Khởi tố 23 đối tượng lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki

PV

Pháp luật - Điều tra 09/03/2023 11:49 Theo dõi Congthuong.vn trên

Các đối tượng tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki... với hoa hồng từ 12-15% giá trị mỗi đơn hàng.

Cơ hội phát triển thương mại điện tử cùng sàn hotromua Siết thuế thu nhập từ kinh doanh online: Còn nhiều thách thức

Ngày 8/3, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cơ quan này đã khởi tố 23 bị can để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm tội phạm là người Việt Nam nhưng hoạt động trong đặc khu ở Campuchia. Được biết, tại đây còn nhiều người nước ngoài khác. Hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng đều được thực hiện trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 7/2022, các đối tượng đã đăng bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki... Để dụ dỗ được nhiều con mồi, các đối tượng tượng đã "nổ" nếu ai bán được hàng sẽ được hưởng 12-15% giá trị đơn hàng.

Khởi tố 23 đối tượng lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử

Khi "con mồi" đã mắc bẫy, chúng sẽ gửi link website giả mạo Shopeemall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn.

Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần.

Đặc biệt, chúng còn lập tài khoản trên trang web Corona, Goruurl.com, SX38.com, ua8wglfq.com có giao diện như trang web đánh bạc trực tuyến. Được biết, máy chủ của những website này đều được đặt tại Campuchia. Chúng hứa trả hoa hồng từ 30-65% tổng số tiền mỗi lần khách đặt.

Để tạo được niềm tin, khi "con mồi" chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng được cung cấp sẵn, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi qua telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm vốn.

Thời gian đầu, khi "con mồi" nạp số tiền ít thì các đối tượng sẽ cho rút tiền về tài khoản. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào nhiều, số người nạp nhiều hơn thì chúng sẽ tìm cách không cho rút. Cụ thể, lý do không cho rút như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh...

Để vét "mẻ lưới" cuối cùng, chúng còn mời gọi khách hàng chuyển thêm tiền để được rút "tất tay". Khi con mồi đã không còn khả năng chuyển tiền, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xoá tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, các đối tượng đã dùng 18 tại khoản mở tại các ngân hàng như Bản Việt, Eximbank, MBbank, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền.

Đầu tháng 1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục an ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp cùng chính quyền Campuchia bắt các nghi phạm di lý về Việt Nam để xử lý.

Cơ quan chức năng đề nghị nạn nhân hãy gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Điều tra Chủ tịch Công ty địa ốc và đầu tư Thành Công về hành vi lừa đảo nhận cọc mua đất

Công an tạm giữ hình sự nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bách Đạt An

Vụ cô gái bị sát hại sau cầu hôn: Gây án xong nghi phạm gọi điện báo cho người nhà nạn nhân

Bắc Ninh: Xử lý đối tượng đăng tải tin thất thiệt về tình hình mưa bão

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lập Tổ điều tra sự cố sạt lở hồ Đất Dốc, huyện Côn Đảo

Tags:

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Công an mời làm việc nhóm vệ sĩ chắn đường cho đoàn siêu xe đi đám cưới

Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh nhóm vệ sĩ đứng ở ngã tư chắn đường ở Thành phố Thanh Hóa để cho đoàn xe sang đi đám cưới.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Quận 11 liên quan công ty Đông Nam và Công ty Dịch vụ công ích

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận, UBND Quận 11 và các phòng, ban chưa thực hiện đầy đủ hoặc chưa đúng một số quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp thông tin vụ hồ sơ đấu thầu giả là...bảo đảm tính hợp lệ

Tiếp nhận phản ánh dấu hiệu làm giả hồ sơ trong đấu thầu 2 tháng, nhưng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chưa tổ chức xác minh, làm rõ.

Thanh Hóa: Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại trụ sở Công ty TNHH vệ sĩ Security

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành phong tỏa, làm việc tại Công ty TNHH vệ sĩ Security có trụ sở tại TP. Thanh Hóa.

Bắc Giang: Bãi tập kết khoáng sản trái phép ở Thị xã Việt Yên đe dọa an toàn đê điều

Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, bãi tập kết trái phép tại phường Quang Châu, Thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục hoạt động, đe dọa an toàn đê điều.

Tin cùng chuyên mục

Yên Bái: Công ty dịch vụ và thương mại Phú Lệ bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phú Lệ vừa bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 902 triệu đồng.

Bắt Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh về tội nhận hối lộ

Bà Nguyễn Thu Nhiễu - Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh và một thuộc cấp khác là Chi Cục trưởng Chi Cục kiểm tra sau thông quan bị bắt về hành vi nhận hối lộ.

Lào Cai: Công ty Phú Hưng bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng

Nợ thuế quá hạn hơn 21 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu Phú Hưng bị Cục Thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 3 ngân hàng.

Điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina

Cơ quan công an và cơ quan kiểm soát môi trường đang điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina.

Thanh Hóa: Kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thạch Thành (Thanh Hóa) tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân do vi phạm tại dự án đường tránh thị trấn Kim Tân.

Đồng Tháp: 3 giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị tạm hoãn xuất cảnh giám đốc Công ty Phú An, Kim Hà Nam và Mộc Điền Phát do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Công an TP Thủ Dầu Một phúc đáp Báo Công Thương về xử lý đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa có văn bản phúc đáp Báo Công Thương về nội dung liên quan đến đối tượng Bùi Tiến Lợi.

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy 'khủng', bắt giữ 15 đối tượng

Công an Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy.

Lào Cai: Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy

Cục Thuế Lào Cai vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH 1TV Thái Thụy do nợ thuế

Công ty Dầu khí Hải Linh Hải Phòng nợ tiền thuế hơn 208 tỷ đồng

Cơ quan Thuế Hải Phòng vừa công khai danh sách nợ thuế đến thời điểm 31/10/2024, trong đó Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng đứng đầu danh sách nợ thuế

Cần Thơ: Nhiều sai sót trong công tác đầu tư xây dựng tại quận Ô Môn

Thanh tra TP. Cần Thơ đã chỉ ra nhiều hạn chế và thiếu sót trong các giai đoạn chuẩn bị, triển khai và hoàn thành một số dự án tại quận Ô Môn.

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Xem thêm