Chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty con thực hiện hành vi gian dối phát hành trái phiếu

Bộ Công an xác định, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty con để thực hiện hành vi gian dối khi phát hành, mua bán trái phiếu.
Tân Hoàng Minh không có lãnh đạo "chủ chốt" không thể là lý do được tại ngoại Tân Hoàng Minh tiếp tục chây ỳ nợ thuế hơn 174 tỷ đồng

Ngày 7/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 19/QĐ-CSKT-P10 ngày 5/4/2022.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh sử dụng 3 công ty con thực hiện hành vi gian dối phát hành trái phiếu

Kết quả điều tra vụ án xác định: Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư & dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án.

Để điều tra kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo, thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 10/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.

Nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều ngày 30/6, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, mới có khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra. Bộ Công an mong muốn các nhà đầu tư đến trình báo, cung cấp tài liệu liên quan. Sau khi xác định đầy đủ số người bị hại, sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền để chi trả cho người bị hại.

Trước đó, theo thông tin được công bố ngày 4/4/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của 3 đơn vị thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Cung Điện Mùa Đông và Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil.

Ngay sau đó, ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác, trong đó có bị can Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, là con trai ông Dũng.

Cảnh sát cáo buộc Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Việc này nhằm huy động tiền trái pháp luật của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bắt nữ “cò đất” lừa đảo tiền tỷ tại Hà Tĩnh

Bắt nữ “cò đất” lừa đảo tiền tỷ tại Hà Tĩnh

Thị trường bất động sản hạ sốt, Oanh trót vay lãi suất cao để đầu tư đất, không có khả năng thanh toán nên lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ.
Hình ảnh bắt giữ hơn 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ

Hình ảnh bắt giữ hơn 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ

Lực lượng Hải quan vừa bắt giữ 2 tàu QN-7395 và HP4658 có hành vi sang mạn 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ.
Công an tỉnh Nghệ An: Khởi tố, bắt khẩn cấp 2 chủ tịch xã, 2 giám đốc doanh nghiệp

Công an tỉnh Nghệ An: Khởi tố, bắt khẩn cấp 2 chủ tịch xã, 2 giám đốc doanh nghiệp

Ngày 6/10, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Vì sao Chánh tòa hình sự Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị đình chỉ công tác?

Vì sao Chánh tòa hình sự Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị đình chỉ công tác?

Ban cán sự Đảng Toà án Nhân dân tối cao vừa ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Thiện, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Kiên Giang: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 2 kẻ bị tuyên phạt tù

Kiên Giang: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 2 kẻ bị tuyên phạt tù

Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa 7 năm tù và Dương Thị Bé 5 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Tin cùng chuyên mục

Người đăng tin “hộp cơm thịt chuột” bị phạt 7,5 triệu đồng

Người đăng tin “hộp cơm thịt chuột” bị phạt 7,5 triệu đồng

Người đăng bài viết học sinh ăn cơm với thịt chuột ở huyện Nam Giang bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.
Từ vụ Netflix phát sóng phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam: Cần chế tài nghiêm khắc

Từ vụ Netflix phát sóng phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam: Cần chế tài nghiêm khắc

Việc Netflix liên tiếp bị phát hiện cung cấp phim, chương trình có nội dung sai lệch về chiến tranh Việt Nam, vi phạm chủ quyền lãnh thổ khiến dư luận bức xúc.
Công an vào cuộc vụ chủ nợ mạo danh người nhà đòi đón học sinh

Công an vào cuộc vụ chủ nợ mạo danh người nhà đòi đón học sinh

Chủ nợ mạo danh là người nhà tới đón học sinh không được, đối tượng này còn gọi điện có những lời lẽ đe doạ giáo viên trong trường.
Vụ hộp cơm thịt chuột: Xác định được người đăng tin sai sự thật

Vụ hộp cơm thịt chuột: Xác định được người đăng tin sai sự thật

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã xác định được người đăng tin sai sự thật về hình ảnh bữa cơm với thịt chuột tại huyện Nam Giang.
Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao đâm tử vong một công nhân ở Đồng Nai

Tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao đâm tử vong một công nhân ở Đồng Nai

Ngày 6/10, Công an Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Minh Hiếu, SN 1998, ngụ tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi giết người.
Đối tượng ném chai vào người đi đường tại Hà Nội khai gì?

Đối tượng ném chai vào người đi đường tại Hà Nội khai gì?

Công an quận Hà Đông xác định, Hà Anh Quân, chính là đối tượng đi xe máy, ném chai vào người đi đường tại khu vực quận Hà Đông, khiến nhiều người bức xúc.
Quảng Ninh: Phát hiện thi thể đang phân hủy không rõ danh tính

Quảng Ninh: Phát hiện thi thể đang phân hủy không rõ danh tính

Cơ quan chức năng TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện một thi thể đang phân hủy không rõ danh tính.
Thanh Hoá: Tiếp tục thanh tra dự án “đất vàng” Tổ hợp thương mại Melinh Plaza

Thanh Hoá: Tiếp tục thanh tra dự án “đất vàng” Tổ hợp thương mại Melinh Plaza

Sau một thời gian tạm dừng vì có việc “đột xuất”, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá vừa có văn bản tiếp tục thanh tra dự án “đất vàng” Tổ hợp thương mại Melinh Plaza.
Đồng Nai: Bắt khẩn cấp chủ quán Karaoke để khách và quản lý thông đồng sử dụng ma túy

Đồng Nai: Bắt khẩn cấp chủ quán Karaoke để khách và quản lý thông đồng sử dụng ma túy

Chủ quán Karaoke Luxury Hồng Phúc đã bị công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.
Đánh bạc thua hơn 8 tỷ đồng, nhân viên showroom ôtô lừa tiền của khách

Đánh bạc thua hơn 8 tỷ đồng, nhân viên showroom ôtô lừa tiền của khách

Công an TP. Hải Phòng nhận được đơn của nhiều khách hàng, tố cáo việc đã mua xe ôtô của nhân viên showroom ô tô VinFast Imperia nhưng không không nhân được xe.
Đắk Lắk: Cần xem xét, giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Anh Quốc

Đắk Lắk: Cần xem xét, giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Anh Quốc

Công ty TNHH Anh Quốc đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.
Phiên tòa mẹ ruột đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra

Phiên tòa mẹ ruột đốt nhà con gái, nước mắt thẩm phán và cán bộ điều tra

Vụ án Võ Thị Ánh Nga đã khép lại năm 2014.Nhưng mỗi lần nhắc tới, người ta không khỏi đau xót cho bà mẹ già. Ký ức pháp đình là nước mắt thẩm phán và cả công an
Thanh Hóa: Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Thanh Hóa: Đình chỉ sinh hoạt Đảng nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Chiều nay 5/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.
Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo hơn 600 người chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay

Thông tin mới nhất vụ mạo danh ngân hàng lừa đảo hơn 600 người chiếm đoạt tiền bảo hiểm khoản vay

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cho biết đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch (cầm đầu đường dây) đã chiếm đoạt số tiền “bảo hiểm khoản vay” lên tới hơn 4,2 tỷ đồng.
Lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm hình phạt cho mẹ?

Lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn xin giảm hình phạt cho mẹ?

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa được con trai ruột gửi đơn đến các cơ quan tố tụng xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh.
Làm rõ các "doanh nghiệp ma" mua bán hóa đơn ở Hải Dương

Làm rõ các "doanh nghiệp ma" mua bán hóa đơn ở Hải Dương

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Dương vào cuộc điều tra làm rõ và chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT đề nghị khởi tố Trần Văn Nhiễm về hành vi mua bán hoá đơn
Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Thanh Hóa: Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Tài chính Đinh Cẩm Vân về những sai phạm liên quan đến Dự án Hạc Thành Tower
Hà Tĩnh: Huy động 70 cảnh sát, truy kích 3 đường dây lô đề giao dịch trên tài khoản ngân hàng

Hà Tĩnh: Huy động 70 cảnh sát, truy kích 3 đường dây lô đề giao dịch trên tài khoản ngân hàng

Ba đường dây lô đề quy mô hoạt động tinh vi, giao dịch trên tài khoản ngân hàng tại địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa bị triệt phá, bắt giữ.
Tạm giữ hình sự tài xế ô tô tông vào xe máy kéo lê giữa đường

Tạm giữ hình sự tài xế ô tô tông vào xe máy kéo lê giữa đường

Trần Đình Nhất đã bị bắt giữ sau khi tông vào xe máy rồi kéo lê giữa đường hơn 2km. Đối tượng còn lăng mạ, chống đối lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ.
Điều tra làm rõ vụ 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ

Điều tra làm rõ vụ 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ

Lực lượng Hải quan bắt giữ hơn 200 nghìn lít dầu tạm nhập tái xuất đưa vào nội địa tiêu thụ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động