15 lần thuê người làm giả hoá đơn vận chuyển “cát lậu”

Mới đây ngày 19/6, 2 vụ làm giả hóa đơn giá trị gia tăng và mua bán, vận chuyển, tàng trữ cát không rõ nguồn gốc nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính vừa bị lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ, thu giữ hàng nghìn m3 cát và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Dùng hóa đơn giả vận chuyển hàng nghìn m3 cát -0

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tại khu vực sông Lam thuộc khối 13, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Đồn Biên phòng cửa khẩu Bến Thủy - Cửa Lò kiểm tra chiếc thuyền có số hiệu NĐ-2428 đang vận chuyển hàng hóa là 728m3 cát có dấu hiệu nghi vấn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng giả để hợp thức hóa nguồn gốc số cát trên. Qua xác minh, kiểm tra, phát hiện 2 hóa đơn giá trị gia tăng được làm giả.

Theo lời khai của chủ thuyền, số cát nói trên được vận chuyển thuê cho Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Thành Đạt, có địa chỉ tại cảng Bến Thủy, thành phố Vinh, do ông Lê Viết Thanh (SN 1974), trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh làm Giám đốc.

Để hợp thức hóa số cát mua không rõ nguồn gốc và tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, Lê Viết Thanh đã thuê Nguyễn Quốc Khánh (SN 1988), trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh làm giả hóa đơn giá trị gia tăng của một số công ty khác với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm thu lợi bất chính. Từ đầu năm 2022 đến nay, Thanh đã thuê Khánh làm hóa đơn giá trị gia tăng giả trên 15 lần, sau đó trả công cho Khánh mỗi tháng số tiền từ 500 đến 700 ngàn đồng.

Số cát không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng thu giữ.

Cùng thời điểm đó, tại khu vực Cảng Bến Thủy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thuyền HP-4480, đang bốc xúc cát lên thuyền với số lượng 1.164m3. Tại thời điểm kiểm tra, chủ thuyền không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số cát nói trên.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ cát và phương tiện để điều tra làm rõ. Đồng thời, qua công tác xác minh, xác định Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Nam Anh, có địa chỉ tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, có thu mua 529m3 cát không rõ nguồn gốc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.