Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng

Trần Ngân

Pháp luật - Điều tra 09/04/2024 19:19 Theo dõi Congthuong.vn trên

Hành vi của Trịnh Văn Quyết và các bị can là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán.

Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết Trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm Longform | Thị trường chứng khoán sau vụ án Trịnh Văn Quyết: Thuốc đắng dã tật

Ngày 9/4, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng Faros (Công ty Faros) và một số đơn vị liên quan.

Cáo trạng được ban hành sau hơn 2 năm ông Quyết bị bắt và sau 4 tháng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng

Bị can Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư

Theo cáo trạng, bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC cùng hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế bị truy tố về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng hai tội trên, Viện kiểm sát đề nghị truy tố 41 bị can là nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán...

3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam bị truy tố tội "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán".

4 cựu lãnh đạo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định, từ năm 2017 - 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hai em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.

Các bị can đã sử dụng 190 tài khoản để tạo nên một kịch bản "mua bán khống", "thúc đẩy cung - cầu giả" bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh. Hành vi này giúp Trịnh Văn Quyết thu lợi 723 tỷ đồng.

Ngoài hành vi thao túng 5 mã chứng khoán, cáo trạng xác định, Trịnh Văn Quyết có hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, thu tiền của các nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Faros được thành lập vào năm 2011 với vốn điều lệ khởi đầu 1,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2014 - 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Doãn Văn Phương, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (đang bỏ trốn) và Trịnh Thị Minh Huế làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống cho doanh nghiệp này từ 1.197 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần.

Hành vi của các bị can khiến nhà đầu tư chứng khoán lầm tưởng cổ phiếu ROS có giá trị thật. Từ đây, ông Quyết bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.

Khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán 391 triệu cổ phiếu cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Hành vi của Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị đánh giá là tinh vi và rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn, cần được nhanh chóng đưa ra xét xử và nghiêm trị.

Trần Ngân

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Trịnh Văn Quyết

Thông tin mới nhất về sức khỏe ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC

Điểm nóng 24h ngày 5/8: 2 người tử vong vì nổ lò hơi; Cái kết dành cho cựu Chủ tịch FLC

Chi tiết mức án 50 bị cáo trong vụ án FLC

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù

Những giọt nước mắt muộn màng trong vụ án Trịnh Văn Quyết

Tags:

Trịnh Văn Quyết bắt Trịnh Văn Quyết Em gái Trịnh Văn Quyết vụ án Trịnh Văn Quyết truy tố ông Trịnh Văn Quyết Truy tố Trịnh Văn Quyết vụ án FLC thao túng thị trường chứng khoán thao túng thị ttrường chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cáo trạng vụ FLC Tp. Hà Nội Trong nước

Tin mới nhất

Phát hiện 2 doanh nghiệp sử dụng bằng giả để đấu thầu tại Thanh Hóa

Công ty CP Trí Việt Investcons và Công ty TNHH MTV Bạch Đằng đã sử dụng bằng giả để tham gia đấu thầu 1 dự án tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Công ty Thanh Hoa tại Tuyên Quang

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Thanh Hoa tại Tuyên Quang bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH Thạch Anh tại Đắk Lắk

Công ty TNHH Thạch Anh (tỉnh Đắk Lắk) bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Phú Thọ: Bắt khẩn đối tượng 'làm khống' chứng nhận hợp quy

Công an tỉnh Phú Thọ bắt, khám xét khẩn cấp lãnh đạo, nhân viên Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II do 'làm khống' giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm.

Cưỡng chế thuế Công ty Giấc Mơ Tây Bắc tại Lai Châu

Nợ thuế hơn 2 tỷ đồng, Công ty TNHH Giấc Mơ Tây Bắc (tỉnh Lai Châu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Phạt nặng doanh nghiệp sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả

Công ty Cổ phần công nghệ cao Sao Đỏ đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 376 triệu đồng, đình chỉ hoạt động vì sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả.

Quảng Ninh: Thượng úy Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh khi truy bắt đối tượng ma túy

Đêm ngày 17/4, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Đắk Nông: Cưỡng chế thuế Công ty Highland và Công ty Hưng Thịnh

Công ty CP Highland và Công ty CP Chế biến gỗ Xuất khẩu Hưng Thịnh (tỉnh Đắk Nông) bị cơ quan thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thanh Hóa: Chủ mỏ đất 'xẻ thịt' đồi Cánh Chim 'đút túi' hơn 13 tỷ

Trong khoảng 1 năm, các đối tượng đã khai thác không đúng nội dung giấy phép, khai thác ngoài khu vực mỏ đất được cấp phép, thu lợi bất chính hơn 13 tỷ đồng.

Tuyên Quang: Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng Phú Tuấn

Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Tuấn tại Tuyên Quang bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Quảng Trị: Công ty HT Minh Nhật bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng HT Minh Nhật (Quảng Trị) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bắt nhóm giang hồ bảo kê chợ Bình Tây, thủ đoạn như Khánh 'trắng'

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt nhóm giang hồ có hành vi bảo kê, chèn ép, thu tiền bốc xếp của các tiểu thương tại chợ Bình Tây (phường 2, quận 6).

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức ôn thi IELTS

Công an thành phố Huế khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Thị Nhật Vi với hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Công ty hóa chất Dong Lim Vina Chemical bị phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định xử phạt Công ty TNHH Dong Lim Vina Chemical số tiền 320 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Những loại thuốc nào bị làm giả tại 'ổ' thuốc giả 200 tỷ vừa bị triệt phá?

Liên quan đến 'ổ' thuốc giả 200 tỷ vừa bị công an triệt phá, có 21 loại thuốc đã bị làm giả, chủ yếu là thuốc tân dược, thuốc trị xương khớp.

Sau ‘lò’ sữa giả 500 tỷ, công an phá ‘ổ’ thuốc giả 200 tỷ, chủ yếu chữa xương khớp

Công an Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả với quy mô toàn quốc, khởi tố 14 đối tượng, thu giữ 10 tấn nguyên liệu và thuốc giả.

Cưỡng chế thuế Công ty Ánh Dương tại Tiền Giang

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ánh Dương tại Tiền Giang bị cơ quan thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp sắp di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Nhiều doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Đồng Nai) sắp phải di dời nhà máy để triển khai dự án phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị Biên Hòa.

Nợ thuế hơn 220 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa Việt bị cưỡng chế hóa đơn

Nợ thuế hơn 221 tỷ đồng, Công ty CP Thương mại – Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng Bách Khoa Việt (TP. Hồ Chí Minh) bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Long An: 3 doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn

Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế tỉnh Long An.

Tuyên Quang: Hai doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sàng và Công ty TNHH Vận tải Bảo Anh Minh bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.

Bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy từ Lào qua Điện Biên đi tiêu thụ

Chiều 15/4, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn được ngụy trang tinh vi.

Điện Biên trao thưởng nóng lực lượng bắt đối tượng vận chuyển 10kg heroin

Ngày 15/4, Công an Điện Biên trao thưởng lực lượng phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 10kg heroin tại Lào, khẳng định hiệu quả phòng chống ma túy từ xa

Mailystyle nhập hàng lậu 34,9 tỷ: Nộp lại 14,87 tỷ và lên mạng quảng cáo 'kiểu Kera'

Bị phạt vì nhập lậu mỹ phẩm thực phẩm trị giá 34,9 tỷ đồng, Mailystyle nộp lại gần 14,87 tỷ rồi tiếp tục quảng cáo "kiểu Kera" như chưa hề có chuyện gì.

Công ty Hoàng Long Tuyên Quang bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản

Nợ thuế hơn 4,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Hoàng Long Tuyên Quang bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.