Khởi tố 23 đối tượng lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki
Pháp luật - Điều tra 09/03/2023 11:49 Theo dõi Congthuong.vn trên
Cơ hội phát triển thương mại điện tử cùng sàn hotromua Siết thuế thu nhập từ kinh doanh online: Còn nhiều thách thức |
Ngày 8/3, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cơ quan này đã khởi tố 23 bị can để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhóm tội phạm là người Việt Nam nhưng hoạt động trong đặc khu ở Campuchia. Được biết, tại đây còn nhiều người nước ngoài khác. Hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng đều được thực hiện trên không gian mạng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 7/2022, các đối tượng đã đăng bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki... Để dụ dỗ được nhiều con mồi, các đối tượng tượng đã "nổ" nếu ai bán được hàng sẽ được hưởng 12-15% giá trị đơn hàng.
![]() |
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử |
Khi "con mồi" đã mắc bẫy, chúng sẽ gửi link website giả mạo Shopeemall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn.
Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần.
Đặc biệt, chúng còn lập tài khoản trên trang web Corona, Goruurl.com, SX38.com, ua8wglfq.com có giao diện như trang web đánh bạc trực tuyến. Được biết, máy chủ của những website này đều được đặt tại Campuchia. Chúng hứa trả hoa hồng từ 30-65% tổng số tiền mỗi lần khách đặt.
Để tạo được niềm tin, khi "con mồi" chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng được cung cấp sẵn, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi qua telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm vốn.
Thời gian đầu, khi "con mồi" nạp số tiền ít thì các đối tượng sẽ cho rút tiền về tài khoản. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào nhiều, số người nạp nhiều hơn thì chúng sẽ tìm cách không cho rút. Cụ thể, lý do không cho rút như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh...
Để vét "mẻ lưới" cuối cùng, chúng còn mời gọi khách hàng chuyển thêm tiền để được rút "tất tay". Khi con mồi đã không còn khả năng chuyển tiền, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xoá tài khoản để chiếm đoạt tiền.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, các đối tượng đã dùng 18 tại khoản mở tại các ngân hàng như Bản Việt, Eximbank, MBbank, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền.
Đầu tháng 1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục an ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp cùng chính quyền Campuchia bắt các nghi phạm di lý về Việt Nam để xử lý.
Cơ quan chức năng đề nghị nạn nhân hãy gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất

Khởi tố Giám đốc Công ty đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn về hành vi nhận hối lộ

“Ông trùm” đường dây làm tiền giả vào trại cai nghiện trốn truy nã vẫn không thoát

Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo vì mức án quá nặng

Tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vụ án cây xanh

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản
Tin cùng chuyên mục

Vì sao "người nổi tiếng" Hoàng Hường được mời lên cơ quan Công an làm việc?

Lâm Đồng: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc

Kỷ luật cảnh cáo Chánh án Tòa án nhân dân Đắk Nông Ngô Đức Thọ

Vụ xách tay hơn 10kg ma tuý: Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca

Ninh Bình: Đình chỉ giáo viên "động tay" với học sinh trong giờ học

Bắc Giang: Tạm giữ một cán bộ Sở Giao thông vận tải

Quảng Ninh: Bắt 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Bắt quả tang nhiều golfer có hành vi đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại Công ty xi măng Long Sơn

Lạng Sơn: Khám xét 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12D01 và 12D02

Hà Nội: Phá đường dây tín dụng đen lãi suất “cắt cổ” 182%/năm

Bắt giam thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ “chuyến bay giải cứu”

Phát hiệu tàu cá vận chuyển trái phép gần 50.000 lít dầu DO

Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và 2 cán bộ Trung tâm sát hạch lái xe

Kiên Giang: Mua súng phòng thân, 1 người đàn ông lãnh 24 tháng tù

Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm

Hé lộ nguyên nhân chủ tiệm spa bị khống chế, dọa giết tại Bình Dương
