Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội tìm hướng giải quyết

Ông Vũ Thanh Tùng Giám đốc Ngân hàng MB Chi nhánh Đông Đô cho biết: Vụ việc của khách hàng Trần Trí Hậu, NH cũng như bảo hiểm đã họp để có phương án giải quyết.
VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO Chuyên gia Ngân hàng Thế giới: Luật Bảo hiểm xã hội cần đánh giá và điều chỉnh phù hợp Ngân hàng “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội tìm hướng giải quyết

Theo phản ánh của khách hàng Trần Trí Hậu (sinh năm 1964) thường trú tại thôn Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, giai đoạn trước tháng 3/2022, ông Trần Trí Hậu có gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Đông Đô - Chi nhánh Giao dịch số 13 thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội. Ngày 25/3/2022, bà Hà nhân viên MBBank Chi nhánh Đông Đô gọi khách hàng Trần Trí Hậu ra tư vấn nên chuyển các khoản tiền gửi tiết kiệm sang dạng đầu tư bảo hiểm nhân thọ với lãi suất 8%/năm và được bảo hiểm chi trả tiền khám chữa bệnh. Điểm đặc biệt của dạng đầu tư này là khách hàng được rút tiền linh hoạt khi khách hàng có nhu cầu. Qua tư vấn của Tạ Thị Hà, khách hàng Hậu đã tất toán số tiền cả gốc và lãi chuyển sang dạng đầu tư bảo hiểm với số tiền đã nộp là 464 triệu đồng, nộp lần 01 vào ngày 25/3/2022, số tiền là 348 triệu đồng và lần 02 vào ngày 28/3/2022, số tiền là 116 triệu đồng.

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đông Đô “loay hoay” tìm hướng giải quyết?!
Đơn cầu cứu của ông Trần Trí Hậu gửi đến Tạp chí Toà án nhân dân

Đến ngày 15/5/2023, nhân viên tư vấn bảo hiểm tự xưng là Trần Thị Oanh có liên lạc với khách hàng Hậu nói rằng công ty có tặng 01 voucher Vinmart trị giá 1 triệu đồng, mời khách hàng ra Chi nhánh Đông Đô tại toà nhà NTHome, 109 phố Nhổn, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm để nhận và ký lại thông tin hợp đồng.

Tiếp đó, ngày 31/5/2023, bà Oanh có điện thoại cho khách hàng Hậu thông báo Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB đang có chủ trương hoàn trả tiền bao gồm lãi, gốc cho khách hàng và mời khách hàng ra Chi nhánh Ngân hàng MBBank Nghĩa Tân, số 142 đường Trần Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Tại đây, bà Oanh có đưa cho khách hàng Hậu kí vào đơn xin rút số tiền bảo hiểm. Khi khách hàng Hậu hỏi số tiền trong tài khoản, bà Oanh cho biết chỉ có 348 triệu đồng. Khách hàng Hậu có giải thích nộp 2 lần tiền vào ngày 25/3/2022 là 348 triệu và ngày 28/3/2022 là 116 triệu, bà Oanh yêu cầu khách hàng cung cấp giấy nộp tiền. Sau khi khách hàng cung cấp giấy nộp tiền, bà Oanh tiếp tục đưa cho khách hàng giấy yêu cầu ký hoàn trả 116 triệu vào tài khoản bảo hiểm của khách hàng Hậu. Khi có tin nhắn trong điện thoại thông báo, bà Oanh yêu cầu khách hàng đưa và Oanh tiếp tục các thủ tục giải quyết, nói với ông Hậu khi nào công ty giải quyết Oanh sẽ thông báo cho khách hàng đến nhận tiền.

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đông Đô “loay hoay” tìm hướng giải quyết?!
Ông Trần Trí Hậu sao kê mới phát hiện số tiền của mình bị bà Trần Thị Oanh chiếm đoạt

Sau khi khách hàng ra về có nhận được thông tin trên Gmail: Đã sử dụng dịch vụ MbeBanking và giao dịch của quý khách đã được thực hiện lúc 9h36 phút ngày 31/5/2023, loại giao dịch là chuyển tiền nhanh ngoài MB, tài khoản trích nợ là Trần Trí Hậu (8310106872005), người thụ hưởng là Trần Thị Oanh (176938888) số tiền là 205,5 triệu đồng. Khách hàng gọi điện cho bà Oanh để hỏi, Oanh giải thích đây là tài khoản của bảo hiểm mang tên khách hàng, công ty đã đồng ý giải quyết và chuyển cho Oanh là chuyên viên tư vấn hợp đồng để rút sau đó thanh toán cho khách hàng, khi các khoản khác cả gốc và lãi được công ty bảo hiểm giải quyết.

Đến ngày 8/6/2023, khách hàng nhận được thông báo từ MBAGEASLIFE là số tiền 116 triệu đã được thanh toán để đóng phí bảo hiểm của HĐBH số 210000018952. Sau đó, Trần Thị Oanh có gọi điện cho khách hàng Hậu thông báo số tiền 116 triệu mà công ty đóng nhầm cho người khác đã được công ty giải quyết trả về tài khoản của khách hàng, hẹn khách hàng giải quyết trả tiền gốc và lãi trong khoảng 01 tháng kể từ ngày 31/5/2023.

Chờ đợi nhiều ngày không thấy, khách hàng Hậu gọi cho Oanh, Oanh trả lời: “Công ty chưa giải quyết xong vì đợt này có nhiều khách hàng rút tiền, khi nào có Oanh sẽ thông báo”.

Ngày 4/7/2023, khách hàng Hậu ra Ngân hàng MB Chi nhánh Hoài Đức để hỏi và được nhân viên chi nhánh ngân hàng ở đây cho biết, tài khoản 8310106872005 của khách hàng tại MB có 02 lần chuyển tiền sang tài khoản Trần Thị Oanh với số tiền 205,5 triệu đồng vào ngày 31/5/2023 và lần 2 số tiền 116 triệu vào ngày 14/6/2023 người thụ hưởng là Trần Thị Oanh chuyên viên tư vấn hợp đồng của Công ty Bảo hiểm MB. Sau khi sao kê từ ngân hàng MB chi nhánh Hoài Đức, khách hàng Hậu đã gọi trực tiếp cho Oanh, Oanh có thừa nhận lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ rút tiền của khách hàng mang đi đầu tư vào chỗ khác, hứa hẹn hoàn trả cho khách hàng số tiền chiếm đoạt 321,5 triệu đồng.

Ngày 7/7/2023, khách hàng Hậu đã có đơn kiến nghị gửi Công ty bảo hiểm nhân thọ MB và MBBank chi nhánh Đông Đô tại số 109 Nhổn, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm yêu cầu được giải quyết việc nhân viên ngân hàng và bảo hiểm thông đồng để chiếm đoạt tiền của khách hàng, và hoàn trả lại tiền bị chiếm đoạt.

Ông Hậu cho biết, sau khi trình báo thông tin lên Ngân hàng Quân đội chi nhánh Đông Đô thì ông Vũ Thanh Tùng (Giám đốc chi nhánh) và bà Trần Thị Oanh có xin gặp, trao đổi với ông Hậu rất nhiều lần để xử lý trả lại khoản tiền "chiếm đoạt". Thế nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, thì đến nay ông Tùng - Giám đốc Ngân hàng Quân đội chi nhánh Đông Đô cùng bà Oanh liên lạc không được nữa.

Trao đổi với phóng viên, Ông Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) Chi nhánh Đông Đô cho biết: Vụ việc của khách hàng Trần Trí Hậu, lãnh đạo ngân hàng cũng như bên công ty bảo hiểm họp đưa ra phương án để lấy lại tiền đã mất cho khách hàng. Dự kiến trong tuần này, 99% hồ sơ sẽ chuyển sang Cục điều tra - Bộ Quốc phòng”.

Theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội có hành vi áp dụng các hình thức, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

tapchitoaan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Triệt xóa 2 vụ, bắt 9 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy

Thanh Hóa: Triệt xóa 2 vụ, bắt 9 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa triệt xóa 2 vụ, bắt 9 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên biển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt quả tang tàu hút cát trái phép trên biển

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt quả tang tàu BTr -7688 đang hút cát trái phép trên vùng biển giáp ranh giữa TP.HCM và Tiền Giang
Vụ biết sai nhưng chưa… sửa sai: Bệnh viện Hữu Nghị giải trình gì với Bộ Y tế?

Vụ biết sai nhưng chưa… sửa sai: Bệnh viện Hữu Nghị giải trình gì với Bộ Y tế?

Bệnh viện Hữu Nghị cho rằng, việc trông giữ xe là hoạt động thường ngày, liên tục, nếu lựa chọn phương án đấu giá lại sẽ nhạy cảm, gây mất an ninh trật tự...
Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 55.000 viên ma túy tổng hợp.
Lai Châu: Bắt giữ hơn 112kg pháo và 40kg sâm lậu từ nước ngoài về Việt Nam

Lai Châu: Bắt giữ hơn 112kg pháo và 40kg sâm lậu từ nước ngoài về Việt Nam

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá đường dây vận chuyển pháo lậu, sâm lậu từ nước ngoài về Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Công an thông tin về nghi phạm sát hại 2 nữ sinh

Bắc Ninh: Công an thông tin về nghi phạm sát hại 2 nữ sinh

Công an thông tin ban đầu về nghi phạm vụ việc hai nữ sinh bị đâm tử vong ở Bắc Ninh.
Báo động tình trạng tài xế sử dụng ma túy, nồng độ cồn khi lái xe

Báo động tình trạng tài xế sử dụng ma túy, nồng độ cồn khi lái xe

Việc liên tục phát hiện nhiều trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy, có nồng độ cồn cho thấy thực trạng đáng lên án và báo động.
TP. Hồ Chí Minh: Mỹ phẩm Elly Cuties bị xử phạt 150 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh: Mỹ phẩm Elly Cuties bị xử phạt 150 triệu đồng

Thương hiệu mỹ phẩm Elly Cuties của người mẫu Elly Trần vừa bị xử phạt 150 triệu đồng và buộc phải thu hồi, tiêu huỷ toàn bộ sản phẩm vì sản xuất trái phép.
Chuyển hồ sơ vụ việc tại chợ Bố Hạ sang Công an tỉnh Bắc Giang

Chuyển hồ sơ vụ việc tại chợ Bố Hạ sang Công an tỉnh Bắc Giang

Thanh tra tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng, thống nhất chuyển hồ sơ vụ việc tại chợ Bố Hạ sang Công an tỉnh.
Đã bắt được nghi phạm dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP. Hồ Chí Minh

Đã bắt được nghi phạm dùng súng nhựa cướp tiệm vàng ở TP. Hồ Chí Minh

Nghi phạm dùng súng nhựa cướp tiệm vàng trên trên đường Phạm Văn Hải (TP. Hồ Chí Minh) chiều qua 3/12 đã bị công an bắt giữ.
Quảng Ninh: Tự ý đắp bờ, ngăn suối để khai thác loại khoảng sản lạ

Quảng Ninh: Tự ý đắp bờ, ngăn suối để khai thác loại khoảng sản lạ

Một trường hợp ở phường Mông Dương (Quảng Ninh) đã tự ý đắp bờ, ngăn suối Thái Bình, tổ chức máy móc để khai thác loại khoáng sản lạ có màu đen, chưa rõ là gì?
Thanh Hóa: Bắt nhiều đối tượng xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

Thanh Hóa: Bắt nhiều đối tượng xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vừa phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trên địa bàn xã Tân Phúc xây hầm bí mật để sản xuất pháo trái phép.
Hà Nội: Giải mã thương vụ chuyển nhượng Dự án King Palace và lý do chậm sổ hồng

Hà Nội: Giải mã thương vụ chuyển nhượng Dự án King Palace và lý do chậm sổ hồng

Việc chuyển nhượng một phần dự án và chậm xác định giá đất chính là nguyên nhân cư dân Dự án King Palace (số 108 Nguyễn Trãi, Hà Nội) chậm được cấp sổ hồng.
Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Nữ tài xế sinh năm 2003 điều khiển xe Mercedes đâm đổ nhà cổ ở phố Hàng Bạc (Hà Nội) được xác định có nồng độ cồn khi lái xe.
Kiên Giang: Bắt nhóm đối tượng săn bắt động vật rừng quý hiếm

Kiên Giang: Bắt nhóm đối tượng săn bắt động vật rừng quý hiếm

Xâm nhập trái phép vào Vườn quốc gia Phú Quốc (Kiên Giang) để săn bắt động vật rừng, 3 đối tượng đã bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.
TP. Hồ Chí Minh: Truy lùng kẻ nghi có ý định cướp tiệm vàng ở Tân Bình

TP. Hồ Chí Minh: Truy lùng kẻ nghi có ý định cướp tiệm vàng ở Tân Bình

Công an TP. Hồ Chí Minh và các lực lượng chức năng đang truy tìm một kẻ nghi có ý định cướp tại một tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình.
An Giang: Bắt nhóm cán bộ và chủ doanh nghiệp lập chứng từ, hồ sơ khống công trình

An Giang: Bắt nhóm cán bộ và chủ doanh nghiệp lập chứng từ, hồ sơ khống công trình

Nhóm cán bộ và chủ các doanh nghiệp ở huyện Chợ Mới, An Giang bắt tay nhau lập hồ sơ khống công tình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.
Mua pháo hoa trên mạng, cẩn trọng "tiền mất tật mang"

Mua pháo hoa trên mạng, cẩn trọng "tiền mất tật mang"

Thời điểm cuối năm, pháo hoa được rao bán tràn lan trên các trang mạng, tiềm ẩn nguy cơ khi người dân chọn mua sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Phát hiện bọc vàng cất giấu trong bụi cây

Vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Phát hiện bọc vàng cất giấu trong bụi cây

Hơn 80 chỉ vàng được Công an tỉnh Trà Vinh tìm thấy dưới gốc cây ở bờ kênh khu vực ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành.
Đắc Lắk: Một cán bộ Kiểm lâm tử vong khi tuần tra, trên người có vết đạn

Đắc Lắk: Một cán bộ Kiểm lâm tử vong khi tuần tra, trên người có vết đạn

Tối 2/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho biết, một cán bộ kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô tử vong bất thường, trên người có vết đạn.
Hà Nội: Ô đất có công trình 25 tầng miễn phép được giao cho doanh nghiệp thế nào?

Hà Nội: Ô đất có công trình 25 tầng miễn phép được giao cho doanh nghiệp thế nào?

Hơn 2.900m2 thuộc ô đất 3.10-NO Lê Văn Lương là đất thuê trả tiền hàng năm, sau một phần được chuyển đổi thành giao đất có thu tiền để xây chung cư.
Hướng Hoá - Quảng Trị: Liên tiếp bắt giữ các vụ về ma tuý và pháo lậu

Hướng Hoá - Quảng Trị: Liên tiếp bắt giữ các vụ về ma tuý và pháo lậu

Tại huyện Hướng Hoá, trong các ngày từ 28/11 đến 2/12, cơ quan chức năng tại địa phương đã liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển ma tuý và pháo lậu.
Đồng Nai: Đề nghị truy tố đối tượng vận chuyển hơn 5,6 kg ma túy

Đồng Nai: Đề nghị truy tố đối tượng vận chuyển hơn 5,6 kg ma túy

Đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1998) bị Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Thanh Hóa: Bịa đặt thông tin cô gái nhiễm HIV, 2 đối tượng bị phạt nặng

Thanh Hóa: Bịa đặt thông tin cô gái nhiễm HIV, 2 đối tượng bị phạt nặng

Liên quan đến tin đồn cô gái ở huyện Bá Thước bị nhiễm HIV và lây cho nhiều người, Công an đã xác minh, làm rõ và xử phạt hành chính 2 đối tượng.
Hải Phòng: Cán bộ ngân hàng giúp khách thoát bẫy lừa 121 triệu đồng

Hải Phòng: Cán bộ ngân hàng giúp khách thoát bẫy lừa 121 triệu đồng

Một nhân viên ngân hàng ở thành phố Hải Phòng, đã kịp thời giúp khách hàng thoát "bẫy" lừa 121 triệu đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động