Công an vào cuộc xác minh đơn tố giác Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo

vietnamfinance.vn

Pháp luật - Điều tra 07/09/2023 21:55 Theo dõi Congthuong.vn trên

Tỉnh Quảng Nam xác nhận đã nhận được văn bản của Cơ quan Q.Cầu Giấy về việc đề nghị giúp đỡ xác minh các đơn tố giác liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Công an xác minh hành động bất thường của bảo mẫu với bé 1 tháng tuổi ở Hà Nội Quảng Bình: Vào cuộc xác minh vụ nam sinh lớp 9 bị đánh

Theo văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra xác minh theo đơn của ông V.A.T có địa chỉ tại Hà Nội và nhiều cá nhân tố giác bà Phạm Mỹ Hạnh (sinh ngày 14/02/1980 địa chỉ số B7 Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an vào cuộc xác minh đơn tố giác Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo

Công an vào cuộc điều tra dự án sâm Ngọc Linh của Tập đoàn Mỹ Hạnh. Ảnh minh hoạ

Đây là vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (địa chỉ trụ sở chính ở số 39 đường Nguyễn Quốc Trị, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2020 đến nay, bà Phạm Mỹ Hạnh đã tổ chức các hội thảo quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (gọi tắt là Công ty MHG) đang thực hiện dự án trồng Sâm Ngọc Linh tại địa bản tỉnh Quảng Nam và kêu gọi nhiều cá nhân đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh để tham gia thực hiện dự án này sẽ được bà Hạnh và công ty chỉ trả lợi nhuận cao.

Sau khi nộp tiền cho bà Hạnh, các nhà đầu tư không nhận được quyền lợi như bà này cam kết. Do đó, những người này cho rằng bà Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng nên đã gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Quá trình xác minh, tài liệu thu thập, cơ quan Công an xác định ngày 09/6/2021, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã ký hợp đồng thầu khoán với công ty TNHH đầu tư phát triển dược liệu Win – Win (gọi tắt là công ty Win win) có địa chỉ tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung là công ty Win - Win nhận cung cấp giống, trồng, chăm sóc và bảo vệ cây Sâm Ngọc Linh cho Công ty MHG tại địa điểm xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam.

Ngày 25/01/2022, Công ty MHG ký hợp đồng thuê khoán công việc với Công ty cổ phần Nông sản và Dược liệu Trà My có địa chỉ tại huyện Nam Trà My, tỉnh  Quang Nam. Nội dung là Công ty Trà My có quỹ đất đủ điều kiện trồng Sâm Ngọc Linh và nguồn nhân lực sức lao động để phục vụ cho Công ty MHG tại địa điểm xã Trà Linh hoặc xã Trà Nam, huyện Nam Trà My.

Đến ngày 15/11/2022, Công ty MHG ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án trồng cây giống Sâm Ngọc Linh với công ty TNHH Sâm Sâm (địa chỉ tại Thôn 2, xã Trà Linh, Nam Trà My, Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Lực làm giám đốc).

Nội dung là cả 2 công ty cùng hợp tác trồng cây giống Sâm Ngọc Linh tại khu vực vùng trồng của công ty TNHH Sản Sâm (Thôn 2, xã Trà Lĩnh, Nam Trà My, Quảng Nam). Thời hạn hợp tác là 5 năm kể từ tháng 12/2022.

Với diễn biến trên, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy kinh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xác minh và cung cấp thông tin tài liệu.

vietnamfinance.vn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Quảng Nam

Sắp xếp xã, phường mới tại Đà Nẵng: Người dân tán thành rất cao

Sắp xếp Đà Nẵng, Quảng Nam: Đổi mới tư duy từ việc lắng nghe dân nói

Quảng Nam: Tên xã, phường sẽ gắn liền lịch sử, văn hóa

Lắng nghe người dân, Quảng Nam lấy ý kiến lại về tên gọi xã, phường

Tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ có 88 xã, phường sau sáp nhập

Tags:

Tin mới nhất

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, qua đó khởi tố 5 đối tượng.

Tin cùng chuyên mục

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Lai Châu và huyện Tam Đường.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Thuần Gia tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Công ty CP vật liệu xây dựng Bồ Sao tại Vĩnh Phúc bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công ty CP Thế Anh Phát tại Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Chi cục Thuế khu vực IX công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa thông báo danh sách 140 doanh nghiệp nợ thuế , chủ yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ, với tổng số tiền nợ gần 53 tỷ đồng.

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Cơ quan công an phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Herbitech nghi bị làm giả, thu lợi hơn 230 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa cho biết, từ khâu mua nguyên liệu đến khâu sản xuất và bán thuốc giả đều trên không gian mạng nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Công ty Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị Chi cục Thuế khu vục XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đại diện 6 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Lắk

Cơ quan thuế khu vực XIV ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do nợ thuế.

Đồng Nai: Tôn Phương Nam và SADAKIM bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

UBND tỉnh Đồng Nai vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp, riêng Công ty Tôn Phương Nam và SADAKIM bị buộc di dời nhà máy khỏi khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Cưỡng chế thuế Công ty bông vải sợi Hải Yến tại Hà Nam

Công ty TNHH thương mại bông vải sợi Hải Yến tại Hà Nam bị cơ quan thuế khu vục IV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty CP Công nghiệp cơ khí và Xây dựng Sài Gòn và Công ty TNHH GTG Wellness Healthcare do nợ thuế.