Đà Nẵng: Bắt Lê Đức Pháp - Nhân viên ngân hàng hướng dẫn khách vay rồi chiếm đoạt tiền

Lợi dụng việc là nhân viên ngân hàng, Lê Đức Pháp đã hướng dẫn khách vay rồi chiếm đoạt tiền.
Làm giả giấy tờ chiếm đoạt tiền từ nhiều tài khoản ngân hàng, 6 đối tượng bị khởi tố

Ngày 17/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ và tống đạt Quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Đức Pháp (1990, trú thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Pháp có đơn tố cáo của nhiều bị hại với số tiền lừa đảo rất lớn.

Theo đó, lợi dụng việc là nhân viên ngân hàng, Pháp đã “vẽ” đường cho người cần tiền gấp cách để vay tiền ngân hàng. Nhiều người tưởng chừng gặp được quý nhân, vớ được “phao” khi được Pháp nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên, đáp lại tình cảm đó, không ai ngờ rằng Pháp lại là kẻ “cừu đội lót sói”. Khi tiền được ngân hành giải ngân, Pháp lại tìm cách nói dối bị hại để bỏ túi riêng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đà Nẵng: Bắt nhân viên ngân hàng hướng dẫn khách vay rồi chiếm đoạt tiền
Pháp đang là nhân viên thử việc ở ngân hàng nhưng đã lừa khách hàng làm thủ tục vay tiền rồi chiếm đoạt 680 triệu đồng.

Đơn cử như vụ việc của bà L.T.M.L, bị Pháp lừa đảo chiếm đoạt 680 triệu đồng. Theo tài liệu của Cơ quan Công an, vào khoảng tháng 12/2020, ông L.V.T (1977, trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; là anh ruột bà L.T.M.L) đang vay thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt GCNQSDĐ) số AO32xxxx tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) - Chi nhánh Đống Đa với khoản vay 400 triệu đồng. Do có nhu cầu mở rộng làm ăn, ông T cần thêm vốn nhưng xoay sở không được nên tìm hiểu và được người quen giới thiệu gặp Lê Đức Pháp để được giúp đỡ. Thời điểm này, Pháp đang là nhân viên thử việc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - chi nhánh Trung Việt (trụ sở tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Do bị “nợ xấu”, ông T được Pháp hướng dẫn làm thủ tục chuyển quyền sở hữu sang tên cho em gái là bà L.T.M.L. Tiếp đó, bà L đứng ra vay thế chấp GCNQSDĐ số AO32xxxx tại ngân hàng OCB với khoản vay 1 tỷ 250 triệu đồng. Đang lúc kẹt tiền như “nắng hạn” thì gặp được “mưa rào” là Pháp, ông T tin tưởng răm rắp đồng ý làm theo sự hướng dẫn của Pháp. Theo đó, Pháp giới thiệu ông T gặp bà N.T.Q.A (1979, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để vay tiền. Hai anh em ông T và bà L đến gặp bà A thỏa thuận vay 450 triệu đồng để tất toán khoản vay thế chấp tại Ngân hàng HDBank trước đó, rút GCNQSDĐ số A032xxxx. Sau khi rút được GCNQSDĐ, ông T làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang tên L và giao cho Pháp làm thủ tục vay tiền như hướng dẫn trước đó.

Quá trình làm hồ sơ vay vốn cho bà L, Pháp mượn tài khoản của bà A để nhận tiền giải ngân. Đến ngày 30-12-2020, ngân hàng giải ngân, trừ đi các chi phí bảo hiểm và các chi phí khác theo quy định, số tiền thực nhận là 1 tỷ 180 triệu đồng được bà A rút đưa cho Pháp toàn bộ. Đến lúc này, Pháp mới lộ rõ “lớp sói” của mình, y không đưa tiền ngay cho bà L như cam kết mà nói dối là ngân hàng chưa giải ngân khoản vay. Sau nhiều lần đòi tiền, Pháp chỉ đưa lại cho bà L số tiền 500 triệu đồng, còn lại 680 triệu đồng đối tượng chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Qua xác minh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng đã chứng minh được hành vi lừa đảo của Lê Đức Pháp trong vụ việc trên nên đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Đức Thảo
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngân hàng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Xác minh clip chồng hành hung vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”

Quảng Ninh: Xác minh clip chồng hành hung vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, xác minh clip do người đàn ông livestream ghi lại cảnh mình hành hung, mắng chửi vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”
Công bố 48 website/tên miền cá độ, cờ bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Công bố 48 website/tên miền cá độ, cờ bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Một ngày tạm giữ hàng chục đối tượng “bay lắc”, dùng ma túy ở quán, bar karaoke tại Đồng Nai, Kiên Giang

Một ngày tạm giữ hàng chục đối tượng “bay lắc”, dùng ma túy ở quán, bar karaoke tại Đồng Nai, Kiên Giang

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý 17 đối tượng hành vi sử dụng ma túy trái phép được phát hiện trong một quán karaoke trên địa bàn.
Công an thu giữ ô tô Tina Duong, Anna Bắc Giang thuê, xuất hiện hacker “giải cứu”

Công an thu giữ ô tô Tina Duong, Anna Bắc Giang thuê, xuất hiện hacker “giải cứu”

Công an Phan Thiết đã đưa chiếc ô tô, vật chứng trong vụ án liên quan Anna Bắc Giang, trên mạng xuất hiện hacker xưng tham gia “giải cứu”.
Điều tra vụ nổ trong Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh khiến 3 người thương vong

Điều tra vụ nổ trong Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh khiến 3 người thương vong

3 công nhân trong quá trình làm việc tại nhà máy điện trong Khu kinh tế Vũng Áng đã xảy ra vụ nổ đường ống khí khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Tin cùng chuyên mục

Đường dây làm giả chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động được khám phá như thế nào?

Đường dây làm giả chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động được khám phá như thế nào?

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá 1 đường dây cấp, bán chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động không qua huấn luyện, đào tạo, sát hạch quy mô lớn nhất tới nay.
Thanh Hóa: Xử lý 375 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Thanh Hóa: Xử lý 375 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Kiểm tra 840 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, tỉnh Thanh Hóa phát hiện xử lý 375 cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy, phạt hành chính hơn 945 triệu đồng,
Công an Phan Thiết: Nhiều đơn tố cáo Tina Dương lừa đảo, đang tiếp tục làm rõ

Công an Phan Thiết: Nhiều đơn tố cáo Tina Dương lừa đảo, đang tiếp tục làm rõ

Công an TP Phan Thiết cho biết đang thụ lý 5 đơn tố cáo Tina Duong về hành vi lừa đảo. Trong quá trình điều tra và làm việc, cô gái này đã thừa nhận 2 vụ.
Mua xăng doạ nhà vợ “hờ”, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù

Mua xăng doạ nhà vợ “hờ”, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù

Sau cự cãi, vì bực tức nên Việt đã mua 6.000 đồng xăng tạt vào cửa phụ trước nhà chị Tr. và châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm.
Bộ Công an cảnh báo nền tảng Vinpearl E+ là lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo nền tảng Vinpearl E+ là lừa đảo

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đầu tư vào nền tảng Vinpearl E+, không phát tán thông tin trái phép, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Vinpearl.
Nghệ An: Xử phạt Công ty Hồng Trường 285 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng

Nghệ An: Xử phạt Công ty Hồng Trường 285 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng

Công ty Hồng Trường, H. Kỳ Sơn (Nghệ An) dính nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác đá, bị xử phạt 285 triệu đồng và bị đình chỉ mỏ 3 tháng.
Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

3 lần liên tiếp, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ra thông báo hoãn tòa xử ông Nguyễn Thanh Hải, Cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương
Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

4 cán bộ, đảng viên ở Quảng Ninh vừa bị khai trừ Đảng do liên quan đến công tác quản lý khu vực nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long.
Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có thông cáo báo chí về việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên đối với Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.
Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam với đối tượng Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm một nữ hướng dẫn viên du lịch.
Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện 1 vụ xây dựng xưởng tái chế phế liệu tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới trái phép trên đất rừng sản xuất.
Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

UBND TP. Buôn Ma Thuột thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Chủ tịch phường liên quan vụ việc cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống.
Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tối 30/9, Tina Duong, Anna Bắc Giang đã Livetream tuyên bố sẽ “chiến đấu” đến cùng người đã bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của cô trên mạng xã hội.
Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Theo Luật sư, qua kiểm tra, nếu sản phẩm nước hoa Charme Perfume có giá trị sử dụng không đúng như công bố thì có dấu hiệu hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Chính phủ vừa trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Chiều ngày 29/9, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, cảnh sát đang điều ra làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.
Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Hành vi của các cán bộ trong tổ tuần tra có liên quan đến vụ đánh 2 thiếu niên là "vi phạm quy tắc ứng xử theo Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017.
Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 29.9, Công an tỉnh Long An thông tin về việc lấy mẫu ADN của những người có liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động