An Giang:

Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Tấn Hiệp

Pháp luật - Điều tra 04/08/2024 20:13 Theo dõi Congthuong.vn trên

Theo lời khai của các đối tượng, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã thực hiện mua bán tiền giả trót lọt, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh Thanh Hóa: Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Cụ thể, chiều 4/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội “Lưu hành tiền giả”.

9 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Chí (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Bến Tre); Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1999) và Phan Hoàng Ngọc (sinh năm 2003, cùng ngụ tỉnh An Giang); Phan Phi Thoàn (sinh năm 2005), Võ Thị Diễm Ngọc (sinh năm 2002, cùng ngụ tỉnh Cà Mau); Lê Kim Hồng (sinh năm 1981) và Lê Thảo Nguyên (sinh năm 2002, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh).

Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội “Lưu hành tiền giả” (Ảnh: Công an An Giang)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 26/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Hồng Sơn và Mai Chin Su, sinh năm 2008, trú tại thị xã Tịnh Biên có hành vi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn nên tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện, thu giữ 15,3 triệu đồng tiền giả.

Qua làm việc, cả hai khai nhận ngày 23/12/2023, thông qua mạng xã hội, mua 17,5 triệu đồng tiền giả của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 5,2 triệu đồng tiền thật. Sau khi nhận tiền giả, cả hai thuê Phan Hoàng Ngọc chở đi tiêu thụ được 2,2 triệu đồng tiền giả, thu lợi trên 1,7 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả còn lại, cả hai chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tiền giả bị công an thu giữ (Ảnh: Công an An Giang)

Tiếp đó vào ngày 29/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang mật phục, bắt quả tang Nguyễn Minh Chí cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Trà My đang mang tiền giả về thị xã Tịnh Biên tiêu thụ, thu giữ 34,9 triệu đồng tiền giả.

Sau khi tiếp nhận, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Sơn, Phan Hoàng Ngọc, Nguyễn Minh Chí và Nguyễn Thị Trà My, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, từ ngày 21-29/12/2023, Chí đặt mua tiền giả của đối tượng Phạm Minh Trung, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai với giá 22 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả mua được, Chí sử dụng mạng xã hội để chào bán với giá 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chí và My đã bán được hơn 140 triệu đồng tiền giả cho khoảng 18 đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Bình Dương, An Giang… trong đó có các đối tượng Lê Kim Hồng, Trần Tấn Lợi, Võ Thị Diễm Ngọc, Lê Thảo Nguyên, Phan Phi Thoàn, Mai Chin Su.

Đối với Phạm Minh Trung, ngày 29/01/2024 đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, tạm giam cùng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tấn Hiệp

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: tiền giả

Ninh Bình: Bắt đối tượng truy nã về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả

Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Cách phân biệt tiền giả, tiền thật chính xác nhất

Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo khẩn trương triệt phá đường dây làm tiền giả

Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh

Tags:

Tin mới nhất

Vụ sữa giả 500 tỷ: Nhóm sản xuất bị lừa 150.000 USD

Tin lời hứa "chạy án", nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán sữa bột giả 500 tỷ đồng đã đưa 150.000 USD để hòng thoát án hình sự nhưng bị lừa đảo.

Điện Biên: Bắt nữ giáo viên khi đang vận chuyển ma túy

Một vụ việc gây xôn xao ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên vừa xảy ra khi một giáo viên tiểu học bị bắt quả tang vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cưỡng chế thuế Công ty Cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên

Nợ thuế hơn 18 tỷ đồng, Công ty CP công trình giao thông tỉnh Điện Biên bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại Long An nợ thuế số tiền lớn

Công ty TNHH XNK thương mại dịch vụ Nam LQT và Công ty TNHH kinh doanh thép An Thịnh 369 tỉnh Long An bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng Quyết Thắng tại Lai Châu

Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng bị cơ quan thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn Công ty Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An

Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Triệt phá đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán 100 tấn thực phẩm chức năng giả, qua đó khởi tố 5 đối tượng.

Phú Thọ: Khám xét Công ty Famimoto thu giữ hàng chục tấn mì chính giả

Công an tỉnh Phú Thọ đột kích một xưởng sản xuất trên địa bàn tỉnh, thu giữ hàng chục tấn mì chính, hạt nêm và hàng chục nghìn lít dầu ăn giả.

Công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế tại Lai Châu

Cơ quan thuế khu vực IX công khai danh sách 36 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Lai Châu và huyện Tam Đường.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Thuần Gia tại Vĩnh Long

Công ty TNHH MTV Thuần Gia tại Vĩnh Long bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản tại ngân hàng do nợ thuế.

Công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế tại Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X công khai danh sách 259 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty CP Khoáng sản PA tại Đắk Lắk bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thành phố Huế: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Cơ quan công an thành phố Huế khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt làm sổ đỏ giả trên mạng xã hội rồi đem đi cầm cố, lừa đảo.

Cưỡng chế thuế Công ty vật liệu xây dựng Bồ Sao tại VĩnhPhúc

Công ty CP vật liệu xây dựng Bồ Sao tại Vĩnh Phúc bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Thế Anh Phát tại Nghệ An

Công ty CP Thế Anh Phát tại Nghệ An bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công khai danh sách 42 doanh nghiệp nợ thuế tại Sơn La

Chi cục Thuế khu vực IX công khai danh sách 42 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

TP. Cần Thơ: Công khai 140 doanh nghiệp nợ thuế hơn 50 tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa thông báo danh sách 140 doanh nghiệp nợ thuế , chủ yếu trên địa bàn TP. Cần Thơ, với tổng số tiền nợ gần 53 tỷ đồng.

Phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm của Công ty Herbitech nghi hàng giả, thu lợi 230 tỷ đồng

Cơ quan công an phát hiện số lượng cực lớn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty Herbitech nghi bị làm giả, thu lợi hơn 230 tỷ đồng.

Công an Thanh Hóa thông tin mới nhất về vụ sản xuất 21 loại thuốc giả

Công an Thanh Hóa cho biết, từ khâu mua nguyên liệu đến khâu sản xuất và bán thuốc giả đều trên không gian mạng nên gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Công ty Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Triệu Phúc Thịnh tại Long An bị Chi cục Thuế khu vục XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đại diện 6 doanh nghiệp nợ thuế tại Đắk Lắk

Cơ quan thuế khu vực XIV ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do nợ thuế.

Đồng Nai: Tôn Phương Nam và SADAKIM bị xử phạt, buộc di dời nhà máy

UBND tỉnh Đồng Nai vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp, riêng Công ty Tôn Phương Nam và SADAKIM bị buộc di dời nhà máy khỏi khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Cưỡng chế thuế Công ty bông vải sợi Hải Yến tại Hà Nam

Công ty TNHH thương mại bông vải sợi Hải Yến tại Hà Nam bị cơ quan thuế khu vục IV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty CP Công nghiệp cơ khí và Xây dựng Sài Gòn và Công ty TNHH GTG Wellness Healthcare do nợ thuế.