Hà Nội tăng cường công tác quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ

Ngày 12/8, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Theo Chỉ thị, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và UBND phường, xã tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát theo chức năng.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm như mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan. Việc kiểm tra cũng tập trung vào doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân; tăng cường biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để phòng ngừa, quản trị rủi ro và phát hiện dấu hiệu gian lận.

Cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về dấu hiệu tiêu cực, bất thường trong hoạt động này.

Sở Công Thương Hà Nội được giao tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng bạc, đá quý; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa.

Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội được giao tăng cường kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, thu thập thông tin, xác minh và giám sát thị trường; chú trọng phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, công an thành phố, cơ quan thuế, hải quan xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại.

Đối với lĩnh vực thuế, thuế thành phố Hà Nội và các đơn vị thuế cơ sở tăng cường kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc. Mỗi đơn vị được yêu cầu kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp, cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Song song với hoạt động kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, doanh nghiệp về các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, sử dụng, giao dịch ngoại tệ.