Vụ mất 58 tỷ đồng trong tài khoản MSB: Bắt Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân

Chí Tâm

Pháp luật - Điều tra 29/03/2024 11:57 Theo dõi Congthuong.vn trên

Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

MSB rao bán nhiều tàu chở dầu, chở hàng giá khởi điểm vài chục tỷ MSB chốt ngày cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND TP. Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin vụ việc khách hàng tố "bốc hơi" 58 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Vụ mất 58 tỷ đồng trong tài khoản MSB: Bắt Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội (Ảnh: Chí Tâm)

Theo đó, ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên), Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18/10/2023, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạn của 8 bị hại, với số tiền 338 tỷ đồng.

"Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang khai thác, mở rộng tiếp. Đến nay, chưa có bị hại nào đến trình báo ngoài 8 bị hại trên đến trình báo", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cũng kêu gọi trường hợp bị hại nào liên quan vụ việc trên có thể liên hệ cơ quan chức năng để được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà N.T.L. (Hà Nội) cho biết, số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng MSB bỗng dưng biến mất.

Theo đó, bà N.T.L. bắt đầu gửi tiền vào Ngân hàng MSB từ ngày 30/3/2021. Đến 26/9/2023, tổng cộng số tiền gửi là 58.650.000.000 đồng. Đến đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an TP. Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong MSB không còn. Số dư tài khoản của bà L. đến ngày 23/10/2023 chỉ là 93.640 đồng.

Bà N.T.L. cũng khẳng định không hề rút tiền, không ủy quyền cho ai cũng như không ký khống bất cứ giấy tờ nào.

Chí Tâm

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo chiếm đoạt tài sản

MC Lại Văn Sâm đưa ra cảnh báo khẩn vì bị mạo danh

Tin trò livestream 'đổ thạch' tìm ngọc, nhiều người bị lừa tiền tỷ

Cảnh báo văn bản giả mạo EVN để lừa đảo tiền điện

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Ngành điện cảnh báo về 5 chiêu thức lừa đảo phổ biến

Tags:

Tin mới nhất

Công ty Thuận Phát QT tại Quảng Trị bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Phát QT bị cưỡng chế thuế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản nhiều doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Đội Thuế liên huyện Ngọc Lặc – Lang Chánh (Thanh Hóa) cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhiều doanh nghiệp do nợ thuế.

Công ty TNHH Anh Tuấn tại Phú Thọ bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 1,5 tỷ đồng, Công ty TNHH Anh Tuấn (tỉnh Phú Thọ) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Xuất nhập khẩu Phương Đức

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Đức (tỉnh Bắc Giang) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Quảng Nam: Hàng trăm công nhân Công ty May Minh Hoàng 2 gần 3 năm không được đóng bảo hiểm xã hội

Hàng trăm công nhân làm việc tại Công ty May Minh Hoàng 2 đang rất bức xúc vì doanh nghiệp này không đóng bảo hiểm xã hội gần 3 năm.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa

Bà Phạm Thị Lượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa bị khởi tố vì liên quan đến sai phạm tuyển sinh tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa.

Cưỡng chế thuế Công ty vận tải và xây dựng Tuyên Quang

Nợ thuế hơn 2,9 tỷ đồng, Công ty Cổ phần vận tải và xây dựng Tuyên Quang bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty du lịch Đắk Nông

Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Đắk Nông bị cưỡng chế thuế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Cưỡng chế thuế Công ty Gia Long ở Bắc Giang

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Gia Long (tỉnh Bắc Giang) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công ty Cổ phần Phú Long ở Bình Thuận bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 10,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Phú Long (tỉnh Bình Thuận) bị Chi cục Thuế khu vực XV cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Vụ 'mẹ giết con' ở Quảng Nam: Có thể sẽ bị tịch thu toàn bộ số tiền bảo hiểm đã trục lợi

Theo Luật sư, trong vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm, nếu xác định đó là tài sản có được từ hành vi phạm tội thì toà án có thể tuyên tịch thu toàn bộ.

Nợ thuế hơn 4,4 tỷ đồng, Công ty CP In đường sắt Sài Gòn bị ngừng sử dụng hoá đơn

Công ty CP In đường sắt Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) vừa bị Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 4,4 tỷ đồng.

Bắc Giang: Công ty TNHH MTV Tâm Tín bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Tâm Tín bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng, Công ty giống nông nghiệp Điện Biên bị ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 2,8 tỷ đồng, Công ty CP giống nông nghiệp Điện Biên bị Chi cục Thuế khu vực IX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Đại Thành tại Nghệ An

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân Đại Thành (Nghệ An) bị Đội Thuế liên huyện Sông Lam I (Chi cục Thuế khu vực X) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố một số bị can, trong đó có Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Công an Thanh Hóa mạnh tay, 'cát tặc' hết đường sống

Công an tỉnh Thanh Hóa đang mạnh tay xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết xóa sổ 'cát tặc', bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Vĩnh Long: Công ty Thủy sản Khải Phong bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH Thương mại Chế biến Thuỷ sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Tập đoàn Chị Em Rọt liên quan vụ kẹo Kera

Chiều 4/4, tại buổi họp báo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã thông tin liên quan đến vụ việc kẹo rau củ Kera.

Quảng Bình: Hai doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hàng chục tỷ đồng

Chi cục Thuế khu vực XI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 2 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Quảng Bình.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đồng Nai: Vi phạm về môi trường, Công ty Thiện Mỹ bị phạt nặng

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghiệp Thiện Mỹ (trong Khu công nghiệp Hố Nai) số tiền 360 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

Cưỡng chế thuế Công ty PCCC Ngọc Châu tại TP. Cần Thơ

Đội Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ PCCC Ngọc Châu do nợ thuế.