóa đơn trái phép với số lượng khoảng 4.000 tờ, doanh số khống 120 tỷ đồng, thu lời bất chính 5 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 12 tỷ đồng .

Chưa dừng lại đó, từ tháng 5/2014, bà Hoa còn đứng ra thành lập Công ty Vững Chắc (trụ sở lô 18, đường Hoài Thanh, P. Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) để mua bán hóa đơn khống. Theo điều tra ban đầu, công ty Vững Chắc đã xuất bán hơn 300 tờ hóa đơn GTGT cho các công ty khác. Ngoài ra, năm 2011 bà Hoa còn nhờ người thân đứng tên Giám đốc thành lập Công ty Davic (đường Phan Huy Ích, Q. Sơn Trà). Qua điều tra đến giữa năm 2014 công ty Davic đã in và sử dụng 2.500 tờ và không báo cáo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, bà Hoa đã chỉ đạo đồng bọn sử dụng cả 3 công ty này để xuất bán hơn 7.000 hóa đơn trái phép, có doanh số khống gần 200 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 10 tỷ đồng, gây thất thu thuế GTGT khoảng 20 tỷ đồng (chưa kể thu nhập doanh nghiệp hoặc sử dụng hóa đơn để rút tiền ngân sách Nhà nước, hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh và Hoa, cơ quan CA thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án gồm: 1.400 hóa đơn liên lưu, máy vi tính chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Hoa và đồng bọn.