Vụ buôn lậu 51 kg vàng: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Hà Linh

Pháp luật - Điều tra 24/02/2023 12:48 Theo dõi Congthuong.vn trên

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án buôn lậu 51 kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường và các đồng phạm.

Đang xét xử "trùm buôn lậu" Mười Tường và 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD: Tòa án Cấp cao bác kháng cáo kêu oan của trùm buôn lậu Mười Tường

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác bị cáo buộc buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Sau gần 2 tuần xét xử, Hội đồng xét xử trả hồ sơ do xét thấy lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau, cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

Cáo trạng của Viện kiểm sát cáo buộc Hạnh là chủ mưu, cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển USD, vàng qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho các đối tượng buôn lậu.

Vụ buôn lậu 51 kg vàng: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường)

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã làm rõ thêm với bị cáo Phạm Tấn Lộc ("đệ ruột" Mười Tường) về số tiền nhận từ bị cáo Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa lúc nói 200.000 USD nhưng số tiền đó khi đưa sang Campuchia trở thành 400.000 USD. Phiên xét xử diễn ra được 30 phút thì hội đồng xét xử đã vào hội ý. Sau đó, chủ tọa tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Út điều khiển vỏ tắc ráng (một loại ghe dài - PV) từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 7, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc cặp vào bờ đường Tuy Biên.

Cùng lúc, bốn người khác gồm Nguyễn Văn Minh (Minh Đen), Trần Văn Hải (Hải Kháp), Nguyễn Hữu Phước (Có), Võ Văn Trung đến vỏ lãi (một loại ghe dài - PV) của Mạnh lấy ba bọc ni lông bên trong có chứa gần 51kg vàng để trên hai xe mô tô đang đậu thì lực lượng liên ngành bắt giữ.

Đến ngày 5/11/2020, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam và truy tố 25 bị can liên quan đến việc buôn lậu 51kg vàng. Sau đó, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các doanh nghiệp tiếp tay tiêu thụ vàng và các đồng phạm khác.

Hà Linh

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Buôn lậu

Buôn lậu các mặt hàng tiêu dùng có chiều hướng gia tăng

Quản lý thị trường Đồng Nai sẽ kiểm tra 85 đơn vị trong năm 2025

Quản lý thị trường Bình Thuận sẽ kiểm tra 22 doanh nghiệp

Bà Rịa-Vũng Tàu: Thu giữ hàng nghìn sản phẩm không hóa đơn

Lạng Sơn: Trong tháng 11 kiểm tra, xử lý 448 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Tags:

Tin mới nhất

Quảng Ninh: Bắt tiếp 3 đối tượng trong chuyên án liên quan đến Bùi Đình Khánh

Mở rộng chuyên án ma túy liên tỉnh, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ 13 bánh heroin chôn dưới đất, nâng tổng số 38 bánh heroin.

Kỳ 1: Biệt thự bên cạnh cụm công nghiệp ô nhiễm ở Bắc Ninh

Làng luyện thép Châu Khê (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) tồn tại hai hình ảnh trái ngược khi một bên là khu biệt thự xa hoa, một bên là khung cảnh ô nhiễm trầm trọng.

Đà Nẵng: Cảnh báo lừa đảo trúng tuyển học bổng du học

Công an Đà Nẵng phát đi cảnh báo tình trạng mạo danh các trường đại học để lừa đảo sinh viên, phụ huynh qua các chương trình học bổng du học nước ngoài.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây lừa đảo, dưới hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng, dưới hình thức cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'.

Bắc Giang: Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả cực lớn

Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả cực lớn, theo thống kê đã bán trót lọt ra thị trường hàng trăm nghìn sản phẩm.

Tin cùng chuyên mục

Công an Lạng Sơn thông tin việc bắt Tiktoker Lê Việt Hùng

TikToker Lê Việt Hùng bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công ty Cà phê Ea Sim bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 26,4 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Sim (Đắk Lắk) bị Chi cục Thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Công ty hữu nghị Quốc tế

Nợ thuế hơn 6,4 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP hữu nghị Quốc tế - Phòng khám đa khoa hữu nghị Dr.Han (Lai Châu) bị cưỡng chế thuế, yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Bạc Liêu: Rà soát các dự án cây xanh để phục vụ điều tra

UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, cung cấp hồ sơ dự án cây xanh giai đoạn 2019–2023 theo yêu cầu điều tra của Bộ Công an.

Đồng Nai: Xử phạt, buộc di dời nhà máy Bibica và Vinacafé Biên Hoà

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và Nhà máy Bibica Biên Hòa - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica vừa bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt, buộc di dời nhà máy.

Ba doanh nghiệp ở Tuyên Quang bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tuyên Phú, Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Tuấn và Công ty TNHH Hùng Hưởng bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Ngọc Linh Quảng Nam tại Đắk Nông

Công ty TNHH MTV Ngọc Linh Quảng Nam (Đắk Nông) bị cơ quan thuế khu vực XIV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Đối tượng Lê Việt Hùng bị bắt sau loạt bài phản ánh của Báo Công Thương

Lê Việt Hùng - đối tượng nhiều lần bị Báo Công Thương phê phán lệch chuẩn vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Đồng Nai: Chi nhánh Cao su Miền Nam bị xử phạt 720 triệu đồng

Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam – Xí nghiệp cao su Đồng Nai bị xử phạt 720 triệu đồng, buộc di dời nhà máy khỏi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1

Hai doanh nghiệp tại Yên Bái bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH chế biến chè và kinh doanh nông lâm sản Minh An và Doanh nghiệp tư nhân than đá Suối Bắc bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thông tin mới nhất vụ Chu Thanh Huyền bị tố: Không liên quan, vẫn bán hàng mạnh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ bưu chính, không liên quan tới hoạt động kinh doanh của bà Chu Thanh Huyền

Thanh Hóa xử phạt Công ty Thần nông Thanh Hóa vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thần nông Thanh Hóa đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy.

Cưỡng chế thuế Công ty Landscape Việt Mỹ tại Thanh Hóa

Công ty CP Landscape Việt Mỹ (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ven biển

Thành phố Đà Nẵng cưỡng chế tháo dỡ 7 ki-ốt ẩm thực, lưu niệm tại công viên Võ Nguyên Giáp do hết hạn thí điểm nhưng không tự nguyện tháo dỡ trả mặt bằng.

Cưỡng chế thuế Chi nhánh Xăng dầu Tây Nam S.W.P tại Long An

Nợ thuế hơn 322 tỷ đồng, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P - Chi nhánh Long An bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty Nạo vét và Xây dựng Đường thủy

Nợ thuế hơn 5,4 tỷ đồng, Công ty CP Nạo vét và Xây dựng Đường thủy (Hải Phòng) bị Chi cục Thuế khu vực III cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty Sản xuất Tân Thành bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 55 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng - Sản xuất Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Quản lý thị trường kết luận vụ Chu Thanh Huyền bán mỹ phẩm không tem nhãn

Qua kiểm tra 2 điểm kinh doanh tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội chưa phát hiện hoạt động kinh doanh của bà Chu Thanh Huyền.

Cần Thơ: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều đại diện doanh nghiệp

Chi cục Thuế khu vực XIX vừa có loạt thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn TP. Cần Thơ.