Quảng Ninh: Bắt nhóm đối tượng lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến

Với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia, nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỉ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên.

Theo đơn trình báo của chị Lê Tuyết Hạnh, 36 tuổi trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội, chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net. Theo như quảng cáo, việc đầu tư vào trang này sẽ mang lại lợi nhuận cao và đảm bảo an toàn, không những thế, chị Hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi chị đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

Chị Hạnh cho biết, “trang web này khuyến khích người chơi khi kể cả bạn không có tiền, mỗi một ngày bạn vào điểm danh thì đã được 5 nghìn đồng và bản thân những người chơi sẽ không vào đó chỉ để kiếm 5 nghìn đồng”, chính vì thế nên ban đầu tôi chỉ đầu tư gói nhỏ nhất là 55 nghìn, sau 1 ngày đã có lãi và việc rút tiền cũng rất nhanh chỉ trong vòng 1 phút nên tôi tin tưởng và đầu tư tiếp 5 trăm nghìn. Cũng theo chị Hạnh, các gói đầu tư sau 24h sẽ được cộng lợi nhuận và tiền về rất đúng giờ. Tuy nhiên đến gói đầu tư với mức 36 triệu đồng thì tiền lãi không thể rút được nữa.

Đối tượng Mạc Văn Lai tại cơ quan điều tra
Đối tượng Mạc Văn Lai tại cơ quan điều tra

Từ đơn tố cáo của chị Lê Tuyết Hạnh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, sinh năm 1983, trú tại xã Vĩnh Thực, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh, sinh năm 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Trần Thị Minh, sinh năm 1993; Trần Văn Quân, sinh năm 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung, TP. Móng Cái. Trong vụ án này, Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web.

Bước đầu các đối tượng Mạc Văn Lai, Lê Ngọc Hoàng Anh, Trần Thị Minh và Trần Văn Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Lai là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã lên kịch bản, thuê Lê Ngọc Hoàng Anh lập trình, đồng thời giữ vai trò là một admin duy trì hoạt động của các trang web. Sau khi các trang web đi vào hoạt động, Lai đóng vai trò là admin thứ hai để quản trị, vừa là người quản lý các tài khoản Viettelpay nhận tiền chiếm đoạt được, vừa tổ chức các hoạt động quảng cáo thu hút người khác mở tài khoản và đầu tư vào các trang web mà các đối tượng này lập để lừa đảo chiếm đoạt tài sàn.

Quá trình hoạt động, khi trang web bị người tham gia phát hiện bản chất lừa đảo, Mạc Văn Lai chỉ đạo Lê Ngọc Hoàng Anh nhanh chóng đánh sập trang để xóa dấu vết rồi tiếp tục lập trang khác với các dự án đầu tư tài chính mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Qua khai thác, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Như vuonlanrongnghe.net; p88888; dautunuoichim.net; mk888.co; bienthunhavuon2022.com, muabanhanh.co và muabanhanh.io… đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là 1.608 người.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân nên thận trọng, cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến và không nên tin vào những lời lẽ quảng cáo, dụ dỗ về mức lợi nhuận cao để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” 2 xe khách chèn ép nhau trên quốc lộ 1A

Thanh Hóa: Khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng” 2 xe khách chèn ép nhau trên quốc lộ 1A

Liên quan đến 2 xe khách chèn ép nhau trên quốc lộ, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Chủ tịch Công ty LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt về tội Lừa dối khách hàng

Chủ tịch Công ty LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt về tội Lừa dối khách hàng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư LDG về tội Lừa dối khách hàng.
Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng vụ tấn công vào trụ sở 2 xã

Đắk Lắk: Truy nã đặc biệt 6 đối tượng vụ tấn công vào trụ sở 2 xã

Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 bị can liên quan đến vụ án tấn công trụ sở hai xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).
Shipper bị "nhảy" mất xe máy cùng hàng hóa

Shipper bị "nhảy" mất xe máy cùng hàng hóa

Một shipper ở TP. Hồ Chí Minh đã bị trộm xe trong tích tắc khi vào nhà giao hàng cho khách, nguyên nhân do nạn nhân sơ ý để chìa khóa trên xe.
Vùng Cảnh sát biển 3 triệt phá nhiều vụ án buôn lậu, ma tuý phức tạp

Vùng Cảnh sát biển 3 triệt phá nhiều vụ án buôn lậu, ma tuý phức tạp

Trong năm 2023, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã xử lý 44 tàu vi phạm, bắt giữ 28 tàu buôn lậu hàng hoá, phá 14 vụ án liên quan đến ma tuý ở trên biển.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Sở Xây dựng thông tin bất ngờ về công trình 25 tầng được miễn giấy phép

Hà Nội: Sở Xây dựng thông tin bất ngờ về công trình 25 tầng được miễn giấy phép

Sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết, chưa nhận được hồ sơ liên quan tới việc miễn phép xây dựng đối với công trình NO1 tại ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương.
Luật sư hướng dẫn người gửi tiền tại Ngân hàng SCB cách bảo vệ quyển lợi

Luật sư hướng dẫn người gửi tiền tại Ngân hàng SCB cách bảo vệ quyển lợi

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, luật pháp sẽ bảo về quyền lợi người gửi tiền tại các tổ chức tín dụng nói chung và Ngân hàng SCB nói riêng.
Cơ hội nhận lại tiền của 42.000 người bị lừa mua trái phiếu ở Ngân hàng SCB?

Cơ hội nhận lại tiền của 42.000 người bị lừa mua trái phiếu ở Ngân hàng SCB?

Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư.
Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Bắt đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin, 54.000 viên ma túy tổng hợp

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy tổng hợp.
Đà Nẵng: Mượn tiền để “làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách” rồi chiếm đoạt

Đà Nẵng: Mượn tiền để “làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách” rồi chiếm đoạt

Khoa mượn chị H. hơn 1,5 tỷ đồng với lý do “làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách” rồi chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ và chơi game trên mạng.
Thanh Hóa: Truy tìm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng dưới hình thức lô đề

Thanh Hóa: Truy tìm đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng dưới hình thức lô đề

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số tiền giao dịch khoảng 1,5 tỷ đồng/ngày.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giam 3 tháng 2 tài xế lái xe “húc” nhau giữa phố

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giam 3 tháng 2 tài xế lái xe “húc” nhau giữa phố

Ngày 29/11, Công an TP. Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 tài xế lái xe “húc” nhau giữa phố.
Kon Tum: Bắt đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” ra đường la hét, đập phá tài sản

Kon Tum: Bắt đối tượng có biểu hiện “ngáo đá” ra đường la hét, đập phá tài sản

Lực lượng Công an tỉnh Kon Tum vừa bắt giữ một đối tượng có biểu hiện ”ngáo đá” chạy ra đường la hét, đập phá gây mất an ninh trật tự.
TP. Hồ Chí Minh: Thiếu tiền tiêu xài, bố rủ con đi cướp

TP. Hồ Chí Minh: Thiếu tiền tiêu xài, bố rủ con đi cướp

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Thành Tây (SN 1982, ngụ TP. Thủ Đức) đã rủ con ruột của mình là Nguyễn Vũ Thiên T. (SN 2009) cướp tài sản của người đi đường.
Trà Vinh: Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi suất trên 200%/năm

Trà Vinh: Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi suất trên 200%/năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 4 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Bắt giữ 2 chị em họ mua bán ma túy số lượng lớn

Thanh Hóa: Bắt giữ 2 chị em họ mua bán ma túy số lượng lớn

Công an TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã bắt giữ 2 chị em họ là Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Hoài Nam để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán ma túy.
Thanh Hóa: Vụ tổ chức cho 30 người nước ngoài nhập cảnh trái phép khởi tố thêm 2 bị can

Thanh Hóa: Vụ tổ chức cho 30 người nước ngoài nhập cảnh trái phép khởi tố thêm 2 bị can

Liên quan đến vụ án tổ chức cho 30 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 2 bị can.
Quảng Nam: Truy tìm kẻ cầm liềm kề cổ chủ cây xăng để cướp tiền

Quảng Nam: Truy tìm kẻ cầm liềm kề cổ chủ cây xăng để cướp tiền

Lực lượng chức năng đang truy tìm kẻ cầm liềm kề cổ, cướp tiền chủ cây xăng ở huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam).
Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi

Bùi Nguyên Thái Ngọc (SN 1992) và Nguyễn Hồng Vương (SN 1995, cùng trú huyện Minh Long, Quảng Ngãi) bị tạm giữ để điều tra hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra gia thông, chống người thi hành công vụ

Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra gia thông, chống người thi hành công vụ

Công an huyện Hà Trung đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Thắng, về hành vi chống người thi hành công vụ.
Lào Cai: Nợ thuế hơn 14 tỷ đồng, một doanh nghiệp bị phong tỏa tài khoản tại 3 ngân hàng

Lào Cai: Nợ thuế hơn 14 tỷ đồng, một doanh nghiệp bị phong tỏa tài khoản tại 3 ngân hàng

Nợ thuế hơn 14 tỷ đồng quá hạn, một doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản tại 3 ngân hàng.
Vi phạm hàng tỷ đồng trong đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Giang

Vi phạm hàng tỷ đồng trong đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Bình Giang

Về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND huyện Bình Giang thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành theo đúng quy định và điều chỉnh giảm khi quyết toán với số tiền 1.286.847.224 đồng.
Khi nào nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh được nhận lại tiền?

Khi nào nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh được nhận lại tiền?

Theo luật sư, các nhà đầu tư là bị hại trong vụ Tân Hoàng Minh phải chờ đến khi có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án thì mới có thể nhận lại được tiền.
Đà Nẵng: Khởi tố 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong

Đà Nẵng: Khởi tố 2 đối tượng cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong

Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí – 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng bị Công an Đà Nẵng khởi tố về hành vi “Cướp tài sản” và “Giết người”.
Hải Phòng: Người phụ nữ chửi bới, đạp đổ nhiều xe máy tại Công an xã có tinh thần không bình thường

Hải Phòng: Người phụ nữ chửi bới, đạp đổ nhiều xe máy tại Công an xã có tinh thần không bình thường

Ngày 26/11, Công an TP. Hải Phòng thông tin về vụ người phụ nữ chửi bới, đạp đổ nhiều xe máy tại trụ sở Công xã An Đồng, huyện An Dương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động