An Giang cảnh báo 2 doanh nghiệp 'ma' có rủi ro lớn về thuế, hóa đơn

Mới đây, Cục Thuế tỉnh An Giang cho biết, đã phát đi cảnh báo về 2 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn là Công ty TNHH Tổng hợp Sao Xanh và Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Song Long.

Cục Thuế tỉnh An Giang đã phát đi cảnh báo về 2 doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn.

Theo đó, qua công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế, tra cứu thông tin, dữ liệu của người nộp thuế về tình hình khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử phát hiện Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Song Long có dấu hiệu rủi ro về thuế và hóa đơn.

Theo Cục Thuế An Giang, các dấu hiệu rủi ro về thuế của công ty này là trong khoảng thời gian ngắn công ty phát sinh doanh thu lớn, tăng đột biến nhưng không phát sinh thuế giá trị gia tăng phải nộp. Cùng với đó, công ty có giao dịch mua bán giá trị hàng hóa, dịch vụ lớn nhưng không đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty này là bán buôn tổng hợp, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ là xăng dầu nhưng không thể hiện cơ sở vật chất, thông tin đủ điều kiện kinh doanh.

Khi cơ quan thuế và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh phát hiện, Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Song Long không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Ngay sau đó, Cục Thuế tỉnh An Giang thông báo công ty này không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo Thông báo số 1986/TB-CTAGI-TTKT3 ngày 25/7/2024.

Được biết, Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Song Long (mã số thuế: 1602181789; Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 13/1A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), do bà Cao Thị Kiều Diễm là người đại diện theo pháp luật.

Các chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Tổng Hợp Song Long gồm: Chi nhánh Khánh Hòa (mã số thuế: 1602181789-001); Chi nhánh Hà Giang (mã số thuế: 1602181789-002); Chi nhánh Huế (mã số thuế: 1602181789-003); Chi nhánh Quảng Nam (mã số thuế: 1602181789-004).

Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí không đúng quy định. Cục Thuế tỉnh An Giang thông tin đến các cơ quan quản lý thuế trực tiếp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH Kinh doanh Tổng hợp Song Long để tiến hành xử lý theo quy định.

Tiếp đó là Công ty TNHH Tổng hợp Sao Xanh (mã số thuế: 1602181059; địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 23 đường Nguyễn Thị Định, Khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), do ông Mộng Văn Hùng (sinh năm 1990; quê ĐắkLắk) là người đại diện pháp luật, có nhiều dấu hiệu rủi ro về thuế và hoá đơn.

Công ty TNHH Tổng hợp Sao Xanh cũng có nhiều dấu hiệu rủi ro về thuế và hóa đơn.

Cụ thể, công ty này đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng; Công ty không chấp hành, không cung cấp, không phản hồi thông tin giải trình theo thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Tiếp đó, ngày 25/7, cơ quan thuế kết hợp với chính quyền địa phương xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế. Kết quả xác minh Công ty TNHH Tổng hợp Sao Xanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh. Sau đó, Cục Thuế tỉnh An Giang cũng đã thông báo Công ty TNHH Tổng Hợp Sao Xanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Được biết, có Công ty TNHH Tổng hợp Sao Xanh 8 Chi nhánh trực thuộc tại nhiều tỉnh thành lớn như: Chi nhánh Đà Nẵng (mã số thuế: 1602181059-001); Chi nhánh Bắc Giang, (mã số thuế: 1602181059-002); Chi nhánh Hà Nội (mã số thuế: 1602181059-003); Chi nhánh Trà Vinh (mã số thuế: 1602181059-004); Chi nhánh Khánh Hòa (mã số thuế: 1602181059-005); Chi nhánh Thừa Thiên Huế (mã số thuế: 1602181059-006); Chi nhánh Cần Thơ (mã số thuế: 1602181059-007); Chi nhánh Quảng Nam (mã số thuế: 1602181059-008).

Nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng... Cục Thuế tỉnh An Giang thông tin đến các cơ quan quản lý thuế được biết và xử lý theo quy định đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân có sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Tổng hợp Sao Xanh.