Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tìm bị hại mua 25 gói trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiếp tục tìm bị hại còn dư nợ của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Chi tiết mức án của bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát Chủ tịch Sacombank phân trần về tin đồn Vạn Thịnh Phát, quả quyết đang làm tất cả vì ngân hàng Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an, đơn vị này đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Quang Thuận, Công ty CP Dịch vụ Thương mại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC- 2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tìm bị hại mua 25 gói trái phiếu trị giá hơn 30.000 tỷ đồng
Bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị tuyên án tử hình. - (Ảnh: Hữu Hạnh).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố, đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại; tuy nhiên, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC- 2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 do 4 công ty nêu trên phát hành, khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Diệu Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến Dự án Khu nhà ở xã hội

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến Dự án Khu nhà ở xã hội

Thanh tra tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành và cơ quan liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa.
Khởi tố 2 cán bộ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi tố 2 cán bộ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 30/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 cán bộ thuộc Cục Hải Quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đưa thêm 2 đại án vào diện Trung ương theo dõi

Đưa thêm 2 đại án vào diện Trung ương theo dõi

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC đã quyết định đưa vụ Thuận An và Phúc Sơn vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Quảng Nam: Bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển gần 200kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Quảng Nam: Bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển gần 200kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 200kg ma túy từ Lào về Việt Nam.
Nữ đại gia vận tải Phú Yên bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

Nữ đại gia vận tải Phú Yên bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

Nợ hơn 184,6 tỷ đồng tiền thuế, bà Võ Thị Thanh, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thuận Thảo bị Cục Thuế Phú Yên đề nghị hoãn xuất cảnh.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Đề xuất dừng hoạt động trang trại lợn của Công ty Agri - Vina

Thanh Hóa: Đề xuất dừng hoạt động trang trại lợn của Công ty Agri - Vina

Liên tục gây ô nhiễm môi trường, trang trại lợn của Công ty Agri - Vina bị đề nghị dừng hoạt động chăn nuôi, xuất bán lợn để khắc phục ô nhiễm môi trường.
Đồng Nai: Công an vào cuộc vụ 112 hồ sơ đền bù có dấu hiệu tẩy xóa

Đồng Nai: Công an vào cuộc vụ 112 hồ sơ đền bù có dấu hiệu tẩy xóa

Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã vào cuộc vụ 112 hồ sơ đền bù đất đai tại địa bàn phường Phước Tân có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa nhằm trục lợi chính sách.
Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Đức Hứa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vụ sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Loạt đối tượng nào vào tầm ngắm xác minh, xử lý?

Vụ sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Loạt đối tượng nào vào tầm ngắm xác minh, xử lý?

Theo nhiều luật sư, hành vi của các đối tượng trên “tàu ma” giữa sông Hồng có thể cấu thành các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cần được điều tra, làm rõ.
Lào Cai: Điện lực Sa Pa phát hiện vụ trộm cắp điện để chiếu sáng trồng hoa

Lào Cai: Điện lực Sa Pa phát hiện vụ trộm cắp điện để chiếu sáng trồng hoa

Ngày 29/5, đoàn kiểm tra đột xuất của Điện lực Sa Pa (Lào Cai) phát hiện vụ trộm, cắp điện chiếu sáng ban đêm để trồng hoa.
Sới bạc khủng trên “tàu ma” giữa sông Hồng: Giao Công an Hà Nội xác minh phản ánh của Báo Công Thương

Sới bạc khủng trên “tàu ma” giữa sông Hồng: Giao Công an Hà Nội xác minh phản ánh của Báo Công Thương

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp xác minh phản ánh của Báo Công Thương về sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng.
Sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Kỳ 3 – “Quái vật” nhiều đầu

Sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Kỳ 3 – “Quái vật” nhiều đầu

Những sới bạc trên sông Hồng như những con “quái vật” nhiều đầu, cơ quan chức năng triệt phá ổ nhóm này, ổ nhóm khác lại mọc lên.
Lai Châu: Livestream khiêu dâm, 10 đối tượng bị bắt

Lai Châu: Livestream khiêu dâm, 10 đối tượng bị bắt

Chiều 29/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án 0524V.
Vĩnh Phúc: Tạm hoãn xuất cảnh 9 đại diện doanh nghiệp nợ thuế

Vĩnh Phúc: Tạm hoãn xuất cảnh 9 đại diện doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Vĩnh Phúc thông tin, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Tường vừa ra thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 9 đại diện pháp luật doanh nghiệp do nợ thuế.
Nguyên nhân Phó Cục trưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố

Nguyên nhân Phó Cục trưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường bị khởi tố

Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất Đoàn Ngọc Phương bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi "Nhận hối lộ" trong một vụ án xảy ra tại GVR.
Thanh Hóa: Doanh nghiệp bỏ giá mỏ cát tăng hơn 5.000% nhằm mục đích gì?

Thanh Hóa: Doanh nghiệp bỏ giá mỏ cát tăng hơn 5.000% nhằm mục đích gì?

Nhiều ngày qua, giới trong nghề khoáng sản không khỏi ngạc nhiên khi một doanh nghiệp bỏ giá trúng thầu mỏ cát 160D ở Thanh Hóa với giá trúng tăng đến 5.016,3%.
Sóc Trăng: Công ty Minh Châu bị cưỡng chế thuế hơn 33 tỷ đồng

Sóc Trăng: Công ty Minh Châu bị cưỡng chế thuế hơn 33 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu vì nợ thuế 33,6 tỷ đồng.
Trà Vinh: Công khai danh sách hơn 200 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế

Trà Vinh: Công khai danh sách hơn 200 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế

Chi Cục Thuế khu vực TP. Trà Vinh – Châu Thành (Cục Thuế tỉnh Trà Vinh) vừa công khai danh sách hơn 200 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế và các khoản thu khác.
Thanh Hóa: Hoãn xuất cảnh doanh nhân Tào Quốc Tuấn - ông chủ Khu đô thị Bình Minh

Thanh Hóa: Hoãn xuất cảnh doanh nhân Tào Quốc Tuấn - ông chủ Khu đô thị Bình Minh

Ông Tào Quốc Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 27/5/2024 vì Chi Nhánh Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh tại Thanh Hóa nợ thuế.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty The Forest City bị cưỡng chế hơn 52 tỷ đồng tiền thuế

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty The Forest City bị cưỡng chế hơn 52 tỷ đồng tiền thuế

Công ty TNHH The Forest City vừa bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra các quyết định phong tỏa tài khoản, cưỡng chế thuế với số tiền hơn 52 tỷ đồng.
Sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Kỳ 2 - Đi vào hang cọp

Sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Kỳ 2 - Đi vào hang cọp

Tiếng người hô hét xuống tiền, từng xấp polime phấp phới trên tay con bạc liên tục vung lên, đó là cảnh tượng bên trong những con tàu không số trên sông Hồng.
Sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Kỳ 1- Bí ẩn tàu ‘tổ nhộng’

Sới bạc khủng trên ‘tàu ma’ giữa sông Hồng: Kỳ 1- Bí ẩn tàu ‘tổ nhộng’

Những chiếc xuồng, ca nô thường hoạt động vào đêm muộn và bến đỗ là những con tàu giữa sông Hồng, đã đặt ra những nghi vấn về một ‘sân chơi trên sóng nước’!
Lào Cai: Vận động thanh niên xã vùng cao tháo bỏ hơn 40 xe gắn máy độ chế, nẹt pô

Lào Cai: Vận động thanh niên xã vùng cao tháo bỏ hơn 40 xe gắn máy độ chế, nẹt pô

Thời gian qua, địa bàn xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) xuất hiện một số thanh thiếu niên sử dụng xe độ chế, nẹt pô trên đường gây tiếng ồn, nguy hiểm...
Bắc Kạn: Nợ thuế hơn 22 tỷ đồng, Công ty Tuấn Ngân bị cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn

Bắc Kạn: Nợ thuế hơn 22 tỷ đồng, Công ty Tuấn Ngân bị cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 22 tỷ đồng, Công ty TNHH Tuấn Ngân bị Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm.
TP. Hồ Chí Minh: Lừa đảo 300 tỷ đồng, Chủ tịch Việt Hưng Phát lĩnh án chung thân

TP. Hồ Chí Minh: Lừa đảo 300 tỷ đồng, Chủ tịch Việt Hưng Phát lĩnh án chung thân

"Nổ" mình chuyên kinh doanh xăng dầu và có công ty thu đổi ngoại tệ, Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Công ty Việt Hưng Phát lừa đảo các nạn nhân 300 tỷ đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động