Đà Nẵng: Giám đốc và nhiều nhân viên tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Ngày 5/9, Toàn án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với Phùng Ngọc Hưng và 17 bị cáo về các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Phùng Ngọc Hưng và các bị cáo khác tại phiên tòa

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Ánh sáng Vì sao (Công ty Ánh sáng Vì sao) do Phùng Ngọc Hưng là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành, quản lý đối với toàn bộ hoạt động của công ty. Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về du học, thăm thân và xuất khẩu lao động sang các thị trường Châu Âu, Úc và Canada.

Xuất phát từ quy định của Chính phủ Canada, hồ sơ xin cấp thị thực có thể nộp trực tuyến qua mạng Internet bằng các tập tin nên Hưng nảy sinh ý định chỉnh sửa, làm giả các tài liệu và sử dụng các tài liệu giả này để nộp cho Chính phủ Canada nhằm xin cấp thị thực cho các cá nhân không đủ điều kiện.

Trong đó, Phùng Ngọc Hưng cùng các nhân viên tại Công ty Ánh sáng Vì sao phụ trách việc tiếp nhận, tư vấn, ký kết hợp đồng với khách hàng là công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sang Canada; chỉnh sửa, làm giả các tài liệu để chứng minh tài sản khách hàng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận xe ôtô...).

Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, làm giả thì các tài liệu này được chuyển tới cho các đối tác của Công ty Ánh sáng Vì sao, gồm Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất.

Sau đó, Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, Tăng Mỹ Diệu, Trần Thị Mỹ Duyên, Phạm Thanh Nhất thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, làm giả thêm các tài liệu khác để chứng minh năng lực tài chính của khách hàng (lương hưởng, hoạt động kinh doanh...) và nộp trực tuyến toàn bộ các giấy tờ trên website của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (đây là cơ quan được lập bởi Chính phủ Canada có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin thị thực).

Trưa 5/9, Tòa á nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo

Theo quy định, quy trình thủ tục nộp trực tuyến hồ sơ xin cấp thị thực xuất cảnh sang Canada bao gồm 7 bước. Dựa trên kinh nghiệm nghề nghiệp các bị cáo đều biết rõ tiêu chí đậu/rớt của một hồ sơ. Vì vậy, trên cơ sở 7 bước này, Hưng cùng đồng phạm đã nảy sinh ý định làm giả các tài liệu, hợp thức hóa hồ sơ cho các cá nhân không đủ điều kiện trở thành đủ điều kiện.

Với vai trò giám đốc công ty, Hưng đã chỉ đạo các nhân viên trong công ty và câu kết, móc nối với các đối tác Công ty TNHH Thương mại Global Reach (Công ty Global Reach) của Nguyễn Phan Quỳnh Thảo, đối tác Phan Thanh Nhất, Trần Thị Mỹ Duyên, nhóm Tăng Mỹ Diệu - Vũ Hoàng Phát - Vũ Hoàng Linh Phương để làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất nhập cảnh sang Canada cho 36 công dân Việt Nam, trong đó có 2 trường hợp Nguyễn Tấn Lực và Nguyễn Văn Pháp bị Công an Cửa khẩu cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng phát hiện.

Ngoài ra, Công ty Global Reach còn độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 8 công dân Việt Nam; nhóm các bị cáo Tăng Mỹ Diệu, Vũ Hoàng Phát, Vũ Hoàng Linh Phương độc lập tiếp nhận, làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 1 công dân Việt Nam.

Tổng cộng, các đối tượng đã làm giả, hợp thức hóa hồ sơ xin thị thực xuất cảnh sang Canada cho 45 công dân Việt Nam nộp trực tuyến cho Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada.

Sau khi trường hợp Nguyễn Tấn Lực (SN 1995) và Nguyễn Văn Phát (SN 1994, cùng trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) xuất cảnh trái phép bị phát hiện, Phùng Ngọc Hưng đã chỉ đạo các bị cáo khác trong Công ty Ánh sáng Vì sao xóa dấu vết tội phạm bằng cách xóa hết dữ liệu máy tính, điện thoại, thay ổ cứng máy vi tính gây khó khăn, cản trở cho quá trình điều tra.

Cáo trạng xác định, Phùng Ngọc Hưng tổ chức cho 36 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Canada, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới và phối hợp với các đối tác để làm giả 61 tờ gồm các tài liệu trong hồ sơ xin thị thực, thu lợi bất chính số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Trong số 18 bị cáo ó 17 bị cáo phạm hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”

Sau 2 ngày xét xử, trưa 5/9, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 18 bị cáo. Trong đó có 17 bị cáo phạm hai tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và tội “Làm giả con dấu tài liệu cơ quan, tổ chức”, mức án cụ thể:

Phùng Ngọc Hưng 8 năm tù; Lê Thị Thanh Thủy 7 năm 6 tháng tù; Bị cáo Lê Thị Hồng Mỹ và Đào Tiến Sỹ cùng mức án 6 năm tù; Nguyễn Như Quỳnh và Trần Thị Mỹ Duyên cùng mức án 4 năm 6 tháng;

Vũ Hoàng Linh Phương 4 năm tù; Đào Thị Thảo và Lương Thị Huyền Trang cùng mức án 3 năm 9 tháng tù; Trần Thị Nghĩa 3 năm 6 tháng tù;

Các bị cáo Trần Thị Phương Nhi, Nguyễn Thị Đoan Trang và Đoàn Thị Hoàng Nhi, Trần Thị Yến Nhi và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh cùng mức án 3 năm tù;

Lê Thị Thiên Kiều 2 năm 9 tháng tù; Phan Lâm Thu Uyên 2 năm tù.

Riêng Phạm Thanh Nhất mức án 2 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.