Vĩnh Phúc: Khởi tố nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 112 tỷ đồng

Khôi Nguyên

Pháp luật - Điều tra 06/07/2023 22:53 Theo dõi Congthuong.vn trên

Nguyễn Thị Lan Anh "chém gió" huy động tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng và sau đó chiếm đoạt của nhiều người với số tiền trên 112 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc: Bắt nhân viên ngân hàng dùng chiêu trò vay đáo hạn rồi chiếm đoạt tiền Vĩnh Phúc: Cháy chợ Vina thiêu rụi hàng chục ki ốt và xe ô tô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990, ở phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn tố giác của 7 công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tố cáo Nguyễn Thị Lan Anh đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 112 tỷ đồng của những người này. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra xác minh và bước đầu xác định, nữ 9X có ý định chiếm đoạt tiền của những người thân, bạn bè bởi cô ta đang nợ tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 5/2022, Nguyễn Thị Lan Anh nói với bà N.T.Y (trú tại phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên) có mối làm ăn với bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Vì thế, cô ta đang cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách.

Vĩnh Phúc: Khởi tố nữ 9X lừa đảo chiếm đoạt hơn 112 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh. (Ảnh: Lương Giang)

Để thuyết phục bà Y, Lan Anh đã vẽ ra việc sẽ trả với lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng/1triệu/1ngày cùng với số tiền gốc. Tin tưởng vào những lời “đường mật” của Lan Anh, trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2022 đến ngày 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho “nữ quái” nhiều lần với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng.

Sau khi có được số tiền của bà Y, Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi, mà "quay vòng" trả gốc lãi cho người vay nợ trước. Để trả bớt tiền gốc kèm tiền lãi cho bà Y, Lan Anh lại vay tiền của những người khác để “đập” vào. Theo số liệu ban đầu, Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỷ đồng, nhưng đến nay số tiền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là hơn 25 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, cũng với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Thị Lan Anh đã vay tiền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định, tại thời điểm Nguyễn Thị Lan Anh đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách, “nữ quái” này không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không có nghề nghiệp và là con nợ của rất nhiều người.

Hiện, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Khôi Nguyên

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Vĩnh Phúc

Điều chỉnh phụ tải: Lợi cả đôi đường

Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Xử phạt gần 30 triệu đồng người đàn ông để con 6 tuổi lái ô tô

Vụ Hậu 'pháo': 'Bàn tay đen' và sự tha hóa quyền lực

Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường và bí ẩn 'ngón tay triệu USD'

Tags:

Tin mới nhất

Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng , Công ty Minh Thạch D&L bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế trên 2,6 tỷ đồng, Công ty CP xây dựng Minh Thạch D&L bị cơ quan thuế tỉnh Đắk Nông cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Cưỡng chế thuế Công ty xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa

Chi cục Thuế khu vực X vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP xây dựng - thủy lợi Thanh Hóa do nợ thuế.

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua); tàng trữ trái phép vật liệu nổ… cung cấp hoạt động khai thác vàng tặc.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn 4 doanh nghiệp tại Tiền Giang

Do nợ thuế quá hạn, 4 doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang bị Đội Thuế thành phố Mỹ Tho (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty thủy sản Khải Phong tại Vĩnh Long

Công ty TNHH Thương mại chế biến thủy sản Khải Phong (tỉnh Vĩnh Long) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Anh Tam Nông tại Đồng Tháp

Công ty TNHH Phương Anh Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) bị Đội Thuế liên huyện Khu vực 3 cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng do nợ thuế.

Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân 'chưa đủ chuẩn', Chủ tịch xã vẫn đề nghị 'châm chước'

Mỏ đất Thạch Xuân (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) hoạt động nhiều năm nhưng không đủ điều kiện khai thác tối thiểu, gây thất thoát ngân sách.

Cưỡng chế thuế Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông

Công ty CP Thiên Sơn tại Đắk Nông vừa bị Đội Thuế liên huyện Gia Nghĩa – Đắk Glong cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản ngân hàng do chậm nộp thuế quá hạn.

Cưỡng chế thuế Công ty Phương Đông Vĩnh Long

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông Vĩnh Long bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.

Hai doanh nghiệp tại Hải Dương bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Công ty TNHH Hoàn Sơn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại HA68 bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế 3 doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh Vĩnh Long

Đội Thuế liên huyện khu vực I (Chi cục Thuế khu vực XVII) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cưỡng chế thuế Công ty thương mại Bình Minh tại Thanh Hóa

Công ty TNHH xây dựng nông nghiệp và dịch vụ thương mại Bình Minh (tỉnh Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Công ty Ligare Việt Nam bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế

Công ty TNHH Ligare Việt Nam (tỉnh Vĩnh Phúc) bị Chi cục Thuế khu vực VIII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Chuyển hồ sơ dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 có dấu hiệu lãng phí hàng nghìn tỷ đồng sang Bộ Công an xử lý tiếp.

Thái Bình: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 31/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.

Cưỡng chế thuế 2 cá nhân bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

Ông Trần Hoài Nam và ông Võ Thành Nhiệm bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế 4 doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Đội Thuế liên huyện Bắc Nghệ II vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn đối với 4 doanh nghiệp nợ thuế tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Cưỡng chế thuế Công ty Trường Long HD 88 tại Hải Dương

Công ty CP Đầu tư Thương mại Trường Long HD 88 (Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn Công ty Minh Phúc HD tại Hải Dương

Nợ thuế quá hạn hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Minh Phúc HD (tỉnh Hải Dương) bị Chi cục Thuế khu vực V cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế thuế Công ty TNHH H&C tại Hà Nam

Công ty TNHH H&C bị Đội Thuế liên huyện Phủ Lý – Kim Bảng (Chi cục Thuế khu vực IV) cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế quá hạn.

Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng 'vây' người dân làng đúc đồng Đại Bái

Làng đúc đồng Đại Bái là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề của tỉnh Bắc Ninh, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của khói độc, xỉ đồng.

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Các hộ sản xuất ở làng đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sẽ bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm nếu có hành vi xả thải.

Kì 2: Loạt biệt thự 'mọc' trong cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái

Cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị phá vỡ quy hoạch, 'mọc' lên nhiều nhà tầng, biệt thự trong khu vực sản xuất.