Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Thuý vì có hành vi lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa
Đắk Lắk: Hàng loạt công trình cấp nước sạch nông thôn ngừng hoạt động Đắk Lắk: Thu hút 4 dự án đầu tư hàng trăm tỷ đồng Bắt kẻ lừa bán hoa tươi trên mạng cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Thị Thúy (SN: 1977, trú tại: thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thị Thúy. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Liên quan đến vụ án, trước đó ngày 11/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thúy Hà (SN: 1977, trú tại Phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hà Linh Phú Thọ để điều tra cùng tội danh nêu trên.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018 đến năm 2020, đối tượng Lê Thị Thuý Hà đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra thông tin gian dối là Hà có hoạt động xuất khẩu hàng hóa (thực tế Hà không có hoạt động xuất khẩu hàng hóa). Để tạo niềm tin và thực hiện hành vi phạm tội của mình, ban đầu Hà đã tìm người gia công và ký hợp đồng gia công các mặt hàng đơn giản, số tiền đặt cọc thấp và tiền gia công thấp.

Khi tạo được niềm tin, Hà đã đưa ra thông tin gia công những mặt hàng có giá trị cao, nguyên liệu hàng cao cấp (nguồn gốc nguyên liệu mua trôi nổi ngoài thị trường với giá trị thấp), người gia công muốn nhận nguyên liệu gia công có tiền công cao thì phải đặt cọc tiền cao, nhưng thực tế Hà không có đầu mối tiêu thụ các mặt hàng này. Hà đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác định trong thời gian từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, Trần Thị Thúy đã giúp sức cho Lê Thị Thúy Hà, ký hợp đồng với 16 người gia công cắt áo mưa, cắt giấy, gấp giấy, xâu chuỗi vòng hạt nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 01 tỷ đồng, Thúy được hưởng lợi hơn 200 triệu đồng. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thuý để điều tra về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trường Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Đắk Lắk

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế số tiền hơn 2.661 tỷ đồng

Quảng Ninh: Công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế số tiền hơn 2.661 tỷ đồng

Ngày 18/5, Cục Thuế Quảng Ninh công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN đến 30/4/2024 với số tiền hơn 2.661,9 tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh: Thêm 5 đại diện doanh nghiệp bị tãm hoãn xuất cảnh

TP. Hồ Chí Minh: Thêm 5 đại diện doanh nghiệp bị tãm hoãn xuất cảnh

Ngày 18/5, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
Vụ loạt xe tải chở đất ‘lậu’ quay đầu trên cao tốc: Hé lộ danh tính ông chủ đứng sau

Vụ loạt xe tải chở đất ‘lậu’ quay đầu trên cao tốc: Hé lộ danh tính ông chủ đứng sau

UBND xã Hà Lĩnh cho biết, một cá nhân đã chỉ đạo khai thác đất trái phép, khi xe tải vào cao tốc sẽ có nhân viên mở hàng rào cho xe quay đầu.
Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Chiều (17/5), HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với các bị cáo, người liên quan có đơn kháng cáo trong vụ án Việt Á.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện Công ty Nano Green tổ chức hội thảo quảng bá mỹ phẩm trái phép

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện Công ty Nano Green tổ chức hội thảo quảng bá mỹ phẩm trái phép

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty Nano Green tổ chức Đại hội Da liễu Spa 2024, quảng bá mỹ phẩm trái phép.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Khởi tố vụ chìm sà lan khiến 4 người chết, 5 người mất tích

Quảng Ngãi: Khởi tố vụ chìm sà lan khiến 4 người chết, 5 người mất tích

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy làm 4 người chết, 5 người mất tích.
Sóc Trăng: Phát hiện container chở 32 tấn đường cát nhập lậu

Sóc Trăng: Phát hiện container chở 32 tấn đường cát nhập lậu

Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phát hiện xe container chở 32 tấn đường trắng không có hóa đơn, chứng từ.
Chủ tịch TP. Hải Phòng chỉ đạo làm rõ vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Chủ tịch TP. Hải Phòng chỉ đạo làm rõ vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu quận Lê Chân tiếp tục chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháu bé nghi bị bạo hành ở Trường Mầm non An Dương.
Quảng Nam: Bắt quả tang 5 xe đầu kéo vận chuyển hơn 240m³ gỗ trái phép

Quảng Nam: Bắt quả tang 5 xe đầu kéo vận chuyển hơn 240m³ gỗ trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện 5 ô tô tải đầu kéo vận chuyển gỗ xá xị trái phép, với khối lượng hơn 240m3, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.
Thêm một viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị khởi tố

Thêm một viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị khởi tố

Trong thời gian ngắn, có 4 cán bộ, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cà Mau: Công ty Du lịch Sinh thái Quốc tế nợ thuế 8,7 tỷ đồng, bị cưỡng chế hóa đơn

Cà Mau: Công ty Du lịch Sinh thái Quốc tế nợ thuế 8,7 tỷ đồng, bị cưỡng chế hóa đơn

Nợ thuế hơn 8,7 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Du lịch Sinh thái Quốc tế bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn kể từ ngày 17/5/2024.
Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 4 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 4 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 16/5, Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 giám đốc là đại diện pháp luật doanh nghiệp do nợ thuế.
Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Vì sao Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị tạm giữ?

Vì sao Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị tạm giữ?

Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
TP. Cần Thơ: Thêm 2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TP. Cần Thơ: Thêm 2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 16/5, Cục Thuế TP. Cần Thơ thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc doanh nghiệp do công ty nợ thuế.
Bình Dương: Gỗ Trường Thành (TTF) bị cưỡng chế thuế gần 23 tỷ đồng

Bình Dương: Gỗ Trường Thành (TTF) bị cưỡng chế thuế gần 23 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có thông báo cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty Gỗ Trường Thành (TTF).
Phú Thọ: Triệt phá đường dây mua bán động vật quý hiếm, có cả hổ hoang dã còn sống

Phú Thọ: Triệt phá đường dây mua bán động vật quý hiếm, có cả hổ hoang dã còn sống

Công an Phú Thọ vừa triệt phá đường dây mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm liên tỉnh, trong đó bắt quả tang 3 người vận chuyển hổ hoang dã còn sống.
TP. Phú Quốc: Chủ tịch xã nhận hối lộ 2,5 tỷ đồng để làm ngơ cho đối tượng phân lô trái phép

TP. Phú Quốc: Chủ tịch xã nhận hối lộ 2,5 tỷ đồng để làm ngơ cho đối tượng phân lô trái phép

Sáng nay, ông Trần Văn Việt - Chủ tịch UBND xã Cửa Dương (TP. Phú Quốc) đầu thú vì nhận hối lộ 2,5 tỷ đồng để làm ngơ các đối tượng phân lô, bán nền trái phép.
TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc nợ 34 tỷ đồng tiền thuế

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc nợ 34 tỷ đồng tiền thuế

Bà Lương Tiểu Trân, Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu và dịch vụ Cảng Sài Gòn bị tạm hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp này nợ thuế hơn 34 tỷ đồng.
Làm rõ ‘hành vi lạ’ của Đoàn kiểm tra Sở TN&MT TP. Hà Nội

Làm rõ ‘hành vi lạ’ của Đoàn kiểm tra Sở TN&MT TP. Hà Nội

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở TN&MT làm rõ việc Đoàn kiểm tra của đơn vị này phát hiện vi phạm tại một dự án ở quận Cầu Giấy nhưng không lập biên bản, xử lý.
Phạt tù 16 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Lai Châu

Phạt tù 16 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Lai Châu

Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã xét xử sơ thẩm tuyên án 16 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ tại Lai Châu.
Vụ loạt xe tải chở đất ‘lậu’ quay đầu trên cao tốc: UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ

Vụ loạt xe tải chở đất ‘lậu’ quay đầu trên cao tốc: UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu kiểm tra, xác minh; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về việc vận chuyển trái phép khoáng sản.
Bắc Giang: Công ty PCCC Phương Nam bị cưỡng chế thuế 82 tỷ đồng

Bắc Giang: Công ty PCCC Phương Nam bị cưỡng chế thuế 82 tỷ đồng

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ PCCC Phương Nam bị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cưỡng chế thuế, với số tiền 82 tỷ đồng.
Vụ Việt Á: Ông Nguyễn Thanh Long nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Vụ Việt Á: Ông Nguyễn Thanh Long nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án Việt Á.
Đồng Nai: Công ty LDG tiếp tục bị cưỡng chế thuế

Đồng Nai: Công ty LDG tiếp tục bị cưỡng chế thuế

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tiếp tục bị Chi Cục thuế khu vực Trảng Bom – Thống Nhất ra quyết định cưỡng chế thuế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động