Chiêu trò lừa đảo của "tập đoàn" bán sản phẩm trị nám, tàn nhang

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện một nhóm đối tượng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn, có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018, Tạ Tùng Lâm (SN 1994) trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội đăng ký thành lập Công ty TNHH WallStreet (trụ sở tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội). Công ty này có ngành nghề chính là kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng, vật tư y tế.

Cuối năm 2021, Tạ Tùng Lâm và Lê Thị Thủy (SN 1994, trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) lập nhóm VIDA Group chuyên kinh doanh thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Đồng thời, hai đối tượng này lập ra fanpage facebook bán hàng online có tên "Cộng đồng Thương mại điện tử VIDA Group" và thành lập các chi nhánh cấp dưới.

Tại thời điểm bị phát hiện, fanpage này có 120 chi nhánh, mỗi chi nhánh từ 7-10 nhân viên và có giám đốc và phó giám đốc chi nhánh, chia thành hai bộ phận marketting, sale để hoạt động lừa đảo. Theo tài liệu cơ quan chức năng, các chi nhánh này hoạt động ở địa chỉ số 154 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; số 83 đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và tầng 4, tòa A, khu tòa nhà Fafim số 19, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Để chiếm được lòng tin khách hàng, các đối tượng xây dựng video clip và hình ảnh quảng cáo thuốc "Sắc Ngọc Đan" có khả năng điều trị dứt điểm các bệnh về nám, tàn nhang để bán hàng và giao dịch qua bưu điện bằng hình thức ship cod (nhận hàng trả tiền mặt cho nhân viên bưu điện).

Sau đó, các đối tượng đưa ra thông tin bị hại được hưởng gói bảo hành chữa bệnh trong 10 năm. Gói bảo hành này mỗi tháng khách hàng sẽ được gửi miễn phí 1 bộ sản phẩm điều trị nám, tàn nhang có giá trị hơn 1 triệu đồng, bị hại chỉ cần sử dụng 2-3 năm là khỏi bệnh. Số thuốc miễn phí còn lại của các năm các đối tượng sẽ giúp… bán ra thị trường với số tiền khoảng từ 100-290 triệu đồng và bị hại sẽ được hưởng.

Quá trình bán hàng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu bị hại phải chuyển thêm tiền, thì mới được nhận tiền bán gói bảo hành và hứa hẹn số tiền bị hại đã nộp để lo các chi phí trên sẽ được hoàn lại. Mỗi lần nộp tiền, đối tượng sẽ gửi cho bị hại gói bưu phẩm bên trong là thực phẩm chức năng, ghi trên bưu phẩm số tiền mà đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp. Khi nhận bưu phẩm, các nạn nhân sẽ nộp tiền cho nhân viên bưu điện.

Ngày 5/7, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ, quản lý, niêm phong các đồ vật, tài sản, tài liệu gồm: 4 xe ô tô, 31 điện thoại, 12 máy tính xách tay, 8 đồng hồ, 20 cây vàng và hai vòng vàng, 4 sổ tiết kiệm có tổng số tiền là 2,58 tỷ đồng và tiền mặt là gần 7,5 tỷ đồng.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với một bị can, đồng thời ra lệnh truy nã đối tượng Lê Thị Thủy.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.