Đà Nẵng: Giám đốc và nhiều nhân viên tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Phùng Ngọc Hưng và nhân viên của mình biết rõ khách hàng không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada nhưng vẫn tìm cách thực hiện, thu lợi bất chính.
Đà Nẵng: Bắt nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức hack tài khoản Facebook Đà Nẵng khánh thành công trình tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố

Ngày 5/9, Toàn án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với Phùng Ngọc Hưng và 17 bị cáo về các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Phùng Ngọc Hưng và các bị cáo khác tại phiên tòa
Bị cáo Phùng Ngọc Hưng và các bị cáo khác tại phiên tòa

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao (Công ty Ánh sáng Vì sao) do Phùng Ngọc Hưng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý đối với toàn bộ hoạt động của công ty. Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Âu, Úc và Canada.

Xuất phát từ quy định của Chính phủ Canada, hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp trực tuyến qua mạng Internet bằng các tập tin nên Hưng nảy sinh ý định chỉnh sửa, làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả này để nộp cho Chính phủ Canada nhằm xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện.

Trong đó, Phùng Ngọc Hưng cùng các nhân viên tại Công ty Ánh sáng Vì sao phụ trách việc tiếp nhận, tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng là công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Canada; chỉnh sửa, làm giả các tài liệu để chứng minh tài sản khách hàng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận xe ôtô...).

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, làm giả thì các tài liệu này được chuyển tới cho các đối tác của Công ty Ánh sáng Vì sao, gồm Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất.

Sau đó, Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương hưởng, hoạt động kinh doanh...) và nộp trực tuyến toàn bộ các giấy tờ trên website của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (đây là cơ quan được lập bởi Chính phủ Canada có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin thị thực).

rưa 5/9, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo
Trưa 5/9, Tòa á nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo

Theo quy định, quy trình thủ tục nộp trực tuyến hồ sơ xin cấp thị thực xuất cảnh sang Canada bao gồm 7 bước. Dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp các bị cáo đều biết rõ tiêu chí đậu/rớt của một hồ sơ. Vì vậy, trên cơ sở 7 bước này, Hưng cùng đồng phạm đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu, hợp thức hóa hồ sơ cho các cá nhân không đủ điều kiện trở thành đủ điều kiện.

Với vai trò giám đốc công ty, Hưng đã chỉ đạo các nhân viên trong công ty và câu kết, móc nối với các đối tác Công ty TNHH Thương mại Global Reach (Công ty Global Reach) của Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, đối tác Phan Thanh Nhất, Trần Thị Mỹ Duyên, nhóm Tăng Mỹ Diệu - Vũ Hoàng Phát - Vũ Hoàng Linh Phương để làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất nhập cảnh sang Canada cho 36 công dân Việt Nam, trong đó có 2 trường hợp Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Văn Pháp bị Công an Cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện.

Ngoài ra, Công ty Global Reach còn độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 8 công dân Việt Nam; nhóm các bị cáo Tăng Mỹ Diệu, Vũ Hoàng Phát, Vũ Hoàng Linh Phương độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 1 công dân Việt Nam.

Tổng cộng, các đối tượng đã làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 45 công dân Việt Nam nộp trực tuyến cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Sau khi trường hợp Nguyễn Tấn Lực (SN 1995) và Nguyễn Văn Phát (SN 1994, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) xuất cảnh trái phép bị phát hiện, Phùng Ngọc Hưng đã chỉ đạo các bị cáo khác trong Công ty Ánh sáng Vì sao xóa dấu vết tội phạm bằng cách xóa hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy vi tính gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra.

Cáo trạng xác định, Phùng Ngọc Hưng tổ chức cho 36 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Canada, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới và phối hợp với các đối tác để làm giả 61 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin thị thực, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

rong số 18 bị cáo ó 17 bị cáo phạm hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”
Trong số 18 bị cáo ó 17 bị cáo phạm hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”

Sau 2 ngày xét xử, trưa 5/9, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo. Trong đó có 17 bị cáo phạm hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”, mức án cụ thể:

Phùng Ngọc Hưng 8 năm tù; Lê Thị Thanh Thủy 7 năm 6 tháng tù; Bị cáo Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ cùng mức án 6 năm tù; Nguyễn Như Quỳnh và Trần Thị Mỹ Duyên cùng mức án 4 năm 6 tháng;

Vũ Hoàng Linh Phương 4 năm tù; Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang cùng mức án 3 năm 9 tháng tù; Trần Thị Nghĩa 3 năm 6 tháng tù;

Các bị cáo Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Đoan Trang và Đoàn Thị Hoàng Nhi, Trần Thị Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh cùng mức án 3 năm tù;

Lê Thị Thiên Kiều 2 năm 9 tháng tù; Phan Lâm Thu Uyên 2 năm tù.

Riêng Phạm Thanh Nhất mức án 2 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nhật Huy
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: cấm xuất cảnh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Điểm nóng 24h ngày 8/10: Em họ nói gì sau khi giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 26.000 tỷ đồng?

Điểm nóng 24h ngày 8/10: Em họ nói gì sau khi giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 26.000 tỷ đồng?

Em họ hối hận vì giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt nghìn tỷ; ông Lê Ánh Dương bị miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang... là thông tin đáng chú ý ngày 8/10.
Quảng Nam: Bắt một cán bộ xã làm sai quy định về chứng thực

Quảng Nam: Bắt một cán bộ xã làm sai quy định về chứng thực

Trần Ngọc Vũ – cán bộ xã Tam Anh Bắc (Quảng Nam) thực hiện không đúng quy định về chứng thực gây thiệt hại cho người khác hơn 300 triệu đồng.
Loay hoay xử lý vụ doanh nghiệp bán chui nước sạch cho hơn 800 hộ dân

Loay hoay xử lý vụ doanh nghiệp bán chui nước sạch cho hơn 800 hộ dân

Doanh nghiệp ngang nhiên sản xuất và bán nước sạch cho người dân khi chưa được cấp phép, thậm chí còn làm giả tài liệu của ngân hàng để được chấp thuận dự án.
Thừa Thiên Huế: Bắt nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn

Thừa Thiên Huế: Bắt nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn

Sau thời gian điều tra, cơ quan Công an thành phố Huế đã phá thành công chuyên án trộm xe máy quy mô lớn trên địa bàn.
Gia Lai: Bắt quả tang xe chở gỗ trái phép ở khu vực biên giới

Gia Lai: Bắt quả tang xe chở gỗ trái phép ở khu vực biên giới

Xe tải chở gỗ rừng trái phép đang lưu thông từ xã biên giới Ia Mơ hướng ra xã Ia Me (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Giả danh công an, lừa tiền người phụ nữ

Hà Nội: Giả danh công an, lừa tiền người phụ nữ

Phạm Văn Dũng ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lên ứng dụng hẹn hò rồi giả danh công an để lừa người phụ nữ với số tiền 100 triệu đồng.
Bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại khu vực ven biển Nam Định

Bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại khu vực ven biển Nam Định

Thủy đoàn I Cục CSGT phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại khu vực ven biển thuộc huyện Giao Thủy (Nam Định).
Lào Cai: Công an huyện Bảo Thắng bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma túy

Lào Cai: Công an huyện Bảo Thắng bắt quả tang 2 đối tượng mua bán ma túy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) bắt quả tang 02 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Cần Thơ: Công ty Xây dựng Giao thông Thuận Thành nợ thuế, bị cưỡng chế hoá đơn

Cần Thơ: Công ty Xây dựng Giao thông Thuận Thành nợ thuế, bị cưỡng chế hoá đơn

Nợ thuế hơn 6,5 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Xây dựng Giao thông Thuận Thành bị cơ quan thuế Cần Thơ cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm.
Đồng Nai: Nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D lãnh án 7 năm tù

Đồng Nai: Nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60-04D lãnh án 7 năm tù

Bị cáo Lương Minh Tú, nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (Đồng Nai) bị tuyên án 7 năm tù giam về tội 'Nhận hối lộ.'
Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin

Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin

4 bánh heroin cất giấu trong thùng xốp đựng táo mèo được Trần Văn Cường vận chuyển từ Điện Biên về Vĩnh Phúc. Đối tượng đã bị công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ.
Hơn nửa tấn pháo hoa bị bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Hơn nửa tấn pháo hoa bị bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo đang phối hợp xử lý 1 đối tượng vận chuyển trái phép khoảng 555kg pháo hoa nổ các loại qua biên giới.
Cà Mau: Công ty Hữu Tình bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Cà Mau: Công ty Hữu Tình bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Xây dựng - Cây xanh - Chiếu sáng Hữu Tình bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn trong thời hạn 1 năm do nợ thuế.
Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 16 người nợ thuế

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 16 người nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực 6 (Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp) vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 16 người nộp thuế nợ tiền thuế trên địa bàn huyện Tam Nông.
Xử phạt Công ty Nông dược Việt Nam vì vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm

Xử phạt Công ty Nông dược Việt Nam vì vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm

Công ty Cổ phần Nông dược Việt Nam (Công ty Nông dược Việt Nam) bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.
TP. Hồ Chí Minh: Thêm 13 doanh nghiệp bị dừng thủ tục hải quan

TP. Hồ Chí Minh: Thêm 13 doanh nghiệp bị dừng thủ tục hải quan

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với 13 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
Công an Phú Thọ khuyến cáo người dân thủ đoạn lừa đảo mới

Công an Phú Thọ khuyến cáo người dân thủ đoạn lừa đảo mới

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn giả danh shipper chiếm đoạt tài sản
Thái Bình: 7 đại diện doanh nghiệp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

Thái Bình: 7 đại diện doanh nghiệp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

Chi cục Thuế huyện Đông Hưng (Cục Thuế tỉnh Thái Bình) vừa thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 đại diện doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.
Gia Lai: Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 2 đối tượng bị bắt giữ

Gia Lai: Nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 2 đối tượng bị bắt giữ

Khi đang di chuyển bằng xe máy nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, Đài và Kiên bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ.
Công ty nhà An Gia Group nợ thuế hơn 102 tỷ đồng

Công ty nhà An Gia Group nợ thuế hơn 102 tỷ đồng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vừa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Western City (công ty con An Gia Group) do nợ thuế hơn 102 tỷ đồng.
Quảng Bình: Bắt đối tượng liên tục gây ra các vụ trộm xe máy

Quảng Bình: Bắt đối tượng liên tục gây ra các vụ trộm xe máy

Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy, Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng liên tục gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy trong thời gian ngắn.
Phát hiện giấu 3kg vàng trong người, một hành khách nước ngoài bị lực lượng Hải quan Hà Nội tạm giữ

Phát hiện giấu 3kg vàng trong người, một hành khách nước ngoài bị lực lượng Hải quan Hà Nội tạm giữ

Lực lượng Hải quan Hà Nội vừa phát hiện, tạm giữ một hành khách có quốc tịch nước ngoài cất giấu 3kg kim loại trong người, nghi là vàng nhập lậu.
Bộ Xây dựng xem xét xử lý trách nhiệm người liên quan đến sai phạm tại DIC Corp

Bộ Xây dựng xem xét xử lý trách nhiệm người liên quan đến sai phạm tại DIC Corp

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý các vi phạm về kinh tế và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại DIC Corp.
Ninh Bình: Bắt đối tượng truy nã về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả

Ninh Bình: Bắt đối tượng truy nã về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả

Khi đang lẩn trốn tại TP. Móng Cái, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ.
Bạc Liêu: Chi nhánh Công ty Công Lý bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn do nợ thuế 32 tỷ đồng

Bạc Liêu: Chi nhánh Công ty Công Lý bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn do nợ thuế 32 tỷ đồng

Chi nhánh Công ty TNHH XD-TM-DL Công Lý bị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 32 tỷ đồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động