Đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Hà Cường

Pháp luật - Điều tra 06/06/2023 23:13 Theo dõi Congthuong.vn trên

Thông qua ứng dụng Telegram, nhóm đối tượng ở các tỉnh thành đã hoạt động trong đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng Quảng Bình: Bóc gỡ đường dây đánh bạc qua mạng hàng trăm tỷ đồng

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, khi đang hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá thế nào?

Đường dây đánh bạc trên 1.000 tỷ đồng bị công an triệt phá. (Ảnh: CACC).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng trên cấu kết với những người ở tỉnh ngoài hình thành đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Cơ quan Công an xác định, kẻ cầm đầu đường dây là Nguyễn Huy Trung (SN 1989, trú thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang). Anh ta sử dụng ứng dụng Telegram trên điện thoại di động tạo thành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm nhiều cấp với số tiền giao dịch mỗi ngày 2-3,5 tỷ đồng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các nghi phạm hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay với tổng số tiền giao dịch trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Hà Cường

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Giang

Sắc màu văn hóa Hà Giang thu hút du khách tại Huế

50 năm giải phóng miền Nam: Sáng mãi bản hùng ca biên giới

Lễ hội Khâu Vai 2025: Kết nối sản phẩm vùng cao

Hà Giang thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh: Hiện thực hóa Nghị quyết 11 bằng hành động cụ thể

Tags:

Tin mới nhất

Đồng Nai: Bien Hoa Consumer bị phạt nặng, buộc di dời nhà máy

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 420 triệu đồng, buộc Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa (Bien Hoa Consumer) phải di dời nhà máy do vi phạm về môi trường.

Cưỡng chế thuế Công ty vận tải Bảo Anh Minh tại Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 2,9 tỷ đồng, Công ty TNHH vận tải Bảo Anh Minh bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty Đức Thiện Lào Cai bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Đức Thiện Lào Cai bị cơ quan thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công an tỉnh Tuyên Quang thu giữ 5,3 tấn chân gà rút xương

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện, thu giữ 5,3 tấn chân gà rút xương không rõ nguồn gốc, xuất xứ của một hộ kinh doanh trên địa bàn.

Cưỡng chế thuế Công ty điện năng lượng tái tạo Hàn Việt

Nợ thuế hơn 2,2 tỷ đồng, Công ty CP điện năng lượng tái tạo Hàn Việt (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty Đại Trường Lộc tại Hải Phòng

Nợ thuế hơn 3,3 tỷ đồng, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đại Trường Lộc (TP. Hải Phòng) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Nhận hối lộ 'bảo kê' xây dựng, Chủ tịch xã ở Hà Nội bị bắt

Công an TP. Hà Nội vừa bắt Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín và 3 cán bộ do nhận hối lộ, 'bảo kê' xây dựng.

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Phước Thành tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Tân Phước Thành (Vĩnh Long) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản do nợ thuế.

Tập đoàn thép Nguyễn Minh bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 28 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 28 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn thép Nguyễn Minh (Long An) bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế, phong tỏa tài khoản Công ty xây lắp Thạch Hãn

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV đầu tư xây lắp Thạch Hãn (Quảng Trị) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Cưỡng chế thuế Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng

Nợ thuế hơn 1,9 tỷ đồng, Doanh nghiệp tư nhân Tuyến Hoàng (Sơn La) bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Yến Ngân tại Đắk Lắk

Nợ thuế quá hạn, Công ty TNHH Xây dựng Yến Ngân (tỉnh Đắk Lắk) bị cưỡng chế thu tiền, tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Buôn Ma Thuột đang nắm giữ.

Long An: Hai doanh nghiệp bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đất Phan và Công ty TNHH MTV Toàn Phát A-Z tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bộ Công an đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ tai nạn tại Vĩnh Long

Bộ Công an vừa có đề nghị huỷ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Xử lý người đăng thông tin sai sự thật về sắp xếp đơn vị hành chính

Công an TP. Hà Nội vừa xử lý người đàn ông đăng thông tin sai sự thật liên quan đến chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Hơn 4,2kg ma túy giấu trong hộp thuốc thực phẩm chức năng

Chiều 29/4, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin nhanh về việc phát hiện hơn 4,2kg ma túy giấu trong 26 hộp thuốc thực phẩm chức năng.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh

Nợ thuế hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị Tây Ninh bị Chi cục Thuế khu vực XVI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty Đức Khải bị cưỡng chế vì nợ thuế hơn 560 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 560 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đức Khải tại TP. Hồ Chí Minh bị Chi cục Thuế Khu vực II cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Tin lời hứa "chạy án", nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán sữa bột giả 500 tỷ đồng đã đưa 150.000 USD để hòng thoát án hình sự nhưng bị lừa đảo.

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế