An Giang:

Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Tấn Hiệp

Pháp luật - Điều tra 04/08/2024 20:13 Theo dõi Congthuong.vn trên

Theo lời khai của các đối tượng, thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã thực hiện mua bán tiền giả trót lọt, với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh Thanh Hóa: Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Cụ thể, chiều 4/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội “Lưu hành tiền giả”.

9 đối tượng gồm: Nguyễn Minh Chí (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Bến Tre); Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 1999) và Phan Hoàng Ngọc (sinh năm 2003, cùng ngụ tỉnh An Giang); Phan Phi Thoàn (sinh năm 2005), Võ Thị Diễm Ngọc (sinh năm 2002, cùng ngụ tỉnh Cà Mau); Lê Kim Hồng (sinh năm 1981) và Lê Thảo Nguyên (sinh năm 2002, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh).

Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Đề nghị truy tố 9 đối tượng về tội “Lưu hành tiền giả” (Ảnh: Công an An Giang)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 26/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Hồng Sơn và Mai Chin Su, sinh năm 2008, trú tại thị xã Tịnh Biên có hành vi tiêu thụ tiền giả trên địa bàn nên tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện, thu giữ 15,3 triệu đồng tiền giả.

Qua làm việc, cả hai khai nhận ngày 23/12/2023, thông qua mạng xã hội, mua 17,5 triệu đồng tiền giả của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 5,2 triệu đồng tiền thật. Sau khi nhận tiền giả, cả hai thuê Phan Hoàng Ngọc chở đi tiêu thụ được 2,2 triệu đồng tiền giả, thu lợi trên 1,7 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả còn lại, cả hai chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tiền giả bị công an thu giữ (Ảnh: Công an An Giang)

Tiếp đó vào ngày 29/12/2023, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang mật phục, bắt quả tang Nguyễn Minh Chí cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Trà My đang mang tiền giả về thị xã Tịnh Biên tiêu thụ, thu giữ 34,9 triệu đồng tiền giả.

Sau khi tiếp nhận, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Sơn, Phan Hoàng Ngọc, Nguyễn Minh Chí và Nguyễn Thị Trà My, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, từ ngày 21-29/12/2023, Chí đặt mua tiền giả của đối tượng Phạm Minh Trung, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai với giá 22 triệu đồng tiền thật. Số tiền giả mua được, Chí sử dụng mạng xã hội để chào bán với giá 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chí và My đã bán được hơn 140 triệu đồng tiền giả cho khoảng 18 đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Bình Dương, An Giang… trong đó có các đối tượng Lê Kim Hồng, Trần Tấn Lợi, Võ Thị Diễm Ngọc, Lê Thảo Nguyên, Phan Phi Thoàn, Mai Chin Su.

Đối với Phạm Minh Trung, ngày 29/01/2024 đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố, tạm giam cùng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tấn Hiệp

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: tiền giả

Ninh Bình: Bắt đối tượng truy nã về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả

Mua bán tiền giả qua mạng xã hội, 9 đối tượng bị đề nghị truy tố

Cách phân biệt tiền giả, tiền thật chính xác nhất

Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo khẩn trương triệt phá đường dây làm tiền giả

Phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ tiền giả ở Quảng Ninh

Tags:

Tin mới nhất

Quảng Nam: Học sinh nuôi búp bê Kuman Thong để…cầu học giỏi

Xuất hiện tình trạng học sinh tỉnh Quảng Nam lên mạng xã hội mua búp bê KumanThong về thờ cúng, ''cho ăn'' để cầu may mắn và học giỏi.

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 7 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông tin, Chi cục Thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Thừa Thiên Huế: Cưỡng chế thuế Công ty Lê Phước Lợi và Công ty Kim Bảo Thanh

Công ty TNHH MTV Lê Phước Lợi và Công ty TNHH MTV Kim Bảo Thanh vừa bị cơ quan thuế tỉnh Thừa Thiên Huế cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cần Thơ: Chi nhánh Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu bị cưỡng chế hơn 100 tỷ đồng tiền thuế

Nợ thuế hơn 104,6 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Cần Thơ bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Xét xử nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và 10 đồng phạm

Sáng ngày 26/12/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trịnh Văn Chiến, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và 10 đồng phạm khác.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Cưỡng chế thuế Công ty thương mại dịch vụ xây dựng và đầu tư Thuận Thiên

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng và đầu tư Thuận Thiên bị cơ quan thuế tỉnh Thanh Hóa cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ - Bài 2: Góc khuất qua lời kể của 'giáo sư cao hổ'

Họ đẽo gọt, phù phép biến xương trâu, bò… thành xương hổ; họ tống thuốc tân dược rẻ tiền vào để tạo sự hưng phấn – đó là những tiết lộ từ “giáo sư” cao hổ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty dịch vụ Cảng Mỹ Xuân bị cưỡng chế thuế số tiền hơn 17 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân vừa bị Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) ra quyết định cưỡng chế thuế với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần NIVL nợ thuế hơn 152 tỷ đồng

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 30/11/2024, Công ty Cổ phần NIVL nợ thuế quá hạn hơn 152,2 tỷ đồng.

Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ phóng hỏa đốt quán cà phê tại Phạm Văn Đồng

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), xử phạt người đăng thông tin sai sự thật vụ “phóng hỏa quán cà phê ở số 258 đường Phạm Văn Đồng”, gây hoang mang dư luận.

Nghệ An: Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Thiết bị Y tế - Dược Trường Thịnh Phát

Công ty TNHH Thiết bị Y tế - Dược Trường Thịnh Phát bị Cục Thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 8 tỷ đồng.

Yên Bái: Ngừng sử dụng hoá đơn Công ty VINASAN, Công ty Cường Thịnh do nợ thuế

Công ty TNHH sản xuất và thương mại VINASAN và Công ty CP Cường Thịnh bị cơ quan thuế tỉnh Yên Bái cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Quảng Ngãi: Những sở ngành, địa phương nào thuộc diện thanh tra năm 2025?

Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến sẽ thực hiện 132 cuộc thanh tra trong năm 2025. Trong đó, Thanh tra Sở Công Thương tỉnh sẽ thực hiện 16 cuộc thanh tra chuyên ngành.

Đồng Tháp: Một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bị phong tỏa tài khoản do nợ thuế

Nợ thuế hơn 3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục thế giới kỹ thuật Đồng Tháp vừa bị cơ quan thuế cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản.

Sơn La: Công khai danh sách 59 cá nhân nợ tiền thuế số tiền hơn 17 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Sơn La vừa công khai danh sách 59 người nộp thuế nợ tiền thuế với số tiền hơn 17 tỷ đồng đến thời điểm 30/11/2024.

Lào Cai: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn

Cơ quan thuế tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Bà Rịa – Vũng Tàu: 3 doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

3 doanh nghiệp nợ thuế tại thành phố Vũng Tàu bị cơ quan thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thấy gì từ vụ chồng bị khởi tố vì đập vỡ điện thoại của vợ?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc cơ quan công an xử lý hình sự người chồng về hành vi đập phá tài sản của vợ ở Quảng Ninh là vụ việc khá hy hữu.

Thanh Hoá: Xử phạt Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa vừa bị Thanh tra Sở Công Thương Thanh Hóa xử phạt vì vi phạm trong quá trình hoạt động.

Tiktoker Dưỡng Dướng Dường tiếp tục bị phạt

Sau khi bị phạt vì bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, Tiktoker Dưỡng Dướng Dường tiếp tục bị phạt do đăng tin sai sự thật, xúc phạm người khác.

Cần Thơ: Cưỡng chế thuế đối với Công ty Cổ phần Trung Sơn

Nợ thuế hơn 38,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Trung Sơn bị Cục Thuế thành phố Cần Thơ cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Bạc Liêu: Công ty Vật liệu xây dựng Phúc Lộc Thọ bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế gần 2,4 tỷ đồng, Công ty CP Vật liệu xây dựng Phúc Lộc Thọ bị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu Thơ cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Phú Quốc: Đầu tư tiền tỷ cải tạo vườn hoang, bị kiến nghị phạt tội huỷ hoại đất

Nhà đầu tư bỏ tiền tỷ ra cải tạo vườn hoang đứng trước nguy cơ phá sản, vì bị UBND phường Dương Đông (Phú Quốc) kiến nghị xử lý về hành vi hủy hoại đất.