Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội tìm hướng giải quyết

Ông Vũ Thanh Tùng Giám đốc Ngân hàng MB Chi nhánh Đông Đô cho biết: Vụ việc của khách hàng Trần Trí Hậu, NH cũng như bảo hiểm đã họp để có phương án giải quyết.
VPBank ra mắt giải pháp quản trị doanh số ShopQR trên nền tảng VPBank NEO Chuyên gia Ngân hàng Thế giới: Luật Bảo hiểm xã hội cần đánh giá và điều chỉnh phù hợp Ngân hàng “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội tìm hướng giải quyết

Theo phản ánh của khách hàng Trần Trí Hậu (sinh năm 1964) thường trú tại thôn Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, giai đoạn trước tháng 3/2022, ông Trần Trí Hậu có gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Đông Đô - Chi nhánh Giao dịch số 13 thuộc Ngân hàng TMCP Quân đội. Ngày 25/3/2022, bà Hà nhân viên MBBank Chi nhánh Đông Đô gọi khách hàng Trần Trí Hậu ra tư vấn nên chuyển các khoản tiền gửi tiết kiệm sang dạng đầu tư bảo hiểm nhân thọ với lãi suất 8%/năm và được bảo hiểm chi trả tiền khám chữa bệnh. Điểm đặc biệt của dạng đầu tư này là khách hàng được rút tiền linh hoạt khi khách hàng có nhu cầu. Qua tư vấn của Tạ Thị Hà, khách hàng Hậu đã tất toán số tiền cả gốc và lãi chuyển sang dạng đầu tư bảo hiểm với số tiền đã nộp là 464 triệu đồng, nộp lần 01 vào ngày 25/3/2022, số tiền là 348 triệu đồng và lần 02 vào ngày 28/3/2022, số tiền là 116 triệu đồng.

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đông Đô “loay hoay” tìm hướng giải quyết?!
Đơn cầu cứu của ông Trần Trí Hậu gửi đến Tạp chí Toà án nhân dân

Đến ngày 15/5/2023, nhân viên tư vấn bảo hiểm tự xưng là Trần Thị Oanh có liên lạc với khách hàng Hậu nói rằng công ty có tặng 01 voucher Vinmart trị giá 1 triệu đồng, mời khách hàng ra Chi nhánh Đông Đô tại toà nhà NTHome, 109 phố Nhổn, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm để nhận và ký lại thông tin hợp đồng.

Tiếp đó, ngày 31/5/2023, bà Oanh có điện thoại cho khách hàng Hậu thông báo Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB đang có chủ trương hoàn trả tiền bao gồm lãi, gốc cho khách hàng và mời khách hàng ra Chi nhánh Ngân hàng MBBank Nghĩa Tân, số 142 đường Trần Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Tại đây, bà Oanh có đưa cho khách hàng Hậu kí vào đơn xin rút số tiền bảo hiểm. Khi khách hàng Hậu hỏi số tiền trong tài khoản, bà Oanh cho biết chỉ có 348 triệu đồng. Khách hàng Hậu có giải thích nộp 2 lần tiền vào ngày 25/3/2022 là 348 triệu và ngày 28/3/2022 là 116 triệu, bà Oanh yêu cầu khách hàng cung cấp giấy nộp tiền. Sau khi khách hàng cung cấp giấy nộp tiền, bà Oanh tiếp tục đưa cho khách hàng giấy yêu cầu ký hoàn trả 116 triệu vào tài khoản bảo hiểm của khách hàng Hậu. Khi có tin nhắn trong điện thoại thông báo, bà Oanh yêu cầu khách hàng đưa và Oanh tiếp tục các thủ tục giải quyết, nói với ông Hậu khi nào công ty giải quyết Oanh sẽ thông báo cho khách hàng đến nhận tiền.

Dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Đông Đô “loay hoay” tìm hướng giải quyết?!
Ông Trần Trí Hậu sao kê mới phát hiện số tiền của mình bị bà Trần Thị Oanh chiếm đoạt

Sau khi khách hàng ra về có nhận được thông tin trên Gmail: Đã sử dụng dịch vụ MbeBanking và giao dịch của quý khách đã được thực hiện lúc 9h36 phút ngày 31/5/2023, loại giao dịch là chuyển tiền nhanh ngoài MB, tài khoản trích nợ là Trần Trí Hậu (8310106872005), người thụ hưởng là Trần Thị Oanh (176938888) số tiền là 205,5 triệu đồng. Khách hàng gọi điện cho bà Oanh để hỏi, Oanh giải thích đây là tài khoản của bảo hiểm mang tên khách hàng, công ty đã đồng ý giải quyết và chuyển cho Oanh là chuyên viên tư vấn hợp đồng để rút sau đó thanh toán cho khách hàng, khi các khoản khác cả gốc và lãi được công ty bảo hiểm giải quyết.

Đến ngày 8/6/2023, khách hàng nhận được thông báo từ MBAGEASLIFE là số tiền 116 triệu đã được thanh toán để đóng phí bảo hiểm của HĐBH số 210000018952. Sau đó, Trần Thị Oanh có gọi điện cho khách hàng Hậu thông báo số tiền 116 triệu mà công ty đóng nhầm cho người khác đã được công ty giải quyết trả về tài khoản của khách hàng, hẹn khách hàng giải quyết trả tiền gốc và lãi trong khoảng 01 tháng kể từ ngày 31/5/2023.

Chờ đợi nhiều ngày không thấy, khách hàng Hậu gọi cho Oanh, Oanh trả lời: “Công ty chưa giải quyết xong vì đợt này có nhiều khách hàng rút tiền, khi nào có Oanh sẽ thông báo”.

Ngày 4/7/2023, khách hàng Hậu ra Ngân hàng MB Chi nhánh Hoài Đức để hỏi và được nhân viên chi nhánh ngân hàng ở đây cho biết, tài khoản 8310106872005 của khách hàng tại MB có 02 lần chuyển tiền sang tài khoản Trần Thị Oanh với số tiền 205,5 triệu đồng vào ngày 31/5/2023 và lần 2 số tiền 116 triệu vào ngày 14/6/2023 người thụ hưởng là Trần Thị Oanh chuyên viên tư vấn hợp đồng của Công ty Bảo hiểm MB. Sau khi sao kê từ ngân hàng MB chi nhánh Hoài Đức, khách hàng Hậu đã gọi trực tiếp cho Oanh, Oanh có thừa nhận lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ rút tiền của khách hàng mang đi đầu tư vào chỗ khác, hứa hẹn hoàn trả cho khách hàng số tiền chiếm đoạt 321,5 triệu đồng.

Ngày 7/7/2023, khách hàng Hậu đã có đơn kiến nghị gửi Công ty bảo hiểm nhân thọ MB và MBBank chi nhánh Đông Đô tại số 109 Nhổn, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm yêu cầu được giải quyết việc nhân viên ngân hàng và bảo hiểm thông đồng để chiếm đoạt tiền của khách hàng, và hoàn trả lại tiền bị chiếm đoạt.

Ông Hậu cho biết, sau khi trình báo thông tin lên Ngân hàng Quân đội chi nhánh Đông Đô thì ông Vũ Thanh Tùng (Giám đốc chi nhánh) và bà Trần Thị Oanh có xin gặp, trao đổi với ông Hậu rất nhiều lần để xử lý trả lại khoản tiền "chiếm đoạt". Thế nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, thì đến nay ông Tùng - Giám đốc Ngân hàng Quân đội chi nhánh Đông Đô cùng bà Oanh liên lạc không được nữa.

Trao đổi với phóng viên, Ông Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) Chi nhánh Đông Đô cho biết: Vụ việc của khách hàng Trần Trí Hậu, lãnh đạo ngân hàng cũng như bên công ty bảo hiểm họp đưa ra phương án để lấy lại tiền đã mất cho khách hàng. Dự kiến trong tuần này, 99% hồ sơ sẽ chuyển sang Cục điều tra - Bộ Quốc phòng”.

Theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội có hành vi áp dụng các hình thức, thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

tapchitoaan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đà Nẵng: Cảnh báo lừa đảo trúng tuyển học bổng du học

Đà Nẵng: Cảnh báo lừa đảo trúng tuyển học bổng du học

Công an Đà Nẵng phát đi cảnh báo tình trạng mạo danh các trường đại học để lừa đảo sinh viên, phụ huynh qua các chương trình học bổng du học nước ngoài.
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo, dưới hình thức cá cược

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo, dưới hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng, dưới hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'.
Bắc Giang: Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả cực lớn

Bắc Giang: Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả cực lớn

Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả cực lớn, theo thống kê đã bán trót lọt ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm.
Công an Lạng Sơn thông tin việc bắt Tiktoker Lê Việt Hùng

Công an Lạng Sơn thông tin việc bắt Tiktoker Lê Việt Hùng

TikToker Lê Việt Hùng bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Công ty Cà phê Ea Sim bị cưỡng chế thuế

Công ty Cà phê Ea Sim bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 26,4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim (Đắk Lắk) bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Công ty hữu nghị Quốc tế

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Công ty hữu nghị Quốc tế

Nợ thuế hơn 6,4 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP hữu nghị Quốc tế - Phòng khám đa khoa hữu nghị Dr.Han (Lai Châu) bị cưỡng chế thuế, yêu cầu phong tỏa tài khoản.
Bạc Liêu: Rà soát các dự án cây xanh để phục vụ điều tra

Bạc Liêu: Rà soát các dự án cây xanh để phục vụ điều tra

UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, cung cấp hồ sơ dự án cây xanh giai đoạn 2019–2023 theo yêu cầu điều tra của Bộ Công an.
Đồng Nai: Xử phạt, buộc di dời nhà máy Bibica và Vinacafé Biên Hoà

Đồng Nai: Xử phạt, buộc di dời nhà máy Bibica và Vinacafé Biên Hoà

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và Nhà máy Bibica Biên Hòa - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt, buộc di dời nhà máy.
Ba doanh nghiệp ở Tuyên Quang bị cưỡng chế do nợ thuế

Ba doanh nghiệp ở Tuyên Quang bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tuyên Phú, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Tuấn và Công ty TNHH Hùng Hưởng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Ngọc Linh Quảng Nam tại Đắk Nông

Cưỡng chế thuế Công ty Ngọc Linh Quảng Nam tại Đắk Nông

Công ty TNHH MTV Ngọc Linh Quảng Nam (Đắk Nông) bị cơ quan thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Đối tượng Lê Việt Hùng bị bắt sau loạt bài phản ánh của Báo Công Thương

Đối tượng Lê Việt Hùng bị bắt sau loạt bài phản ánh của Báo Công Thương

Lê Việt Hùng - đối tượng nhiều lần bị Báo Công Thương phê phán lệch chuẩn vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.
Đồng Nai: Chi nhánh Cao su Miền Nam bị xử phạt 720 triệu đồng

Đồng Nai: Chi nhánh Cao su Miền Nam bị xử phạt 720 triệu đồng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam – Xí nghiệp cao su Đồng Nai bị xử phạt 720 triệu đồng, buộc di dời nhà máy khỏi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1
Hai doanh nghiệp tại Yên Bái bị cưỡng chế do nợ thuế

Hai doanh nghiệp tại Yên Bái bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH chế biến chè và kinh doanh nông lâm sản Minh An và Doanh nghiệp tư nhân than đá Suối Bắc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Thông tin mới nhất vụ Chu Thanh Huyền bị tố: Không liên quan, vẫn bán hàng mạnh

Thông tin mới nhất vụ Chu Thanh Huyền bị tố: Không liên quan, vẫn bán hàng mạnh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính, không liên quan tới hoạt động kinh doanh của bà Chu Thanh Huyền
Thanh Hóa xử phạt Công ty Thần nông Thanh Hóa vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Thanh Hóa xử phạt Công ty Thần nông Thanh Hóa vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thần nông Thanh Hóa đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.
Cưỡng chế thuế Công ty Landscape Việt Mỹ tại Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty Landscape Việt Mỹ tại Thanh Hóa

Công ty CP Landscape Việt Mỹ (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ven biển

Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ven biển

Thành phố Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ẩm thực, lưu niệm tại công viên Võ Nguyên Giáp do hết hạn thí điểm nhưng không tự nguyện tháo dỡ trả mặt bằng.
Cưỡng chế thuế Chi nhánh Xăng dầu Tây Nam S.W.P tại Long An

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Xăng dầu Tây Nam S.W.P tại Long An

Nợ thuế hơn 322 tỷ đồng, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty Nạo vét và Xây dựng Đường thủy

Cưỡng chế thuế Công ty Nạo vét và Xây dựng Đường thủy

Nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng, Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường thủy (Hải Phòng) bị Chi cục Thuế khu vực III cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty Sản xuất Tân Thành bị cưỡng chế thuế

Công ty Sản xuất Tân Thành bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 55 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Quản lý thị trường kết luận vụ Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không tem nhãn

Quản lý thị trường kết luận vụ Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không tem nhãn

Qua kiểm tra 2 điểm kinh doanh tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội chưa phát hiện hoạt động kinh doanh của bà Chu Thanh Huyền.
Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều đại diện doanh nghiệp

Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều đại diện doanh nghiệp

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa có loạt thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn TP. Cần Thơ.
Đồng Nai: Một doanh nghiệp bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

Đồng Nai: Một doanh nghiệp bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử phạt một doanh nghiệp 420 triệu đồng, buộc doanh nghiệp phải di dời nhà máy do vi phạm về môi trường.
Cưỡng chế thuế Công ty vận tải Bảo Anh Minh tại Tuyên Quang

Cưỡng chế thuế Công ty vận tải Bảo Anh Minh tại Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 2,9 tỷ đồng, Công ty TNHH vận tải Bảo Anh Minh bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Công ty Đức Thiện Lào Cai bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty Đức Thiện Lào Cai bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển Đức Thiện Lào Cai bị cơ quan thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Mobile VerionPhiên bản di động