Thông tin về đường dây họ từ 100 triệu đồng trở lên phải được cung cấp cho chính quyền sở tại |
Theo nghị đinh này, việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Nghị định này cũng quy định, chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc một trong các trường hợp: Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên; tổ chức từ hai dây họ trở lên.
Nội dung văn bản thông báo gồm họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của chủ họ; thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ; tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ; tổng số thành viên. Trường hợp các thông tin về dây họ trên đây mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó.
“Chủ họ không thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật”, Nghi định 19/2019/NĐ-CP cho biết.
Bộ Tư pháp cho biết, quy định nêu trên đây không phải để chính quyền giám sát mà để chính quyền sở tại nắm được thông tin. Bởi trên thực tế, nhiều vụ huy động họ có giá trị hàng tỷ đồng mà chính quyền sở tại không có thông tin gì, đến khi “vỡ trận” phát sinh nhiều diễn biến gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội khiến chính quyền nơi đó hoàn toàn bị động
Nhằm giải quyết vấn đề này, Nghị định 19 yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thống kê thông tin về họ theo quy định của Nghị định này và kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về họ với cơ quan công an có thẩm quyền. Bộ Công an có trách nhiệm điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi thông qua việc tổ chức họ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Các dây họ được xác lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực và đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Nghị định này thì các thành viên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức để phù hợp với Nghị định này để áp dụng quy định của Nghị định này.