Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị đề nghị truy tố

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) và anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng - giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản Phúc Hưng.

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thời điểm chưa bị khởi tố

Cùng vụ án, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 14 bị can khác gồm: Nguyễn Hồng Sơn - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty AIC; Đỗ Văn Sơn - nguyên kế toán trưởng AIC; Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Phạm Ngọc Dũng, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trần Quốc Công, Giám đốc Công ty cổ phần uy tín Toàn Cầu và Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thẩm định giá Cimeico…

Theo kết luận điều tra, bà Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do bà Nhàn thành lập để phục vụ việc tham gia đấu thầu của Công ty AIC.

Trong tổ chức nội bộ, bà Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp phân quyền cho các Phó Tổng giám đốc và Trưởng các Ban phụ trách các khu vực khác nhau, theo một quy trình thống nhất từ các khâu: Chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu.

Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, bà Nhàn giao ông Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc AIC) và bà Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản lý dự án 3) trực tiếp thực hiện dự án.

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh nơi liên quan đến vụ việc

Kết luận điều tra đã xác định Loan đã móc ngoặc với Phạm Ngọc Dũng và một số đối tượng khác để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị với mục đích xây dựng hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về đấu thầu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn biết rõ việc Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu nên đã chỉ đạo Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu, cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính nhằm gian lận trong đấu thầu. Ngoài ra, Nhàn chỉ đạo thuộc cấp sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của Công ty AIC làm "quân xanh" để Công ty AIC đấu thầu là…trúng.

Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại dự án trên, với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, Nhàn và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.

Cũng theo bản Kết luận điều tra mới được ban hành, trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bà Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích (là những người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo tại dự án) bỏ trốn, nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, đối phó gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu, kết luận giám định chữ ký của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lời khai các bị can khác, Cơ quan điều tra kết luận có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC tại Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Vì vậy, Cơ quan Công an đề nghị xử lý nghiêm bà Nhàn để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

Đây là vụ án thứ 3 bà Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện vẫn trốn truy nã. Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị Toàn án nhân dân Hà Nội phạt 30 năm tù. Ở vụ án thứ hai đang điều tra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.