Đà Nẵng: Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng

Bình An

Pháp luật - Điều tra 30/05/2023 15:07 Theo dõi Congthuong.vn trên

Từ tháng 9/2022 đến nay, đường dây đánh bạc bằng số đề do Trần Thị Hương Thảo cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền lên tới 180 tỷ đồng.

Quảng Bình: Phá vỡ đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề Hậu Giang: Bắt khẩn cấp 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc 560 tỷ đồng

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ, Bộ Công an phá thành công chuyên án đánh bạc liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số đề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Nữ quái cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh hàng trăm tỷ đồng

Các đối tượng Trần Thị Hương Thảo, Nguyễn Đăng Hùng, Bùi Thị Thanh Thảo trong đường dây đánh bạc liên tỉnh trăm tỷ

Trước đó, qua trinh sát địa bàn, tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) phát hiện Trần Thị Hương Thảo (SN 1988, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cùng một số đố tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn thành phố.

Qua theo dõi, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Đăng Hùng (SN 1987, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và một đối tượng khác tại quận Hải Châu giúp sức cho Thảo thực hiện hành vi. Các đối tượng này sau đó đều được đưa vào diện theo dõi, giám sát.

Qua quá trình điều tra xác định Trần Thị Hương Thảo là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc liên tỉnh, liên quận/huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng; với sự giúp sức của Hùng và một đối tượng khác đường dây đánh bạc này có rất nhiều đối tượng tham gia, số tiền tổ chức đánh bạc lớn

Củng cố thông tin, hồ sơ, tài liệu, vào lúc 19h ngày 29/5, hơn 40 chiến sĩ công an đã tiến hành bắt quả tang, khám xét chỗ ở của các đối tượng liên quan và bắt giữ 3 đối tượng gồm Trần Thị Hương Thảo, Nguyễn Đăng Hùng và Bùi Thị Thanh Thảo (SN 1994, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Tang vật thu giữ gồm 46 triệu đồng tiền mặt, nhiều điện thoại, giấy tờ khác.

Bước đầu, Trần Thị Thanh Thảo khai nhận từ tháng 9/2022, đã tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền đánh bạc từ 500 triệu – 1 tỷ đồng/ngày.

Tính riêng trong ngày 29/5 (ngày bắt quả tang), tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây là hơn 800 triệu đồng.

Từ tháng 9/2022 đến nay, đường dây đánh bạc do Trần Thị Hương Thảo điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền khoảng 180 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ.

Bình An

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Công ty GFDI nợ khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Siêu thị, trung tâm thương mại Đà Nẵng: Lấy tiêu chuẩn xanh ‘cộng điểm’ thương hiệu

Chuyện lạ về chiếc xe sang MAYBACH S680 nhập khẩu tại Đà Nẵng

Đà Nẵng: Công an đang khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty GFDI

Khởi công dự án trung tâm thương mại MM Mega Market Đà Nẵng

Tags:

Tin mới nhất

Lâm Đồng: Tạm giữ nhân viên quản lý bảo vệ rừng cấu kết với 'lâm tặc' khai thác lâm sản trái phép

Nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã móc nối với lâm tặc để thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép.

Vụ 'rửa tiền' 13.000 tỷ đồng ở tiệm vàng Đức Long: Bắt thêm 2 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt tạm giam thêm 2 người là nhân viên tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án rửa tiền khoảng 13.000 tỷ đồng.

Bắc Giang cưỡng chế thuế hơn 6,4 tỷ đồng chi nhánh Hoàng Trung Vina Bắc Giang của Công ty JHL Group

Chi nhánh Hoàng Trung Vina Bắc Giang – Công ty TNHH Sản xuất Thương mại JHL Group vừa bị cơ quan thuế Bắc Giang cưỡng chế thuế hơn 6,4 tỷ đồng.

Đồng Tháp: Công ty TNHH 01TV TR Tiến Phát bị cưỡng chế thuế do nợ hơn 723 triệu đồng

Công ty TNHH 01TV TR Tiến Phát hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vừa bị cơ quan thuế Đồng Tháp cưỡng chế thuế do nợ hơn 723 triệu đồng.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khai thác cát trái phép, Công ty Minh Khang Hồ Tràm bị phạt 350 triệu đồng

Công ty TNHH Xây dựng Minh Khang Hồ Tràm vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 350 triệu đồng vì khai thác cát biển trái phép.

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Công ty GFDI nợ khách hàng hơn 3.700 tỷ đồng

Theo Công an TP. Đà Nẵng, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Chuyện lạ về chiếc xe sang MAYBACH S680 nhập khẩu tại Đà Nẵng

Chiếc MAYBACH S680 do Công ty Phương Phương Khanh nhập theo hình thức quà biếu, quà tặng được lưu giữ không đúng địa điểm, không bảo đảm niêm phong.

Đà Nẵng: Công an đang khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty GFDI

Lực lượng Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI. Xung quanh tòa nhà có nhiều cảnh sát cơ động đảm bảo an ninh.

Hải Phòng: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan tội phạm về ma túy

Lực lượng Công an TP. Hải Phòng liên tiếp bắt giữ các đối tượng liên quan tội phạm về ma túy. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bộ Công an khởi tố chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và nhiều thuộc cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố chủ tịch Công ty khoáng sản Hưng Thịnh và nhiều thuộc cấp liên quan sai phạm trong việc khai thác khoáng sản.

Kỳ lạ những đoàn xe container cắt nóc che kín bạt ở Vĩnh Phúc

Hàng loạt xe container cắt nóc, xe đầu kéo sau khi lấy hàng từ các bến thủy nội địa của tỉnh Vĩnh Phúc đã tự do di chuyển trên các tuyến đường vào cao tốc CT05.

Thái Bình: Công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ thuế hơn 25 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải – Kiến Xương (Cục Thuế tỉnh Thái Bình) vừa công khai danh sách 86 doanh nghiệp nợ tiền thuế với số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Bình Thuận: Công ty Tân Quang Cường bị cưỡng chế thuế vì nợ hơn 14 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định cưỡng chế, trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường vì nợ thuế hơn 14,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Kinh Bắc bị cấm đấu thầu 6 tháng

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Kinh Bắc vừa bị Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cấm đấu thầu 6 tháng do vi phạm trong đối chiếu tài liệu.

Công an Hà Nội truy nã đặc biệt đối tượng bắt người, ép chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game

Công an Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An vì bắt người trái pháp luật và ép bị hại chuyển 710 triệu đồng vào tài khoản game.

Hải quan Nghệ An bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 70 kg ma túy

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Bộ đội Biên phòng bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy...

Cận cảnh bốc xếp lưu huỳnh lộ thiên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở Vĩnh Phúc

Quá trình bốc xếp lưu huỳnh tại bến thủy nội địa Vĩnh Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) bộc lộ nhiều nguy hại đến con người và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công ích quận 1

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận nhiều sai phạm tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1, trong đó có việc một số đơn vị chiếm giữ tài sản công trái phép.

Nợ thuế hơn 11 tỷ đồng, Công ty nhà Bạc Liêu bị ngừng sử dụng hóa đơn

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Bạc Liêu do nợ thuế hơn 11,5 tỷ đồng.

Đồng Nai: Sử dụng hoá chất với trái cây, hai Công ty Chánh Thu và Út Thọ bị xử phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt 360 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh trái cây là Công ty Chánh Thu và Út Thọ vì sử dụng chất, hoá chất sai quy định.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng thủy lợi Tuyên Quang vừa bị cơ quan thuế Tuyên Quang cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố chủ doanh nghiệp vận tải trốn thuế hơn 3,3 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định ông Nguyễn Văn Thế - chủ một doanh nghiệp vận tải đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Công an huyện Ngọc Lặc bắt đối tượng 'cò đất' chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân

Công an huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Đoàn để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân.

Công an Bà Rịa – Vũng Tàu bắt trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải liên quan chuyên án đất đai

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Kim Hoàn là trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh này vì liên quan chuyên án đất đai.