3 công ty tổ chức đánh bạc lên tới 90 triệu USD qua sàn SFX Capital hoạt động như thế nào?

Nhằm che giấu hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, đối tượng đã lập 3 công ty thu hút 18.000 tài khoản tham gia, tổng số tiền lên tới 90 triệu USD.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh giá trị khoảng 6.600 tỷ đồng Phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng hơn 3.000 tỷ đồng Đánh bạc online và "lỗ hổng" trong giao dịch qua ngân hàng Triệt phá đường dây đánh bạc đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng trên không gian mạng

Ngày 30/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.

Đường dây này do đối tượng Đào Minh Sáng, SN 1984, trú tại Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội cầm đầu.

Cơ quan Công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng; khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang (gồm 1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Luxes, 1 xe Mecerdes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

3 công ty tổ chức đánh bạc lên tới 90 triệu USD qua sàn SFX Capital hoạt động như thế nào?
Cơ quan công an khám xét khẩn cấp trụ sở công ty cổ phần F.C.I

Qua quá trình điều tra, xác minh, ngày 3/6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã thông tin về vụ đánh bạc qua sàn SFX Capital, với số tiền lên tới 90 triệu USD.

Đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Để tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX:https://sfxcapitals.com. Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP… và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).

Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội), Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Công ty Cổ phần F.C.I.

Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng).

Đáng lưu ý, để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, như: tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các "nhóm chuyên gia”, tạo các phòng (Zoom) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược;

Đồng thời, mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của Công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Ngoài ra, các đối tượng còn tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Đối với người chơi bị thua nhiều, các đối tượng cam kết sẽ giúp người chơi hoàn vốn hòng dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Hiện Cục đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ án mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Cảnh báo tình trạng giả cán bộ y tế để bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19

Quảng Ninh: Cảnh báo tình trạng giả cán bộ y tế để bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19

Nhiều người dân ở tỉnh Quảng Ninh phản ánh về việc lừa đảo bán thực phẩm chức năng điều trị Covid-19 và mạo danh cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh.
Vụ biệt thự tai tiếng: UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu quận Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm

Vụ biệt thự tai tiếng: UBND TP Hà Nội tiếp tục yêu cầu quận Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm

UBND TP. Hà Nội vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu UBND quận Cầu Giấy khẩn trương xử lý dứt điểm sai phạm tại công trình biệt thự tai tiếng tại phường Yên Hòa.
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục hầu toà ngày 11/7

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục hầu toà ngày 11/7

Tòa án nhân dân Cấp cao Hà Nội lại sắp xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ can thiệp để Công ty Nhật Cường trúng thầu.
Công an Nghệ An: Tạm giữ 5 nghi phạm chặt phá ruộng dưa hấu của lão nông

Công an Nghệ An: Tạm giữ 5 nghi phạm chặt phá ruộng dưa hấu của lão nông

Do muốn "trả thù" vì bị người dân nhắc nhở sau khi hái trộm dưa hấu, nhóm thanh niên quay lại chặt phá ruộng dưa của lão nông ở xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An.
Đà Nẵng: Bị khiếu kiện hành chính, người đứng đầu phải... hầu tòa

Đà Nẵng: Bị khiếu kiện hành chính, người đứng đầu phải... hầu tòa

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chỉ thị, nếu cơ quan, đơn vị nào tham mưu hoặc có văn bản hành chính bị khiếu kiện thì người đứng đầu phải hầu tòa.

Tin cùng chuyên mục

Vụ viết thư xin “ngủ cùng”: Nạn nhân đề nghị không xử lý cụ ông do tuổi cao?

Vụ viết thư xin “ngủ cùng”: Nạn nhân đề nghị không xử lý cụ ông do tuổi cao?

Nạn nhân vụ viết thư xin “ngủ cùng” có đơn đề nghị không xử lý cụ ông, tuy nhiên, yêu cầu người này phải xin lỗi trực tiếp.
Thanh Hóa: Bắt quả tang 23 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Thanh Hóa: Bắt quả tang 23 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt quả tang 23 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Tâm Bình Đức Monaco do Trịnh Thị Lan làm chủ.
Thanh Hóa: Xác minh clip người đàn ông có hành vi ôm, hôn nữ sinh lớp 10

Thanh Hóa: Xác minh clip người đàn ông có hành vi ôm, hôn nữ sinh lớp 10

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang xác minh đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội có nội dung người đàn ông có hành vi thân mật, ôm hôn nữ sinh lớp 10.
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Khiết mua bán trái phép 15 triệu thông tin cá nhân

Khởi tố bị can Nguyễn Văn Khiết mua bán trái phép 15 triệu thông tin cá nhân

Nguyễn Văn Khiết đã thực hiện việc thu thập, bán khoảng hơn 4.000 file, trong đó chứa gần 15 triệu thông tin cá nhân, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy phép lái xe thu lợi 20 tỷ đồng

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả giấy phép lái xe thu lợi 20 tỷ đồng

Công an Hà Nội đã khởi tố 32 đối tượng thuộc 5 ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe thực hiện trong gần 2 năm qua, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.
Thanh Hóa: Thành lập Lực lượng 282 phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thanh Hóa: Thành lập Lực lượng 282 phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra mắt lực lượng 282, tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây đưa 200 người qua Campuchia trái phép

Bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây đưa 200 người qua Campuchia trái phép

7 đối tượng trong đường dây đưa gần 200 người qua Campuchia trái phép vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Thừa Thiên Huế: Khởi tố hình sự vụ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Thừa Thiên Huế: Khởi tố hình sự vụ xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá nhập lậu

Cơ quan Công an TP. Huế, Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tài xế xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá Jet nhập lậu.
Ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội nhận hối lộ 1,1 tỉ từ Việt Á

Ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội nhận hối lộ 1,1 tỉ từ Việt Á

Ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội đã nhận hối lộ 1,1 tỉ đồng từ Công ty Việt Á, gây thiệt hại hơn 9 tỉ đồng cho nhà nước.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc "xâm hại tình dục" ở Tây Ban Nha

Bộ Ngoại giao thông tin về việc 2 nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc "xâm hại tình dục" ở Tây Ban Nha

Thông cáo của Bộ Ngoại giao chiều 1/7 cho biết, hai công dân bị bắt tại Tây Ban Nha đang trong quá trình chờ cơ quan chức năng sở tại xử lý.
Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma tuý tổng hợp

Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma tuý tổng hợp

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương mở rộng đấu tranh đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng lớn.
Xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan

Xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan

Ngành Hải quan đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 3.771 tỷ đồng.
Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Giảm án cho 5 bị cáo

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Giảm án cho 5 bị cáo

5 bị cáo đã nộp tiền khắc phục vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân Cấp cao tại Hà Nội tuyên giảm án.
Thanh Hóa: Bắt đối tượng người Đài Loan “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Thanh Hóa: Bắt đối tượng người Đài Loan “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Liu Chen Yuan người quốc tịch Đài Loan để điều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Vụ Tân Hoàng Minh: Số tiền bị chiếm đoạt khoảng 8.800 tỉ đồng

Vụ Tân Hoàng Minh: Số tiền bị chiếm đoạt khoảng 8.800 tỉ đồng

Theo đại diện Cục C03 Bộ Công an đến nay cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt trong vụ Tân Hoàng Minh hiện được xác định khoảng 8.800 tỉ đồng.
Quảng Bình: Phát hiện một công ty xả thải ra môi trường trong khu công nghiệp

Quảng Bình: Phát hiện một công ty xả thải ra môi trường trong khu công nghiệp

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện một nhà máy sản xuất gỗ ép xả nước thải ra môi trường trong khu công nghiệp không đúng quy định.
Vụ đưa nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự: “Giao dịch” hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD

Vụ đưa nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự: “Giao dịch” hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD

Cơ quan điều tra xác định số tiền trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) lên đến hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.
Nhờ "mác" cựu công an, Nguyễn Thị Thùy Trang lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Nhờ "mác" cựu công an, Nguyễn Thị Thùy Trang lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Nguyễn Thị Thuỳ Trang hứa hẹn với người bị hại là xin được vào ngành công an để họ tin tưởng và chuyển tiền rồi chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp cho sinh viên

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp cho sinh viên

Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về bán hàng đa cấp cho sinh viên.
Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo làm rõ thông tin về sữa hạt xương khớp OviSure Gold

Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo làm rõ thông tin về sữa hạt xương khớp OviSure Gold

Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội làm rõ thông tin Báo Công Thương đã nêu về sản phẩm sữa hạt xương khớp OviSure Gold.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động