Chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty con thực hiện hành vi gian dối phát hành trái phiếu

Bộ Công an xác định, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty con để thực hiện hành vi gian dối khi phát hành, mua bán trái phiếu.
Tân Hoàng Minh không có lãnh đạo "chủ chốt" không thể là lý do được tại ngoại Tân Hoàng Minh tiếp tục chây ỳ nợ thuế hơn 174 tỷ đồng

Ngày 7/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 5/4/2022.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty con thực hiện hành vi gian dối phát hành trái phiếu

Kết quả điều tra vụ án xác định: Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo, thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 10/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.

Nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều ngày 30/6, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, mới có khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra. Bộ Công an mong muốn các nhà đầu tư đến trình báo, cung cấp tài liệu liên quan. Sau khi xác định đầy đủ số người bị hại, sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền để chi trả cho người bị hại.

Trước đó, theo thông tin được công bố ngày 4/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil.

Ngay sau đó, ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác, trong đó có bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, là con trai ông Dũng.

Cảnh sát cáo buộc Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Việc này nhằm huy động tiền trái pháp luật của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lật tẩy chiêu trò

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.
Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Hoàn Sơn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại HA68 bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Đội Thuế liên huyện khu vực I (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Công ty TNHH xây dựng nông nghiệp và dịch vụ thương mại Bình Minh (tỉnh Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Công ty TNHH Ligare Việt Nam (tỉnh Vĩnh Phúc) bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Tin cùng chuyên mục

Chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 sang Bộ Công an

Chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có dấu hiệu lãng phí hàng nghìn tỷ đồng sang Bộ Công an xử lý tiếp.
Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.
Cưỡng chế thuế 2 cá nhân bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Cưỡng chế thuế 2 cá nhân bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Ông Trần Hoài Nam và ông Võ Thành Nhiệm bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đội Thuế liên huyện Bắc Nghệ II vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Cưỡng chế thuế Công ty Trường Long HD 88 tại Hải Dương

Cưỡng chế thuế Công ty Trường Long HD 88 tại Hải Dương

Công ty CP Đầu tư Thương mại Trường Long HD 88 (Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Minh Phúc HD tại Hải Dương

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Minh Phúc HD tại Hải Dương

Nợ thuế quá hạn hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Minh Phúc HD (tỉnh Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Cưỡng chế thuế Công ty TNHH H&C tại Hà Nam

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH H&C tại Hà Nam

Công ty TNHH H&C bị Đội Thuế liên huyện Phủ Lý – Kim Bảng (Chi cục Thuế khu vực IV) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.
Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng

Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng 'vây' người dân làng đúc đồng Đại Bái

Làng đúc đồng Đại Bái là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề của tỉnh Bắc Ninh, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của khói độc, xỉ đồng.
Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Các hộ sản xuất ở làng đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sẽ bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm nếu có hành vi xả thải.
Kì 2: Loạt biệt thự

Kì 2: Loạt biệt thự 'mọc' trong cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái

Cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị phá vỡ quy hoạch, 'mọc' lên nhiều nhà tầng, biệt thự trong khu vực sản xuất.
May xuất nhập khẩu T68 tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế

May xuất nhập khẩu T68 tại Nghệ An bị cưỡng chế thuế

Công ty CP May xuất nhập khẩu T68 bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế hơn 568 triệu đồng.
Cưỡng chế thuế Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền tại Nghệ An

Cưỡng chế thuế Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền tại Nghệ An

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP xây dựng thương mại Sông Tiền bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng.
Thành phố Huế: Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Thành phố Huế: Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."
May xuất khẩu Việt Tú tại Quảng Trị bị cưỡng chế thuế

May xuất khẩu Việt Tú tại Quảng Trị bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Tú bị Đội thuế liên huyện Vĩnh Linh - Gio Linh cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.
Hợp tác xã Thanh Xuân tại Lai Châu bị cưỡng chế thuế

Hợp tác xã Thanh Xuân tại Lai Châu bị cưỡng chế thuế

Đội Thuế liên huyện Than Uyên – Tân Uyên cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Hợp tác xã Thanh Xuân (tỉnh Lai Châu) do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Tân Phước Hưng tại Long An

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Phước Hưng tại Long An

Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng (tỉnh Long An) do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Xây lắp Điện 68 tại Quảng Trị

Cưỡng chế thuế Công ty Xây lắp Điện 68 tại Quảng Trị

Đội Thuế liên huyện Vĩnh Linh - Gio Linh cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây lắp Điện 68 (Quảng Trị) do nợ thuế.
Tin trò livestream

Tin trò livestream 'đổ thạch' tìm ngọc, nhiều người bị lừa tiền tỷ

Nhiều nạn nhân mất hàng tỷ đồng vì tin lời nhóm đối tượng lừa đảo dụ dỗ tham gia chơi trò livestream cắt đá, “đổ thạch” tìm ngọc nhận thưởng trên mạng xã hội.
Dùng xe cấp cứu ra mắt phim: Có dấu hiệu gây rối

Dùng xe cấp cứu ra mắt phim: Có dấu hiệu gây rối

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, đoàn làm phim “Âm dương lộ” đến buổi ra mắt bằng xe cấp cứu, có yếu tố của hành vi gây rối trật tự công cộng, có thể xử lý hình sự.
Cưỡng chế thuế Công ty Nắng Đại Dương tại Sóc Trăng

Cưỡng chế thuế Công ty Nắng Đại Dương tại Sóc Trăng

Chi cục Thuế khu vực XVIII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Thực phẩm Nắng Đại Dương (tỉnh Sóc Trăng) do nợ thuế.
Mobile VerionPhiên bản di động