Khám xét trụ sở, lấy lời khai hàng trăm nhân viên của Công ty Mirae Asset tại Quảng Nam

Ngày 22/11, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng đã tiến hành khám xét Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Công an khám xét trụ sở Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại Quảng Nam. Ảnh: T.Đ

Các phòng nghiệp vụ đang lấy lời khai, phân loại đối tượng với 150 nhân viên Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset trụ sở tại tỉnh Quảng Nam, sau khi có đơn tố giác tội phạm của người dân.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của công dân và công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét Công ty Mirae Asset, Lệnh khám xét được thực hiện do công ty bị tố giác về hành vi cho vay nặng lãi. Việc khám xét được thực hiện từ trưa ngày 21/11.

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ những tài liệu để tiếp tục điều tra. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung đấu tranh làm rõ.

Trước đó, Báo Công Thương đưa tin, ngày 4/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính văn phòng Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tại đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4). Cơ quan Công an xác định, Công ty Tài chính TNHH MTV Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính ở Việt Nam do L.J (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng giám đốc. Công ty này được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, trong đó bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.

Công an khám xét tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset tại TP. Hồ Chí Minh Ảnh: Công an cung cấp

Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hằng tháng. Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.

Theo đó, đối với nhóm nợ từ 1 ngày - 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng. Đối với nhóm nợ từ 90 - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.

Còn với nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), nhân viên công ty sẽ sử dụng diện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... Sau đó gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.

Qua quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người thuộc Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset để điều tra về hành vi "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự.