Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị bắt, khách hàng liệu có đòi được tiền?

Sau khi thông tin Tổng giám đốc công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ, nhiều nhà đầu tư như “ngồi trên đống lửa” với nỗi lo “tiền mất tật mang”.
Vì sao Tổng Giám đốc Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ? Báo Công Thương từng cảnh báo gì về Bất động sản Nhật Nam? Công an Hà Nội tạm giữ CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thuý Địa phương nào phát văn bản đầu tiên cảnh báo về "bánh vẽ" Bất động sản Nhật Nam?

Như Báo Công Thương thông tin sáng 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam).

Bà Thúy bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023, với cáo buộc “đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”.

Ngay sau khi thông tin Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra đã khiến hàng nghìn nhà đầu tư hoang mang, lo lắng về khoản tiền từ hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng đã "rót" vào Công ty Nhật Nam. Vì tin vào những “bánh vẽ” do Nhật Nam tạo ra, hiện nhiều người rơi vào tình cảnh cùng cực. Theo đó, điều mà nhiều nhà đầu tư trăn trở hiện nay, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam bị bắt thì liệu số tiền của họ có lấy lại được không?

Tổng giám đốc Bất động sản Nhật Nam bị bắt, khách hàng liệu có đòi được tiền?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ khẩn cấp bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Trao đổi với Báo Công Thương, luật sư Nguyễn Trọng Hoàng, Công ty Luật Chính pháp Đồng Tâm cho biết, trong vụ việc này, nếu Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam bị bắt, số tiền các nhà đầu tư sẽ không bị mất, nhưng thời gian lấy lại được số tiền đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan tiến hành tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án) sẽ tiến hành nhanh hay chậm.

Sau khi các quyết định tố tụng như khởi tố vụ án, khởi tố bị can (nếu như đủ yếu tố cấu thành tội phạm), cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiến hành phong toả tài sản, phong toả tài khoản, phong toả giao dịch dân sự, kinh tế liên quan đến cá nhân, tổ chức có liên quan để đảm bảo thi hành án sau này.

"Phần tiền của các nhà đầu tư được coi là chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội, và sẽ được Toà án xử lý trong bản án. Nhà đầu tư chỉ có thể lấy lại được tiền khi bản án có hiệu lực pháp luật và được Cơ quan thi hành án dân sự có Quyết định thi hành bản án phần dân sự là trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Lúc đó, nhà đầu tư phải có đơn yêu cầu thi hành án thì mới có điều kiện để lấy lại được tiền của mình" - luật sư Nguyễn Trọng Hoàng phân tích.

Cũng trao đổi về vấn đề này, luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, trường hợp nếu bà Vũ Thị Thúy bị bắt, để xác định việc nhà đầu tư có thể lấy lại được tiền hay không phụ thuộc vào những tài liệu mà những cá nhân (nhà đầu tư) cung cấp cho cơ quan chức năng và những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Theo đó, trong trường hợp xác định việc huy động vốn của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì khi đó các nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án hình sự. Cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng sẽ xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ của vụ án để xác định số tiền thiệt hại của từng người và trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam đối với việc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Sau khi Toà án xét xử, ra bản án và có hiệu lực pháp luật, việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản đầu tư góp vốn cho các nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo quyết định của Hội đồng xét xử tại bản án đã tuyên.

Tổng giám đốc Bất động sản Nhật Nam bị bắt, khách hàng liệu có đòi được tiền?
Một buổi được cho là huy động tiền từ nhà đầu tư của Công ty Nhật Nam.

Trường hợp xác định việc huy động vốn của Công ty Nhật Nam không có dấu hiệu hình sự thì đây là tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh/hợp đồng góp vốn đầu tư giữa Công ty Nhật Nam và các nhà đầu tư.

Vì vậy, trong trường hợp phía Công ty chậm trả lãi, không trả lãi hoặc trả lãi không đầy đủ, không đúng thời hạn, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư thì có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền và yêu cầu Công ty thực hiện trách nhiệm trả số tiền gốc và lãi mà các nhà đầu tư đã góp vốn vào Công ty.

Bên cạnh đó, theo Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết, đối với những dự án bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép phê duyệt thì các chủ đầu tư có thể đòi lại được khoản tiền hoặc tài sản khác đã đầu tư. Còn nếu những dự án bất động sản chưa được cơ quan nhà nước cấp phép phê duyệt thì sẽ rất khó để lấy lại được tiền, tài sản khác đã đầu tư.

“Còn trong trường hợp, nếu trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra, cơ quan truy tố và xét xử mà truy thu được khoản tiền và tài sản khác mà người vi phạm đã thu lợi bất chính thì các nhà đầu tư có thể được bồi thường lại một phần hoặc toàn bộ khoản tiền, tài sản khác đã đầu tư” - Luật sư Diệp Năng Bình nêu.

Luật sư Trần Xuân Tiền cũng chỉ ra, trong trường hợp xác định việc huy động vốn của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hành vi như: đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thì Tổng giám đốc Công ty - bà Vũ Thị Thúy có thể bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

"Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào số tiền chiếm đoạt được để áp dụng khung hình phạt đối với người này, thấp nhất là phạt tù từ 6 tháng - 3 năm, cao nhất có thể lên đến 20 năm hoặc tù chung thân" - luật sư Tiền nêu.

Ngoài ra, theo luật sư Trần Xuân Tiền, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (phòng PC03) Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy sinh năm 1983 trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để củng cố chứng cứ, tài liệu và xử lý theo quy định.

Trước đó, Công ty Bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 34 - 46%/1 năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Đối với các hoạt động này của công ty Nhật Nam, trước đó, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an cũng đã cảnh báo mô hình hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Đỗ Nga - Hoàng Hải
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bất động sản Nhật Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế Cao Bằng thông tin về việc công khai danh sách 19 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Hải Phòng: Công ty Cổ phần Lisemco 5 bị cưỡng chế nợ thuế hơn 15 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Lisemco 5 vừa bị cơ quan thuế thành phố Hải Phòng ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 15 tỷ đồng.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ vụ Công ty Viên Phát Vinh có dấu hiệu buôn lậu

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ tới Viện kiểm sát cùng cấp xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi buôn lậu của Công ty TNHH Viên Phát Vinh.
Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ luật khiển trách đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

TP. Hồ Chí Minh: Biển quảng cáo sai phép chình ình ‘trên đầu’ cây xăng

Hai biển quảng cáo xây dựng sai phép, chiếm khoảng không cây xăng tại phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, gây mất an toàn PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tin cùng chuyên mục

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cưỡng chế thuế hơn 9,8 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 9,8 tỷ đồng, Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh bị cơ quan thuế tỉnh Hà Tĩnh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.
Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an Thanh Hóa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.
Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt tạm giam đối tượng Bùi Tiến Lợi

Công an Bình Dương bắt Bùi Tiến Lợi về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai thông tin danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024.
CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

CEO Vương Long đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp, muốn được rút kinh nghiệm

Sau khi gỡ thông tin sai sự thật về chất tạo ngọt 951 – Aspartame và thương hiệu Laura coffee, Tiktoker Ceo Vương Long đã đăng video thứ 2 xin lỗi doanh nghiệp.
Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Đà Nẵng: Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm

Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Bạc Liêu: Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng vừa bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đầu cưỡng chế 2 resort ở Bãi Sau

Lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu và phường 8 cùng máy móc được huy động để cưỡng chế 2 resort Vũng Tàu Intourco và Hải Dương Intourco.
TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Gas Châu Minh Phong

Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Gas Châu Minh Phong trong kinh doanh khí LPG.
Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Quảng Bình: Khởi tố 9 giám đốc, trưởng ban quản lý dự án

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố 9 cán bộ là giám đốc, trưởng ban quản lý dự án các địa phương do vi phạm quy định về đấu thầu.
Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hà Tĩnh: Công ty Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Công an Thanh Hóa ra quân bắt, vận động đầu thú và thanh loại 27 đối tượng truy nã

Sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, đến ngày 15/11/2024, lực lượng Công an Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại 27 đối tượng truy nã.
Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ công khai 13 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Hải quan TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 13 doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thuế với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng.
Người phụ nữ ở Hà Nội bị

Người phụ nữ ở Hà Nội bị 'ông bố đơn thân' lừa gần 4 tỷ đồng

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội nảy sinh tình cảm với 'ông bố đơn thân' và bị lừa với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Làm rõ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ bé gái 7 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành (Thanh Hóa).
Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự đối tượng say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ

Công an TP. Thanh Hóa đã quyết định tạm giữ đối với Vũ Huy Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi say rượu, gây tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ.
Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP Du lịch Hồ Nam Bạc Liêu bị cơ quan thuế Bạc Liêu cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 4 ngân hàng.
Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu nhiều súng đạn

Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 5 khẩu súng và 26 viên đạn.
Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

Đồng Tháp: Tạm hoãn xuất cảnh 4 người nợ thuế trên địa bàn huyện Tân Hồng

4 người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực 6, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai Lê Hoàng Ý Nhi

TP. Hồ Chí Minh: Tạm hoãn xuất cảnh Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai Lê Hoàng Ý Nhi

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Hoàng Ý Nhi - Giám đốc Công ty Ánh Ban Mai do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động