Vụ mất 58 tỷ đồng trong tài khoản MSB: Bắt Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân

Chí Tâm

Pháp luật - Điều tra 29/03/2024 11:57 Theo dõi Congthuong.vn trên

Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

MSB rao bán nhiều tàu chở dầu, chở hàng giá khởi điểm vài chục tỷ MSB chốt ngày cuối cùng hưởng quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2024

Tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND TP. Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin vụ việc khách hàng tố "bốc hơi" 58 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Vụ mất 58 tỷ đồng trong tài khoản MSB: Bắt Giám đốc chi nhánh Thanh Xuân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội (Ảnh: Chí Tâm)

Theo đó, ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên), Giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18/10/2023, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạn của 8 bị hại, với số tiền 338 tỷ đồng.

"Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang khai thác, mở rộng tiếp. Đến nay, chưa có bị hại nào đến trình báo ngoài 8 bị hại trên đến trình báo", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cũng kêu gọi trường hợp bị hại nào liên quan vụ việc trên có thể liên hệ cơ quan chức năng để được tiếp nhận, giải quyết đúng theo quy định.

Trước đó, trao đổi với báo chí, bà N.T.L. (Hà Nội) cho biết, số tiền hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng MSB bỗng dưng biến mất.

Theo đó, bà N.T.L. bắt đầu gửi tiền vào Ngân hàng MSB từ ngày 30/3/2021. Đến 26/9/2023, tổng cộng số tiền gửi là 58.650.000.000 đồng. Đến đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an TP. Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong MSB không còn. Số dư tài khoản của bà L. đến ngày 23/10/2023 chỉ là 93.640 đồng.

Bà N.T.L. cũng khẳng định không hề rút tiền, không ủy quyền cho ai cũng như không ký khống bất cứ giấy tờ nào.

Chí Tâm

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghệ An: Phá đường dây mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền

Cận kề concert Anh trai vượt ngàn chông gai: Cẩn trọng 'sập bẫy" lừa đảo khi mua vé trên mạng

Trong trại giam, Mr Pips Phó Đức Nam có thấu?

TikToker Mr Pips lập công ty ma, liên kết với người nước ngoài để lừa đảo

Bắc Giang: Nổi lên tình hình giả danh lãnh đạo, cán bộ kêu gọi đầu tư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tags:

Tin mới nhất

Thấy gì từ vụ chồng bị khởi tố vì đập vỡ điện thoại của vợ?

Chuyên gia pháp lý cho rằng, việc cơ quan công an xử lý hình sự người chồng về hành vi đập phá tài sản của vợ ở Quảng Ninh là vụ việc khá hy hữu.

Thanh Hoá: Xử phạt Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa

Công ty Cổ phần Xây lắp điện và dịch vụ điện Tín Nghĩa vừa bị Thanh tra Sở Công Thương Thanh Hóa xử phạt vì vi phạm trong quá trình hoạt động.

Tiktoker Dưỡng Dướng Dường tiếp tục bị phạt

Sau khi bị phạt vì bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, Tiktoker Dưỡng Dướng Dường tiếp tục bị phạt do đăng tin sai sự thật, xúc phạm người khác.

Cần Thơ: Cưỡng chế thuế đối với Công ty Cổ phần Trung Sơn

Nợ thuế hơn 38,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Trung Sơn bị Cục Thuế thành phố Cần Thơ cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Bạc Liêu: Công ty Vật liệu xây dựng Phúc Lộc Thọ bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế gần 2,4 tỷ đồng, Công ty CP Vật liệu xây dựng Phúc Lộc Thọ bị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu Thơ cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục

Phú Quốc: Đầu tư tiền tỷ cải tạo vườn hoang, bị kiến nghị phạt tội huỷ hoại đất

Nhà đầu tư bỏ tiền tỷ ra cải tạo vườn hoang đứng trước nguy cơ phá sản, vì bị UBND phường Dương Đông (Phú Quốc) kiến nghị xử lý về hành vi hủy hoại đất.

Thực hư thị trường cao hổ bạc tỷ - Bài 1: Những toán người bí ẩn trong ngôi nhà cổ

Những nồi cao hổ bạc tỷ là thực hay ảo? Có hay không một ‘thị trường cao hổ’? Phóng viên Báo Công Thương đã nhập cuộc tìm hiểu thực trạng này!

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh: Công ty Công Ích quận 7 thu lợi gần 6 tỷ đồng không đúng quy định

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kết luận, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 đã thu lợi gần 6 tỷ đồng từ việc cho thuê đất không đúng quy định.

Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm vụ tưới xăng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Sáng 19/12, UBND TP. Hà Nội có Văn bản số 4277/UBND-NC, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy quán cà phê tại 258 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm.

Cần Thơ: Cưỡng chế thuế Công ty CP Thương mại và Đầu tư Công nghệ Ecotech Việt Nam

Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Công nghệ Ecotech Việt Nam bị Cục Thuế TP. Cần Thơ cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tại ngân hàng.

Hà Nội: Nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người tử vong có 2 tiền án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can C.V.H về hành vi đốt quán cafe, làm 11 người tử vong.

Đắk Lắk: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp nợ thuế

4 doanh nghiệp tại thành phố Buôn Ma Thuột bị cơ quan thuế tỉnh Đắk Lắk cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Lào Cai: Công khai thông tin 7 doanh nghiệp, hợp tác xã nợ thuế trên địa bàn huyện Bắc Hà

Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà – Si Ma Cai (Lào Cai) vừa công khai danh sách 7 người nộp thuế trên địa bàn huyện Bắc Hà có số tiền thuế nợ tại thời điểm 30/11/2024

Quảng Bình: Khởi tố 7 bị can hành vi lừa đảo trên không gian mạng

Công an tỉnh Quảng Bình vừa đấu tranh thành công và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 7 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cảnh sát giao thông Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển gần 70 kg pháo hoa nổ lậu

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 70kg pháo hoa nổ từ Gia Lai về Đắk Lắk tiêu thụ.

Thanh Hóa: Bắt 5 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ liên tỉnh

Lực lượng Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ từ các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng về Thanh Hóa tiêu thụ; bắt giữ 5 đối tượng.

Thanh Hóa: Kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Thạch Thành

Sau kết luận thanh tra, Ban Quản lý dự án huyện Thạch Thành đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng phòng Điều hành dự án.

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 3 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương (Cục Thuế tỉnh Lào Cai) thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh 3 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Nghệ An: Phá đường dây mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo và rửa tiền

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 41 đối tượng trong đường dây thuê, mua bán trái phép hơn 500 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Vĩnh Long: Công ty Cổ phần cảng Bình Minh nợ thuế hơn 36 tỷ đồng

Nợ thuế hơn 36 tỷ đồng, Công ty Cổ phần cảng Bình Minh bị cơ quan thuế tỉnh Vĩnh Long cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Đồng Tháp: Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn Công ty TNHH Nguyễn Vang do nợ thuế hơn 9,6 tỷ đồng

Công ty TNHH Nguyễn Vang bị cơ quan thuế tỉnh Đồng Tháp cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế hơn 9,6 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng khai thác đất trái phép tại Hoà Bình

Công an tỉnh Hoà Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can có hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn.

Thanh Hóa: Cưỡng chế Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa

Sáng nay 16/12/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cưỡng chế Dự án Trường Tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa của Công ty TNHH Tây Đô