Khởi tố 23 đối tượng lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki

PV

PV

Các đối tượng tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki... với hoa hồng từ 12-15% giá trị mỗi đơn hàng.
Cơ hội phát triển thương mại điện tử cùng sàn hotromua Siết thuế thu nhập từ kinh doanh online: Còn nhiều thách thức

Ngày 8/3, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cơ quan này đã khởi tố 23 bị can để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nhóm tội phạm là người Việt Nam nhưng hoạt động trong đặc khu ở Campuchia. Được biết, tại đây còn nhiều người nước ngoài khác. Hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng đều được thực hiện trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 7/2022, các đối tượng đã đăng bài tuyển cộng tác viên làm việc online trên các sàn thương mại điện tử giả mạo Shopee, Lazada, Tiki... Để dụ dỗ được nhiều con mồi, các đối tượng tượng đã "nổ" nếu ai bán được hàng sẽ được hưởng 12-15% giá trị đơn hàng.

Khởi tố 23 đối tượng lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh sàn thương mại điện tử

Khi "con mồi" đã mắc bẫy, chúng sẽ gửi link website giả mạo Shopeemall để lập tài khoản, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để mua đơn hàng có sẵn.

Ngoài ra, nhóm kẻ gian còn lôi kéo người chơi tham gia theo dõi tiktok, nghe nhạc MP3 để được trả công từ 10.000 đến 50.000 đồng một lần.

Đặc biệt, chúng còn lập tài khoản trên trang web Corona, Goruurl.com, SX38.com, ua8wglfq.com có giao diện như trang web đánh bạc trực tuyến. Được biết, máy chủ của những website này đều được đặt tại Campuchia. Chúng hứa trả hoa hồng từ 30-65% tổng số tiền mỗi lần khách đặt.

Để tạo được niềm tin, khi "con mồi" chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng được cung cấp sẵn, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi qua telegram một hợp đồng bảo hiểm cam kết bảo đảm vốn.

Thời gian đầu, khi "con mồi" nạp số tiền ít thì các đối tượng sẽ cho rút tiền về tài khoản. Tuy nhiên, khi số tiền nạp vào nhiều, số người nạp nhiều hơn thì chúng sẽ tìm cách không cho rút. Cụ thể, lý do không cho rút như sai số tài khoản ngân hàng, đặt cược sai lệnh...

Để vét "mẻ lưới" cuối cùng, chúng còn mời gọi khách hàng chuyển thêm tiền để được rút "tất tay". Khi con mồi đã không còn khả năng chuyển tiền, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xoá tài khoản để chiếm đoạt tiền.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, các đối tượng đã dùng 18 tại khoản mở tại các ngân hàng như Bản Việt, Eximbank, MBbank, Vietcombank... để bị hại chuyển tiền.

Đầu tháng 1, Cục Cảnh sát hình sự và Cục an ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp cùng chính quyền Campuchia bắt các nghi phạm di lý về Việt Nam để xử lý.

Cơ quan chức năng đề nghị nạn nhân hãy gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khởi tố Giám đốc Công ty đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn về hành vi nhận hối lộ

Khởi tố Giám đốc Công ty đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn về hành vi nhận hối lộ

Thông tin với phóng viên Báo Công Thương, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã khởi tố Giám đốc Công ty đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn về hành vi nhận hối lộ.
“Ông trùm” đường dây làm tiền giả vào trại cai nghiện trốn truy nã vẫn không thoát

“Ông trùm” đường dây làm tiền giả vào trại cai nghiện trốn truy nã vẫn không thoát

Trần Văn Miên - Đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả, bị bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn trong 1 trại cai nghiện tại TP. Hồ Chí Minh.
Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo vì mức án quá nặng

Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo vì mức án quá nặng

TAND Cấp cao tại TP.HCM sắp mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong.
Tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vụ án cây xanh

Tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vụ án cây xanh

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục bị khởi tố để điều tra liên quan sai phạm trong vụ án cây xanh ở Hà Nội.
Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô.

Tin cùng chuyên mục

Vì sao "người nổi tiếng" Hoàng Hường được mời lên cơ quan Công an làm việc?

Vì sao "người nổi tiếng" Hoàng Hường được mời lên cơ quan Công an làm việc?

Gọi món ăn dân tộc là "cám lợn", "người nổi tiếng" Hoàng Hường được mời lên cơ quan Công an làm việc.
Lâm Đồng: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc

Lâm Đồng: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quốc Bắc - nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.
Kỷ luật cảnh cáo Chánh án Tòa án nhân dân Đắk Nông Ngô Đức Thọ

Kỷ luật cảnh cáo Chánh án Tòa án nhân dân Đắk Nông Ngô Đức Thọ

Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Ngô Đức Thọ.
Vụ xách tay hơn 10kg ma tuý: Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Vụ xách tay hơn 10kg ma tuý: Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh vừa ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines vì chưa đủ căn cứ khởi tố.
Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật cảnh cáo.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư kỷ luật thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và một số cán bộ của tỉnh Hà Nam, Hòa Bình.
Ninh Bình: Đình chỉ giáo viên "động tay" với học sinh trong giờ học

Ninh Bình: Đình chỉ giáo viên "động tay" với học sinh trong giờ học

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Thiên thần nhỏ Ninh Bình đã đình chỉ công việc, kiểm điểm với giáo viên có hành vi "động tay" với học sinh.
Bắc Giang: Tạm giữ một cán bộ Sở Giao thông vận tải

Bắc Giang: Tạm giữ một cán bộ Sở Giao thông vận tải

Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang vừa xác nhận, một cán bộ của đơn vị bị Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ liên quan đến giả mạo hồ sơ.
Quảng Ninh: Bắt 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Quảng Ninh: Bắt 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thu giữ tang vật gồm 44.955.000 đồng tiền mặt, 1 bộ dụng cụ xóc đĩa và 13 chiếc điện thoại di động.
Bắt quả tang nhiều golfer có hành vi đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Bắt quả tang nhiều golfer có hành vi đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Ập vào một tại khách sạn tại tỉnh Vĩnh Phúc, cảnh sát đã phát hiện nhiều golfer có hành vi đánh bạc với số tiền lớn.
Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại Công ty xi măng Long Sơn

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại Công ty xi măng Long Sơn

Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt giữ 2 đối tượng Đinh Văn Doãn và Phạm Văn Thành để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty xi măng Long Sơn.
Lạng Sơn: Khám xét 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12D01 và 12D02

Lạng Sơn: Khám xét 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12D01 và 12D02

Chiều nay (21/3), lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm cơ giới là 12D01 (TP Lạng Sơn) và 12D02 (huyện Cao Lộc).
Hà Nội: Phá đường dây tín dụng đen lãi suất “cắt cổ” 182%/năm

Hà Nội: Phá đường dây tín dụng đen lãi suất “cắt cổ” 182%/năm

Với lãi suất 146-182%/năm, theo tỉ lệ "10 ăn 8", nhóm tín dụng đen Trần Trường An đã cho vay hàng tỷ đồng tại 11 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội.
Bắt giam thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ “chuyến bay giải cứu”

Bắt giam thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ “chuyến bay giải cứu”

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam thêm một giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu.
Phát hiệu tàu cá vận chuyển trái phép gần 50.000 lít dầu DO

Phát hiệu tàu cá vận chuyển trái phép gần 50.000 lít dầu DO

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Sông Đốc bắt giữ tàu cá vận chuyển gần 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.
Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và 2 cán bộ Trung tâm sát hạch lái xe

Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và 2 cán bộ Trung tâm sát hạch lái xe

Nguyễn Viết Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Hòa Bình) và 2 cán bộ khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “làm giả tài liệu”.
Kiên Giang: Mua súng phòng thân, 1 người đàn ông lãnh 24 tháng tù

Kiên Giang: Mua súng phòng thân, 1 người đàn ông lãnh 24 tháng tù

Do mua súng về phòng thân, Trịnh Thanh Giang đã bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 10 bị đuối nước thương tâm ở hồ Hao Hao.
Hé lộ nguyên nhân chủ tiệm spa bị khống chế, dọa giết tại Bình Dương

Hé lộ nguyên nhân chủ tiệm spa bị khống chế, dọa giết tại Bình Dương

Sau cãi vã, người đàn ông dùng hung khí khống chế chị S - chủ tiệm spa (đường D12, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) tỉnh Bình Dương và dọa giết nạn nhân.
TP. Hồ Chí Minh: Xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ truy sát Quân “xa lộ”

TP. Hồ Chí Minh: Xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ truy sát Quân “xa lộ”

Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ truy sát Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ”).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động