2 doanh nghiệp tại Thanh Hóa lọt vào 'tầm ngắm' điều tra vì làm giả hồ sơ?

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Công Thương, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Doanh nghiệp làm giả hồ sơ chứng minh năng lực tài chính để tham gia dự án. (Ảnh minh họa)

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có căn cứ xác định một số doanh nghiệp đã sử dụng các tài liệu giả như: Giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng; Sao kê tài khoản của ngân hàng; Giấy cam kết cấp tín dụng có điều kiện của ngân hàng nhằm chứng minh năng lực tài chính để nộp hồ sơ được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt đề nghị điều chỉnh dự án. Việc làm giả hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của các doanh nghiệp trên đã dẫn đến một số địa phương đã cấp, duyệt dự án cho doanh nghiệp không đủ năng lực, không đúng quy định, gây mất ổn định đến tình hình an ninh trật tự và sự phát triển của xã hội.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Công ty TNHH Nông nghiệp GOLDEN GOAT (thôn Giăng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Môi trường nước sạch Hà Trung (thôn Yên Xá, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, Công ty TNHH Nông nghiệp GOLDEN GOAT đã làm giả Giấy xác nhận số dư tài khoản ngày 14/10/2020 của Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Sở Giao dịch với nội dung, xác nhận tài khoản của doanh nghiệp này có số dư 45.001.000.000 đồng.

Còn Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Môi trường nước sạch Hà Trung đã làm giả Giấy xác nhận số dư tài khoản của Ngân hàng VIB – Chi nhánh Ba Đình với nội dung, xác nhận số dư tài khoản của doanh nghiệp này là 21.000.000.000 đồng.

Dự án chăn nuôi heo nái của Công ty TNHH Nông nghiệp GOLDEN GOAT tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân. (Ảnh: Trần Thắng)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc 2 doanh nghiệp trên đã nộp hồ sơ tham gia những dự án nào tại địa phương? Thực tế, đã được chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư những dự án nào? Tiến độ thực hiện các dự án đến nay?

Sau khi nhận được yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, tỉnh Thanh Hóa đã cho rà soát và xác định, Công ty TNHH Nông nghiệp GOLDEN GOAT chỉ nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 01 dự án trên địa bàn là dự án Trang trại chăn nuôi heo nái tại xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân. Dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2020, điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 lần. Hiện dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng.

Trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên, Công ty TNHH Nông nghiệp GOLDEN GOAT có cung cấp bản sao chứng thực Giấy xác nhận số dư tài khoản ngày 14/10/2020 của ngân hàng Agribank – Chi nhánh Sở Giao dịch với nội dung, xác nhận tài khoản của Công ty TNHH Nông nghiệp GOLDEN GOAT có số dư 45.001.000.000 đồng.

Người dân bị mắc kẹt vì dự án nước sạch của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Môi trường nước sạch Hà Trung đã bị thu hồi. (Ảnh: Thanh Phương)

Về Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Môi trường nước sạch Hà Trung, doanh nghiệp này chỉ nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 01 dự án là dự án Liên hợp trạm xử lý nước sạch Hà Yên tại xã Hà Yên, huyện Hà Trung và đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2019.

Trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên, UBND tỉnh Thanh Hóa xác định Giấy xác nhận số dư tài khoản ngày 9/5/2019 của Ngân hàng VIB – Chi nhánh Ba Đình xác nhận số dư tài khoản của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Môi trường nước sạch Hà Trung có số dư 21 tỷ đồng là làm giả nên ngày 3/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản hủy bỏ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Môi trường nước sạch Hà Trung.