Công an tỉnh Quảng Trị ra thông báo về vụ việc hai vợ chồng lừa đảo gần 48 tỷ đồng

Ngày 17/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã có thông báo về vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn với số tiền gần 48 tỷ đồng dưới hình thức vay mượn.
Thanh Hóa: Khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị vừa thông tin báo chí về kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm của các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 28/4/2022, đơn vị tiếp nhận giải quyết đơn tố giác về tội phạm của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tố giác vợ chồng ông Trương Quang Liêm (35 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (29 tuổi) cùng trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung đơn tố giác, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 2/2022, vợ chồng ông Liêm, bà Nhi đã đưa ra thông tin vay tiền làm đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản để vay mượn của nhiều người với tổng số tiền là 47.870.000.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm tra, xác minh trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 2/2022, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc "đáo hạn ngân hàng cho người khác", "kinh doanh bất động sản" làm cho những người có tiền tin là thật và đã thực hiện việc giao tiền cho Nhi vay có tính lãi suất.

Công an tỉnh Quảng Trị ra thông báo về vụ việc hai vợ chồng lừa đảo gần 48 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở 2 vợ chồng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 48 tỷ đồng

Sau khi nhận được tiền, Nhi đã chiếm đoạt số tiền đó để sử dụng vào việc trả nợ gốc, trả lãi cho các khoản vay trước đó, xây nhà và chi tiêu cá nhân. Trên thực tế, Nhi có thực hiện việc kinh doanh bất động sản và cho người khác vay tiền để hưởng lãi suất nhưng số tiền để thực hiện hoạt động này là rất ít so với tổng số tiền vay. Trương Quang Liêm đã giúp sức cho Nguyễn Thị Quỳnh Nhi trong việc thực hiện hành vi như tìm kiếm người cho vay, ký hợp đồng vay tiền, nhận tiền, trả tiền...

Hành vi của Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Trương Quang Liêm đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Nhi và Trương Quang Liêm.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị thông báo các cá nhân, tổ chức đã bị Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Trương Quang Liêm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn giải quyết.

Thành Long
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bất động sản

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Loạt doanh nghiệp, cá nhân dùng “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận đã bị Hải quan “bóc mẽ”

Loạt doanh nghiệp, cá nhân dùng “siêu thủ đoạn” buôn lậu, gian lận đã bị Hải quan “bóc mẽ”

Toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện và bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.
Tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà- Nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà- Nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Ông Nguyễn Hồng Hà - Nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ liên quan đến "chuyến bay giải cứu".
Đà Nẵng: Bắt tạm giam kế toán trường mầm non tham ô gần 1 tỷ đồng

Đà Nẵng: Bắt tạm giam kế toán trường mầm non tham ô gần 1 tỷ đồng

Một kế toán trường mầm non tại Đà Nẵng đã lập, nâng khống tiền lương bán trú, thứ Bảy gấp từ 20 đến 30 lần lương thực tế để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Đắk Nông: Khởi tố nhóm côn đồ cầm hung khí náo loạn trung tâm y tế

Đắk Nông: Khởi tố nhóm côn đồ cầm hung khí náo loạn trung tâm y tế

Một nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào trung tâm y tế tại Đắk Nông để giải quyết mâu thuẫn gây hoang mang, nguy hiểm cho các y bác sỹ và bệnh nhân tại đây.
Đồng Nai: Tàng trữ chất ma túy trái phép, 11 đối tượng bị khởi tố

Đồng Nai: Tàng trữ chất ma túy trái phép, 11 đối tượng bị khởi tố

11 đối tượng đã bị cơ quan công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục

Thêm nhiều công dân tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu

Thêm nhiều công dân tố cáo Công ty đấu giá Toàn Cầu

Sau khi bán đấu giá thành công, Công ty đấu giá Toàn Cầu đã không trả lại tiền đặt trước đối với người trúng đấu giá cho chủ tài sản.
Công an Nghệ An khởi tố vụ án lập nhóm antifan để tống tiền người nổi tiếng

Công an Nghệ An khởi tố vụ án lập nhóm antifan để tống tiền người nổi tiếng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện phát hiện trên các trang mạng xã hội như zalo, facebook có một số người lập các nhóm antifan để tống tiền người nổi tiếng.
Tỉnh Đắk Lắk cần làm rõ những "núi cát" tập kết trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Tỉnh Đắk Lắk cần làm rõ những "núi cát" tập kết trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Lợi dụng được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép tận thu cát, một doanh nghiệp đã khai thác, tập kết cát trái phép trong khu bảo tồn thiên nhiên.
Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam người vợ giết chồng rồi dựng chuyện giang hồ sát hại

Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam người vợ giết chồng rồi dựng chuyện giang hồ sát hại

Sáng 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hoanh về hành vi "Giết người".
Ninh Bình: Khách sạn cao cấp Thành Thắng xây vượt phép 6 tầng sẽ được “hợp thức hóa”?

Ninh Bình: Khách sạn cao cấp Thành Thắng xây vượt phép 6 tầng sẽ được “hợp thức hóa”?

Sau nhiều năm nằm đắp chiếu, 6 tầng sai phạm của khách sạn Thành Thắng không bị tháo dỡ mà còn đang được xem xét để "hợp thức hóa".
Hà Nội: Hàng loạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công chưa được xử lý tại Q.Cầu Giấy

Hà Nội: Hàng loạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công chưa được xử lý tại Q.Cầu Giấy

Hàng loạt khu đất công, đất dự án nằm trên địa bàn P.Dịch Vọng, Cầu Giấy đang bị lấn chiếm làm bãi trông giữ xe trái phép với mục đích kinh doanh trục lợi.
Chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Chuẩn bị đưa ra xét xử phúc thẩm vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 14/10, Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ đưa vụ "Tịnh thất Bồng Lai" ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.
Quảng Nam: Bắt thêm một giám đốc vì vi phạm quy định về đầu tư xây dựng

Quảng Nam: Bắt thêm một giám đốc vì vi phạm quy định về đầu tư xây dựng

Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam một Giám đốc công ty do liên quan đến vi phạm quy định về đầu tư tại một dự án đường giao thông.
Xả thải ra môi trường, Công ty Trọng Khôi bị đề nghị xử phạt 125 triệu đồng

Xả thải ra môi trường, Công ty Trọng Khôi bị đề nghị xử phạt 125 triệu đồng

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai kiến nghị xử phạt Công ty TNHH MTV Trọng Khôi đã do vi phạm về xả thải ra môi trường.
Thanh Hóa: Bắt cặp vợ chồng lưu hành hơn 3,5 tỷ đồng tiền giả

Thanh Hóa: Bắt cặp vợ chồng lưu hành hơn 3,5 tỷ đồng tiền giả

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam cặp vợ chồng Quách Thị Huyền và Lê Quốc Bảo đều cư trú ở TP. Hồ Chí Minh lưu hành hơn 3,5 tỷ đồng tiền giả.
Quảng Bình: Phát hiện một bộ xương người khi khai thác rừng trồng

Quảng Bình: Phát hiện một bộ xương người khi khai thác rừng trồng

Ba người dân khi đi khai thác keo trong rừng trồng đã phát hiện một bộ xương người đã khô, phía trên cây còn có một dây thừng treo lơ lửng tại tỉnh Quảng Bình
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Công an Đà Nẵng vào cuộc!

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị Công an Đà Nẵng vào cuộc!

Mới đây, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đã có phiếu chuyển đơn gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng liên quan đến đơn của ông Trương Đình Đức.
74 bị cáo buôn lậu, làm giả hơn 200 triệu lít xăng dầu sắp bị đưa ra xét xử

74 bị cáo buôn lậu, làm giả hơn 200 triệu lít xăng dầu sắp bị đưa ra xét xử

Dự kiến ngày 25/10/2022, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G buôn lậu và làm giả xăng dầu.
Phạt, đình chỉ Tổng công ty 36 do vi phạm về đất đai và khoáng sản

Phạt, đình chỉ Tổng công ty 36 do vi phạm về đất đai và khoáng sản

UBND tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt Tổng công ty 36 về vi phạm về đất đai và khoáng sản đình chỉ hoạt động khai thác trong thời gian 105 ngày.
Đà Nẵng: Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 10 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu

Đà Nẵng: Tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 10 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu

Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt quả tang, tạm giữ hai 2 đối tượng vận chuyển gần 10 ngàn bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Vụ dùng xăng giết con đẻ ở Bắc Giang: Cảnh báo nguy cơ từ việc mua, tích trữ xăng bừa bãi?

Vụ dùng xăng giết con đẻ ở Bắc Giang: Cảnh báo nguy cơ từ việc mua, tích trữ xăng bừa bãi?

Vì rất nhiều lý do mà các đối tượng đã dùng xăng phóng hoả, gây ra nhiều vụ cháy, và cướp đi sinh mạng sống của nhiều người, thậm chí cả người ruột thịt.
Quảng Ninh: Xác minh clip chồng hành hung vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”

Quảng Ninh: Xác minh clip chồng hành hung vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, xác minh clip do người đàn ông livestream ghi lại cảnh mình hành hung, mắng chửi vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”
Công bố 48 website/tên miền cá độ, cờ bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Công bố 48 website/tên miền cá độ, cờ bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Một ngày tạm giữ hàng chục đối tượng “bay lắc”, dùng ma túy ở quán, bar karaoke tại Đồng Nai, Kiên Giang

Một ngày tạm giữ hàng chục đối tượng “bay lắc”, dùng ma túy ở quán, bar karaoke tại Đồng Nai, Kiên Giang

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý 17 đối tượng hành vi sử dụng ma túy trái phép được phát hiện trong một quán karaoke trên địa bàn.
Công an thu giữ ô tô Tina Duong, Anna Bắc Giang thuê, xuất hiện hacker “giải cứu”

Công an thu giữ ô tô Tina Duong, Anna Bắc Giang thuê, xuất hiện hacker “giải cứu”

Công an Phan Thiết đã đưa chiếc ô tô, vật chứng trong vụ án liên quan Anna Bắc Giang, trên mạng xuất hiện hacker xưng tham gia “giải cứu”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động