Dấu hiệu mạo danh Shark Tank và sàn HOSE "lùa gà" đầu tư tài chính

Mạng xã hội xuất hiện các hình thức có dấu hiệu lừa đảo tài chính bằng cách ghép hình ảnh của chuyên gia, Shark Tank, thậm chí mạo danh sàn HOSE để "lùa gà".
Quảng Ninh: Bắt nhóm đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến Cẩn trọng với app tài chính IDG AI kêu gọi đầu tư với lợi nhuận 150% mỗi tháng

Tự xưng là giảng viên "lùa gà" đầu tư Forex

Hiện nay, một số trang mạng xã hội như Fanpage Facebook có dấu hiệu mạo danh giảng viên đại học, liên tục quảng cáo, kêu gọi khách hàng tham gia các group, app đầu tư tài chính.

Cụ thể, các trang Faceobook giới thiệu: "Bản thân là một giảng viên đại học, đã tìm hiểu kiến thức về đầu tư ủy thác từ các chuyên gia. Mỗi ngày chỉ 15 phút để ủy thác với chiếc điện thoại và tài khoản banking đã có thể thu về khoản thu nhập ngoài lương hàng tháng. Họ có kiến thức, phương pháp và lên kế hoạch giao dịch, để tối ưu cơ hội sinh lời và giảm thiểu nguy cơ thua lỗ". Theo đó, các quảng cáo này mời gọi khách hàng quan tâm có thể liên hệ để được tư vấn.

Những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ lừa đảo đầu tư tài chính
Nội dung, bài viết bài viết của 2 fanpage chào mời đầu tư tài chính giống hệt nhau

Liên hệ theo fanpage Cao Thị Tuyết Ánh, người này cho biết: "Em ngoài đi dạy có đầu tư thêm ngoại hối. Em thấy nhiều người quan tâm nên có hỏi qua các chuyên gia để giúp mọi người tiếp cận thêm mảng đầu tư này"; "Đây là đầu tư ăn lợi nhuận trên chênh lệch các đồng tiền ngoại tệ. Mô hình lướt sóng theo từng nhịp mã".

Mạo danh Shark Tank và HOSE để "lùa gà" đầu tư tài chính
Fanpage tự nhận bên sàn HOSE

Sau đó, chủ trang facebook đã gửi cho khách hàng đường dẫn đến website có tên miền quốc tế nasdaqivn.com. Theo đó, người này đề nghị khách hàng đăng ký và ghi nội dung là Nasda67.

Khi khách hàng hỏi, nasdaqivn.com là của công ty nào thì người tư vấn không ngại mạo danh là của Sàn giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Mạo danh Shark Tank và HOSE để "lùa gà"

Để lôi kéo được nhiều người tham gia hệ thống, các đối tượng đã sử dụng các trang Facebook với những cái tên hiện đại kiểu như: đầu tư thông minh, đầu tư 5.0, đầu tư tài chính chuyên nghiệp... Nội dung các bài mời gọi hấp dẫn như: chỉ bỏ vài trăm nghìn mỗi tháng có thể kiếm tiền triệu, mua nhà mua xe sau khi đầu tư, đổi đời cách thức đầu tư mới, đầu tư theo công nghệ AI đảm bảo thắng...

Bên cạnh đó, các đối tượng đã không ngần ngại cắt ghép, sử dụng hình ảnh, clip của các chuyên gia, Shark Tank Việt Nam... để tăng thêm mức độ uy tín. Sau đó, các đối tượng sử dụng quảng cáo bám đuổi, liên tục hiển thị các sản phẩm tài chính, cơ hội đầu tư, app đầu tư sinh lời hấp dẫn dụ dỗ "con mồi".

Phóng viên đã đóng vai nhà đầu tư để liên hệ những Fanpage này. Khi được hỏi đây có phải trang của chuyên gia A., Shark Tank B. không? Phía bên kia chỉ trả lời chung chung như: Mô hình bên mình là app đầu tư tài chính C, cơ hội đầu tư hấp dẫn. Khi được hỏi, app đó thuộc công ty nào, địa chỉ ở đâu thì các đối tượng này đều lảng tránh hoặc chỉ nói địa chỉ chung chung là ở tỉnh nào đó.

Trong vai nhà đầu tư, phóng viên đã liên hệ với page Đầu tư cùng shark, có hình ảnh của Shark Hưng (Phạm Thành Hưng). Tư vấn viên tự nhận mình ở sàn HOSE (Sàn giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh), thuộc mảng đầu tư trực tuyến dựa trên sự biến động lên xuống của giá vàng trên toàn cầu. Sau đó, người này gửi cho khách hàng một đường dẫn có tên website hoseivn.asia/03.

Những thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ lừa đảo đầu tư tài chính
Dấu hiệu mạo danh Shark Tank và mạo danh HOSE

Theo đó, trang này đã gửi cho khách hàng cách đăng ký tài khoản để giao dịch trên website hoseivn.asia/03. "Khi bạn nạp vào vốn chỉ có 300.000 đồng thì chuyên gia sẽ kéo lệnh cho bạn lên 1 triệu đồng. 500.000 sẽ được trả về tài khoản của bạn. 500.000 đồng để cho bạn vào nhóm kiếm lợi nhuận hàng ngày", trang này dụ dỗ.

Theo tìm hiểu, website chính của HOSE là hsx.vn. Tuy nhiên, các đối tượng đã ngang nhiên sử dụng logo và thiết kế giao diện giống với trang website của HOSE.

Tiếp tục khảo sát, bên cạnh Shark Hưng, hàng loạt các clip liên quan về đầu tư tài chính cũng sử dụng hình của Shark Linh (Thái Vân Linh), Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình)... để "lùa gà".

Dấu hiệu mạo danh Shark Tank và sàn HOSE
Sử dụng hình ảnh, clip cắt ghép của chuyên gia mời gọi đầu tư

Các đối tượng đã sử dụng thủ thuật cắt ghép các đoạn video trao đổi kiến thức, kinh nghiệm của các shark để đem chạy quảng cáo Facebook. Bằng hình thức "lập lờ đán lận con đen" này, nhiều người không am hiểu về công nghệ, cả tin sẽ dễ dàng bị các đối tượng dụ dỗ vào đầu tư các sản phẩm tài chính như: Tiền ảo, forex, thậm chí là các app đầu tư lừa đảo...

Trước tình trạng trên, mới đây Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã cảnh báo rằng, có một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt HOSE để mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội.

HOSE khẳng định các thông tin trên là giả mạo. Luật Chứng khoán quy định ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con gồm HOSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.

Theo HOSE, nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích.

Do đó, HOSE khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Theo các chuyên gia tài chính, nhà đầu tư cần thận trọng trước những quảng cáo mời gọi đầu tư tài chính qua mạng. Đặc biệt phải cẩn thận với những app đầu tư, website kêu gọi đầu tư không rõ tên công ty hay mập mờ về địa chỉ.

Bên cạnh đó, cũng phải cẩn trọng với loại hình kêu gọi hợp tác đầu tư, hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng ký quỹ các sản phẩm tài chính như: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh... với lãi suất cao bất thường.

Quan trọng nhất, nhà đầu tư cần tự trang bị kiến thức, tìm hiểu kỹ về các thủ tục pháp lý xem công ty đó có được cơ quan chức năng cấp phép hay không rồi mới quyết định đầu tư.

Thế Hoàng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Pháp luật - Điều tra

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Nghệ An: Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC bị Cục Thuế Nghệ An cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế hơn 11,6 tỷ đồng.
Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.
Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.
Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.
Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.
Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.
Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.
Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 13 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Người phụ nữ ở Hà Nội bị

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội nảy sinh tình cảm với 'ông bố đơn thân' và bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).
Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ.
Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng.
Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 5 khẩu súng và 26 viên đạn.
Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

4 người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực 6, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động