Dụ mua hồ sơ vàng để chiếm đoạt tiền tỷ

Thủ đoạn dụ bệnh nhân nhãn khoa mua hồ sơ vàng nhằm chiếm đoạt tiền tỷ lần đầu tiên xuất hiện trên không gian mạng này đã bị lực lượng điều tra hình sự Công an TP. Hà Nội triệt phá vào những ngày gần đây.

Cái bẫy "Hồ sơ vàng"

Theo một điều tra viên Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Hà Nội, từ đầu năm 2022 qua công tác trinh sát, Cơ quan công an có thông tin về một đường dây chuyên mạo danh bác sỹ của BV Mắt TƯ nhằm lừa đảo người có các bệnh về mắt. Số lượng bị hại đến cơ quan công an trình báo ngày càng nhiều.

Đối tượng chính trong vụ án đã bị khởi tố điều tra gồm Dương, Đại, Lới, Khánh, Đức

Đơn cử bệnh nhân L.Đ.T. (sinh năm 1958, trú tại huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn) bị bệnh đau mắt đã lâu. Dù chạy chữa khắp nơi song bệnh tình gần như không thuyên giảm. Trong một lần lên mạng Internet, ông T. thấy có thông tin từ một trang Facebook quảng cáo điều trị mọi bệnh về mắt, không khỏi không lấy tiền.

Sau khi để lại số điện thoại, ông T. được một đối tượng xưng là bác sỹ Trần Đ.L. - hiện đang công tác tại Bệnh viện Mắt TƯ tư vấn. Bác sỹ hỏi kỹ về bệnh tình của ông T., rồi khẳng định nếu theo đúng liệu trình, phác đồ của bệnh viện thì sẽ có thể khỏi bệnh.

Tin tưởng “bác sỹ”, ông T. đã đặt một liệu trình gồm tám loại thuốc và thực phẩm chức năng kết hợp. Ngoài ra vị “bác sỹ” này còn giới thiệu thêm nếu ông T. đồng ý nộp thêm một số tiền nhỏ để làm "Hồ sơ vàng" thì sẽ được hưởng một số quyền lợi. Nào là sẽ được mua bảo hiểm của công ty bảo hiểm Quân đội, được thăm khám miễn phí. Nộp thêm tiền để nâng cấp gói bảo hiểm thì bệnh nhân sẽ được mua thuốc với giá ưu đãi trong vòng nhiều năm, nếu không dùng hết thuốc thì sẽ được thu mua lại với giá cao; thậm chí được hỗ trợ tiền mặt...

Ông T. đã chi hàng trăm triệu đồng để nộp vào số tài khoản mà vị “bác sỹ” cho, với hy vọng sẽ được hưởng những ưu đãi trên. Tuy nhiên, sau một thời gian dài mà chỉ nhận được một ít thuốc và thực phẩm chức năng. Ông T. gọi điện lên BV Mắt TƯ thì mới tá hỏa khi biết rằng bệnh viện này không hề có chương trình "hồ sơ vàng" nào cả.

Tương tự, ông M.V.Th. (sinh năm 1955, thường trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cũng được một đối tượng xưng là “bác sỹ” Ngô X.V thuộc BV Mắt TƯ gọi điện đến để tư vấn chữa bệnh đau mắt. Sau khi mua một lô xích xông các loại thuốc, thực phẩm chức năng thì ông Th. cũng được “bác sỹ” đưa vào tròng. Tin lời ngon ngọt từ bác sỹ, ông Th. cũng chuyển cho vị này hàng chục triệu đồng với hy vọng sẽ được hưởng các quyền lợi như: bảo hiểm, hỗ trợ hàng chục năm khám và thuốc miễn phí, hỗ trợ tiền mặt... Song sau khi chuyển tiền cho “bác sỹ” thì không liên lạc được.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an TP về việc giao Phòng CSHS xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng mạo danh, làm giả giấy tờ của Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Mắt Trung ương, các trinh sát, điều tra viên Phòng CSHS đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, dựng lên nhân thân đối tượng. Công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, do đối tượng hoạt động trên mạng Internet, và tỏ ra rất cảnh giác với những cuộc gọi "lạ". Hơn nữa, bị hại cũng không hề biết mặt mũi các đối tượng, do nhóm này chỉ liên hệ với bị hại qua điện thoại và các phần mềm chat.

Với quyết tâm cao, cán bộ chiến sỹ Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu ngày đêm bám theo hành tung của các đối tượng, thu thập các chứng cứ điện tử cũng như nắm rõ di biến động của nhóm cầm đầu. Cho đến cuối tháng 9/2022, Cơ quan điều tra đã triệu tập gần 20 đối tượng lên trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Bệnh viện Mắt Trung ương cảnh báo “Hồ sơ vàng” là giả mạo

Cho tới thời điểm này Cơ quan công an đã ra quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Dương và 4 đồng phạm: Phạm Xuân Đức (sinh năm 2002, thường trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Thị Lới (sinh năm 2000, thường trú tại xã Phú Thịnh, Kim Động, Hưng Yên); Ngô Văn Đại (sinh năm 1995, thường trú tại Trực Thuận, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Hoàng Văn Khánh (sinh năm 2000, thường trú tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức", đồng thời tiếp tục xác minh mở rộng vụ án.

"Đốc tờ" Dương và màn kịch tinh vi

Sinh ra và lớn lên ở vùng "đất học" Nam Định, song Nguyễn Hồng Dương lại không chí thú với đường giấy mực mà sớm chọn con đường lang thang. Gần 30 tuổi, Dương đã làm đủ nghề để mưu sinh, song chỉ đến khi bập vào nghề bán thuốc, thực phẩm chức năng thì dường như gã mới chọn được "chân ái" của cuộc đời. Tuy nhiên, thay vì buôn bán một cách đàng hoàng, tử tế thì "đốc tờ" Dương lại nghĩ ra những trò lừa đảo, chủ yếu nhằm vào người cao tuổi đang có bệnh về mắt.

Tài liệu điều tra ban đầu từ Cơ quan công an cho thấy từ khoảng giữa năm 2021, Nguyễn Hồng Dương bắt đầu buôn bán một số thực phẩm chức năng có tác dụng bổ mắt và rủ các đối tượng khác làm cùng. Dương thuê nhà tại thôn An Trai (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) để làm chỗ ăn ở, trụ sở làm việc và kho chứa hàng. Cuối năm 2021, công việc làm ăn không mấy thuận lợi, việc tiêu thụ hàng khó khăn nên Dương và đồng bọn nghĩ ra một phương án khác.

Nhóm này phát hiện một số người cao tuổi rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe nhưng lại thiếu hiểu biết về các loại thuốc và thực phẩm chức năng. Một số người rất cả tin, nếu nhận được vài lợi ích nhỏ trước mắt hoặc được hứa hẹn nhận được tiền thưởng, tiền hỗ trợ thì rất dễ bỏ ra số tiền lớn giao cho các đối tượng. Từ đó, Dương đã vạch ra một màn kịch tinh vi...

Nhóm này cùng nhau bàn bạc, thống nhất làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế thành phố Hà Nội với mục đích gửi cho các khách hàng để họ tin các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, bác sỹ đang công tác ở Bệnh viện Mắt Trung ương và Sở Y tế Hà Nội, từ đó khách hàng sẽ nhận thuốc và chuyển tiền cho các đối tượng.

Dương thuê Ngô Văn Đại, Hoàng Văn Khánh... lập các trang Fanpage chuyên chữa các bệnh về mắt, đồng thời cho chạy quảng cáo để "vợt" khách. Khi thấy có người liên hệ, bọn chúng sẽ mạo danh là các bác sỹ ở BV Mắt TƯ để hỏi thăm, từng bước dụ dỗ họ mua các loại thuốc và thực phẩm chức năng với giá cắt cổ. Sau đó tiếp tục gạ gẫm họ tham gia làm "hồ sơ vàng" nhằm được hưởng tiền bảo hiểm và rất nhiều ưu đãi từ bệnh viện.

Một số loại thuốc, thực phẩm chức năng mà Dương và đồng bọn bán cho bệnh nhân với giá cắt cổ

Phạm Xuân Đức sử dụng máy tính soạn thảo văn bản, cắt dán các giấy tờ tạo ra các file văn bản như: “Chứng nhận sản phẩm chính hãng”; "Chỉ thị bảo hiểm MIC"; "Biên lai giải ngân"; "Sao kê hồ sơ bệnh án"; "Công văn xác nhận chi trả"; "Xác nhận liệu trình cuối"... Tiếp đó đối tượng cũng làm giả các loại dấu của Sở Y tế Hà Nội, BV Mắt TƯ... để dán vào các văn bản giấy tờ trên rồi gửi cho các bị hại nhằm lấy lòng tin của họ.

Đối tượng Nguyễn Thị Lới tuy còn trẻ song khá dẻo miệng, được Dương phân công giả làm lãnh đạo Sở Y tế để mời mọc, dụ dỗ nạn nhân. Đồng thời Lới cũng làm công tác "training" (đào tạo) các cộng tác viên. Dương soạn sẵn một kịch bản ra giấy A4, để Lới đưa cho nhân viên sale học thuộc nhằm gọi điện thuyết phục các bệnh nhân tham gia chương trình “hồ sơ vàng”. Ngoài ra, khi gửi thuốc cho các bệnh nhân, nhóm này cũng sử dụng hình thức ship COD (Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới giao tiền) nên đã lấy được lòng tin của nhiều bệnh nhân.

"Với độc chiêu này, Dương và nhóm đối tượng đã kiếm được rất nhiều tiền từ các bệnh nhân. Những loại thực phẩm chức năng đối tượng mua chỉ hết khoảng vài chục ngàn đồng, song bán cho người bệnh với giá cắt cổ. Bệnh nhân tham gia “hồ sơ vàng” thì phải nộp cho bọn chúng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Cá biệt có những bệnh nhân nộp cho đối tượng số tiền 500 đến 600 triệu đồng" - Chỉ huy Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu cho chúng tôi biết thêm.

"Những ai là nạn nhân của đường dây chào bán thuốc, thực phẩm chức năng và Hồ sơ vàng do Dương cầm đầu khẩn trương đến Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang) trình báo, hợp tác điều tra".