Bộ Công an cảnh báo “chiêu trò” huy động vốn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN

Đó là thông tin Công an huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết khi cảnh báo “chiêu trò” của Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản NN, nêu rõ giám đốc có 3 tiền án
Chuyên gia giải mã công thức thành công của bất động sản hàng hiệu Sức hút của bất động sản nghỉ dưỡng ven biển đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vừa có văn bản thông báo về việc hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN. Trong văn bản nêu rõ: Theo thông báo của Bộ Công an, Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN có trụ sở chính tại phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật là V.T.T, Hộ khẩu thường trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cổ đông góp vốn gồm: V.T.T; M.T.T (chồng V.T.T).

Theo nội dung thông báo nêu rõ: V.Đ.T có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và trong hợp đồng đã cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Bộ Công an cảnh báo “chiêu trò” huy động vốn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN
Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày, tỷ suất lợi nhuận từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm kèm theo ưu đãi mua bất động sản

Cụ thể, theo Công an huyện Bảo Yên, hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày, tỷ suất lợi nhuận từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm kèm theo ưu đãi mua bất động sản (có thông báo, tờ rơi công ty kèm theo).

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Số tiền Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN đã huy động thông qua tài khoản ngân hàng là 3,8 nghìn tỷ đồng, nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty này không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của V.T. T (Giám đốc) để chuyển tiền.

“Hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế” – Công an huyện Bảo Yên cho biết.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc với khách hàng, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN rất đề phòng, từ chối cung cấp hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến chương trình đầu tư, pháp lý các dự án thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty này không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Không loại trừ khả năng Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN sẽ dùng thủ đoạn giải thể, phá sản doanh nghiệp để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, nhà đầu tư gặp bất lợi khi giải quyết các tranh chấp với Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN; mặt khác bản thân V.T.T - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN đã có 03 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho nên nhiều khả năng tiếp tục phạm tội.

Tại địa bàn huyện Bảo Yên nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã có nhiều người đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN cũng như có nhiều người đang được mời chào, kêu gọi đầu tư, góp vốn để được hưởng lãi suất cao và các ưu đãi khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và khả năng không thu hồi vốn đã đầu tư trong trường hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN không huy động được dòng đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN sẽ tuyên bố giải thể, phá sản để trốn tránh trách nhiệm).

Để bảo vệ tài sản của cán bộ, công nhân viên chức và người dân, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân và Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN, Công an huyện Bảo Yên đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư và cán bộ, công nhân viên chức và người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, không tham gia đầu tư tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạo về an ninh trật tự.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo Ban tuyên vận các xã, thị trấn, trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông tuyên truyền đến người dân và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, hội nhóm, cổng thông tin điện tử từ các cấp để người dân biết về phương thức, thủ đoạn của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản NN tránh thiệt hại về tài sản.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bất động sản

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Xác minh clip chồng hành hung vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”

Quảng Ninh: Xác minh clip chồng hành hung vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, xác minh clip do người đàn ông livestream ghi lại cảnh mình hành hung, mắng chửi vợ mang bầu vì “ném mắm tôm”
Công bố 48 website/tên miền cá độ, cờ bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Công bố 48 website/tên miền cá độ, cờ bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh sách các website có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Một ngày tạm giữ hàng chục đối tượng “bay lắc”, dùng ma túy ở quán, bar karaoke tại Đồng Nai, Kiên Giang

Một ngày tạm giữ hàng chục đối tượng “bay lắc”, dùng ma túy ở quán, bar karaoke tại Đồng Nai, Kiên Giang

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý 17 đối tượng hành vi sử dụng ma túy trái phép được phát hiện trong một quán karaoke trên địa bàn.
Công an thu giữ ô tô Tina Duong, Anna Bắc Giang thuê, xuất hiện hacker “giải cứu”

Công an thu giữ ô tô Tina Duong, Anna Bắc Giang thuê, xuất hiện hacker “giải cứu”

Công an Phan Thiết đã đưa chiếc ô tô, vật chứng trong vụ án liên quan Anna Bắc Giang, trên mạng xuất hiện hacker xưng tham gia “giải cứu”.
Điều tra vụ nổ trong Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh khiến 3 người thương vong

Điều tra vụ nổ trong Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh khiến 3 người thương vong

3 công nhân trong quá trình làm việc tại nhà máy điện trong Khu kinh tế Vũng Áng đã xảy ra vụ nổ đường ống khí khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Tin cùng chuyên mục

Đường dây làm giả chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động được khám phá như thế nào?

Đường dây làm giả chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động được khám phá như thế nào?

Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá 1 đường dây cấp, bán chứng chỉ nghề, thẻ an toàn lao động không qua huấn luyện, đào tạo, sát hạch quy mô lớn nhất tới nay.
Thanh Hóa: Xử lý 375 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Thanh Hóa: Xử lý 375 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Kiểm tra 840 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, tỉnh Thanh Hóa phát hiện xử lý 375 cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy, phạt hành chính hơn 945 triệu đồng,
Công an Phan Thiết: Nhiều đơn tố cáo Tina Dương lừa đảo, đang tiếp tục làm rõ

Công an Phan Thiết: Nhiều đơn tố cáo Tina Dương lừa đảo, đang tiếp tục làm rõ

Công an TP Phan Thiết cho biết đang thụ lý 5 đơn tố cáo Tina Duong về hành vi lừa đảo. Trong quá trình điều tra và làm việc, cô gái này đã thừa nhận 2 vụ.
Mua xăng doạ nhà vợ “hờ”, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù

Mua xăng doạ nhà vợ “hờ”, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù

Sau cự cãi, vì bực tức nên Việt đã mua 6.000 đồng xăng tạt vào cửa phụ trước nhà chị Tr. và châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm.
Bộ Công an cảnh báo nền tảng Vinpearl E+ là lừa đảo

Bộ Công an cảnh báo nền tảng Vinpearl E+ là lừa đảo

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đầu tư vào nền tảng Vinpearl E+, không phát tán thông tin trái phép, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Vinpearl.
Nghệ An: Xử phạt Công ty Hồng Trường 285 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng

Nghệ An: Xử phạt Công ty Hồng Trường 285 triệu đồng và đình chỉ 3 tháng

Công ty Hồng Trường, H. Kỳ Sơn (Nghệ An) dính nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác đá, bị xử phạt 285 triệu đồng và bị đình chỉ mỏ 3 tháng.
Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

Vì sao phiên tòa xét xử cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương bị hoãn lần 3?

3 lần liên tiếp, Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương ra thông báo hoãn tòa xử ông Nguyễn Thanh Hải, Cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương
Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

Quảng Ninh: 4 cán bộ, nhân viên bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ

4 cán bộ, đảng viên ở Quảng Ninh vừa bị khai trừ Đảng do liên quan đến công tác quản lý khu vực nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long.
Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Lâm Đồng: Kỷ luật khiển trách Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có thông cáo báo chí về việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên đối với Bí thư Thành ủy Đà Lạt và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc.
Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê

Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ô tô đi thuê, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Hà Giang: Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam với đối tượng Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi) để điều tra hành vi hiếp dâm một nữ hướng dẫn viên du lịch.
Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Bắc Kạn: Thêm một xưởng tái chế phế liệu trái phép bị phát hiện

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện 1 vụ xây dựng xưởng tái chế phế liệu tại xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới trái phép trên đất rừng sản xuất.
Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

Kỷ luật Phó Chủ tịch phường cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống

UBND TP. Buôn Ma Thuột thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Chủ tịch phường liên quan vụ việc cấp giấy chứng tử cho cháu bé còn sống.
Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tina Duong, Anna Bắc Giang tuyên bố “lật mặt” người tố cáo cô lừa đảo 17 tỷ đồng

Tối 30/9, Tina Duong, Anna Bắc Giang đã Livetream tuyên bố sẽ “chiến đấu” đến cùng người đã bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của cô trên mạng xã hội.
Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Luật sư nói nước hoa Charme Perfume có dấu hiệu vi phạm những gì?

Theo Luật sư, qua kiểm tra, nếu sản phẩm nước hoa Charme Perfume có giá trị sử dụng không đúng như công bố thì có dấu hiệu hành vi sản xuất, tiêu thụ hàng giả.
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4

Chính phủ vừa trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).
Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Vụ 7 thi thể trôi dạt vào Phú Quốc: Có 2 căn cước công dân Trung Quốc

Chiều ngày 29/9, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, cảnh sát đang điều ra làm rõ nguyên nhân cũng như danh tính 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc.
Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Công an Sóc Trăng lên tiếng vụ cán bộ công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Hành vi của các cán bộ trong tổ tuần tra có liên quan đến vụ đánh 2 thiếu niên là "vi phạm quy tắc ứng xử theo Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017.
Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam

Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Công an thông tin việc giám định ADN những người tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Ngày 29.9, Công an tỉnh Long An thông tin về việc lấy mẫu ADN của những người có liên quan đến vụ án “Tịnh thất Bồng Lai”.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động