Kiên Giang: Bắt 4 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) vừa bắt 4 đối tượng tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Kiên Giang xuất hiện 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, 1 ca tử vong Khởi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu Kiên Giang không chấp thuận đóng mới tàu cá trong năm 2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc (sinh năm 1995, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan tới vụ án này, ngày 7/3/2024, công an cũng đã bắt giữ 3 đối tượng cùng về tội danh trên, gồm: Nguyễn Thông Thái (sinh năm 1995), Dương Văn Tài (sinh năm 2000) và Trương Hán Chương (sinh năm 2000) cùng ngụ tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính (chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt).

Quá trình làm việc, Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần và đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.

Kiên Giang: Bắt 4 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
Thái, Tài, Chương và Phúc (bên trái qua) bị bắt tạm giam về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đến khoảng cuối tháng 7/2023, cả 3 cùng nghỉ việc. Thái, Tài bàn bạc và rủ Chương cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ đưa ra các thông tin gian dối, có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông của tin thẻ tín dụng đang sử dụng, sau đó sử dụng các thông tin này được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.

Sau khi cả bọn cùng đồng ý, Thái lên mạng tìm mua thêm DATA khách hàng, chuẩn bị 2 chiếc điện thoại di động có chức năng kết nối Internet, mua các sim rác và đến phòng do Chương thuê trước đó để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ vào dữ liệu khách hàng đã có, Tài sử dụng điện thoại gắn sim rác gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng tư vấn cho chủ thẻ về việc hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn. Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp các số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay cho Tài.

Khi có thông tin chủ thẻ cung cấp, Thái sử dụng 1 điện thoại kết nối Internet, truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến để đặt mua và thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như điện thoại Iphone, đồng hồ... Sau khi bên bán xác nhận thanh toán đơn hàng thành công thì Chương và Tài đi nhận hàng theo địa chỉ đã đặt và mang đi bán lấy tiền về chia nhau. Với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Chương đã thực hiện thành công nhiều vụ chiếm đoạt được các tài sản có giá trị rất lớn.

Điển hình vào khoảng 11 giờ ngày 16/8/2023, Tài điện thoại cho ông N.V.T (ở phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá) là người sử dụng thẻ tín dụng và đưa ra thông tin giả là sẽ hỗ trợ nâng hạn mức tính dụng của ông T. từ 100 triệu lên 200 triệu đồng. Do tin tưởng nên ông T. đã cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân. Ngay lập tức, Thái dùng điện thoại truy cập vào 2 trang bán hàng online đặt mua 4 điện thoại hiệu iPhone 14 với số tiền trên 96 triệu đồng. Khi đặt hàng và thanh toán thành công, Thái kêu Chương và Tài đi nhận thoại đã mua, mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Về phía ông Tiến, sau khi cung cấp các thông tin thẻ và mã OTP thì tài khoản thẻ tín dụng đã bị trừ số tiền thanh toán mua hàng là 96.540.000 đồng. Ông Tiến đã liên hệ ngân hàng nhờ ngăn chặn giao dịch nhưng không thực hiện được.

Đến cuối tháng 9/2023, Chương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Vì vậy, Thái và Tài đến thuê 1 căn hộ tại Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Hồ Minh Phúc nên rủ Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Trong đó, nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thành công được khoảng 15 vụ của các nạn nhân ở các tỉnh, thành phố chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại T., Công an TP. Rạch Giá đã phối họp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Kiên Giang) tiến hành điều tra truy xét thì phát hiện Thái, Tài và Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tới ngày 9/3/2024, biết mình không thể thoát, Hồ Minh Phúc đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Văn Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: TP. Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tước giấy phép 4 tháng hai phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn vì ‘vẽ bệnh, moi tiền’

Tước giấy phép 4 tháng hai phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn vì ‘vẽ bệnh, moi tiền’

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt, tước giấy phép 4 tháng đối với 2 cơ sở phòng khám đa khoa Tháng Tám và Y học Sài Gòn do “vẽ bệnh, moi tiền".
Bà Rịa – Vũng Tàu: Xả thải vượt chuẩn, Công ty dầu khí IDICO bị phạt 330 triệu đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xả thải vượt chuẩn, Công ty dầu khí IDICO bị phạt 330 triệu đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định xử phạt tổng 330 triệu đồng do xả thải vượt chuẩn.
Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng thuê xe ô tô thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Đắk Lắk: Bắt giam 2 đối tượng thuê xe ô tô thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh

Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng thuê xe ô tô gây ra hàng loạt vụ trộm cắp liên tỉnh.
Chi nhánh Công ty Vương Ưng tại Yên Bái bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn​

Chi nhánh Công ty Vương Ưng tại Yên Bái bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn​

Chi nhánh Công ty TNHH Vương Ưng tại Yên Bái vừa bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ hơn 1,9 tỷ đồng.
Vĩnh Long: Công khai danh sách 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Vĩnh Long: Công khai danh sách 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng

Theo Cục Thuế Vĩnh Long tính đến ngày 30/10/2024, trên địa bàn TP. Vĩnh Long và huyện Long Hồ có 136 doanh nghiệp, người nợ thuế hơn 13 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân cấp 7 sổ đỏ trái luật

Lâm Đồng: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân cấp 7 sổ đỏ trái luật

Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc cấp 7 sổ đỏ trái pháp luật trên phần đất của Trại giam Đại Bình.
Công an Hà Nội truy tìm thanh niên nhận tiền chạy việc rồi

Công an Hà Nội truy tìm thanh niên nhận tiền chạy việc rồi 'mất hút'

Công an Thành phố Hà Nội đang tìm Nguyễn Tuấn Anh nhận tiền chạy việc, nhưng đến nay không thể liên lạc được với người này.
Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper gọi điện lừa đảo

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh shipper gọi điện lừa đảo

Công an TP. Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
TP. Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế

TP. Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều lãnh đạo doanh nghiệp do nợ thuế

Ngày 11/11, Cục Thuế TP. Cần Thơ thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh với hàng loạt cá nhân là giám đốc, đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn thành phố.
Nghệ An: Công ty TNHH Phúc Thổ nợ thuế hơn 53 tỷ đồng

Nghệ An: Công ty TNHH Phúc Thổ nợ thuế hơn 53 tỷ đồng

Công ty TNHH Phúc Thổ là doanh nghiệp đứng đầu danh sách công khai nợ thuế của cơ quan thuế tỉnh Nghệ An, với số tiền nợ hơn 53 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 2 dự án chợ Minh Phụng và Phú Lâm

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 2 dự án chợ Minh Phụng và Phú Lâm

Thanh tra quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình quản lý dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo chợ Minh Phụng và chợ Phú Lâm.
Lào Cai: Ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế

Lào Cai: Ngừng sử dụng hoá đơn của Công ty Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Bắc Long do nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng.
Bộ Công an khám xét kho chứa titan của Công ty Chế biến khoáng sản Thân Gia

Bộ Công an khám xét kho chứa titan của Công ty Chế biến khoáng sản Thân Gia

Hôm nay (10/11), Bộ Công an vẫn đang tiếp tục khám xét kho chứa titan của Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Thân Gia ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
Hà Tĩnh: Cưỡng chế thuế hơn 4,7 tỷ đồng đối với Công ty vật liệu xây dựng Licogi 166

Hà Tĩnh: Cưỡng chế thuế hơn 4,7 tỷ đồng đối với Công ty vật liệu xây dựng Licogi 166

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Licogi 166 vừa bị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ hơn 4,7 tỷ đồng.
Công ty Hoàng Long Tuyên Quang nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng.
Đồng Nai: 3 công ty Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng

Đồng Nai: 3 công ty Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande bị phạt hơn 1,2 tỷ đồng

UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng đối với 3 công ty là Bá Lộc, Công nghiệp Plus Việt Nam và Quốc tế Grande do vi phạm trong lĩnh vực môi trường.
Vì sao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu bị bắt?

Vì sao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu bị bắt?

Ông Trần Phú Vinh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Vũng Tàu, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "môi giới hối lộ".
Công an thành phố Hà Nội đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả

Công an thành phố Hà Nội đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả

Công an TP Hà Nội vừa đánh sập trang phim lậu Fmovies với gần 50.000 phim xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Lạng Sơn: Công ty TNHH 8888 LS bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng

Lạng Sơn: Công ty TNHH 8888 LS bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 5,9 tỷ đồng, Công ty TNHH 8888 LS vừa bị cơ quan thuế tỉnh Lạng Sơn cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản.
Bộ Công an thông tin mới nhất vụ án Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Thuận An

Bộ Công an thông tin mới nhất vụ án Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn Thuận An

Bộ Công an đã khởi tố vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC.
Nghệ An: Công ty thương mại đầu tư Miền Bắc bị cưỡng chế nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng

Nghệ An: Công ty thương mại đầu tư Miền Bắc bị cưỡng chế nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng

Cơ quan thuế tỉnh Nghệ An thông tin về việc cưỡng chế nợ thuế hơn 3,2 tỷ đồng đối với Công ty thương mại đầu tư Miền Bắc.
Vì sao Công ty công nghệ mỏ Thanh Hóa bị bác đề xuất thăm dò mở rộng mỏ khoáng sản Vân Du?

Vì sao Công ty công nghệ mỏ Thanh Hóa bị bác đề xuất thăm dò mở rộng mỏ khoáng sản Vân Du?

Công ty công nghệ mỏ Thanh Hóa đã bị tỉnh Thanh Hóa đã bác đề xuất thăm dò mở rộng mỏ khoáng sản Vân Du, do có nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản...
Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt 1 nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt 1 nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt ông Cao Bá Hoài – nhân viên chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Phú Mỹ về tội Lạm quyền khi thi hành công vụ.
Lâm Đồng: Tạm giữ nhân viên quản lý bảo vệ rừng cấu kết với

Lâm Đồng: Tạm giữ nhân viên quản lý bảo vệ rừng cấu kết với 'lâm tặc' khai thác lâm sản trái phép

Nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã móc nối với lâm tặc để thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép.
Đà Nẵng: Công ty GFDI nợ khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Đà Nẵng: Công ty GFDI nợ khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động