Viện kiểm sát đề nghị án chung thân đối với ‘siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành
Pháp luật - Điều tra 16/03/2023 12:15 Theo dõi Congthuong.vn trên
Vụ thất thoát 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang được đề nghị án treo Ninh Bình: Bắt đối tượng mới ra tù được 10 ngày lại đi cướp xe mô tô |
Sáng 16/3, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội công bố bản luận tội đối với Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, ở Hà Nội) và 25 bị cáo khác liên quan 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân. Trong số 26 bị cáo, có 17 người là cựu cán bộ, nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank).
Quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án, Nguyễn Thị Hà Thành cùng các bị cáo cơ bản khai nhận hành vi, thừa nhận cáo buộc hoặc thừa nhận một số nội dung trong cáo trạng. Các bị cáo cũng đưa ra nhiều lời khai lý giải cho hành vi của mình để mong hội đồng xét sử xem xét.
![]() |
Viện kiểm sát đề nghị án chung thân đối với ‘siêu lừa’ Nguyễn Thị Hà Thành |
Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (cựu trưởng bộ phận khách hàng phòng giao dịch Đông Đô - VietABank) từ 16 - 18 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng (cựu giám đốc Công ty Jeongho Landmark) 15 - 16 năm tù, Quản Trọng Đức (cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội, trưởng phòng giao dịch Đông Đô - VietABank) 15 - 17 năm tù…
Cùng với đó, các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 8 tháng đến 18 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng hoặc tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Nguyễn Thị Hà Thành và nhiều cựu cán bộ các ngân hàng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền mà các bị cáo chiếm đoạt gây thất thoát cho ngân hàng đặc biệt lớn. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu, dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.
Về dân sự, tại Ngân hàng VietABank, viện kiểm sát đề nghị buộc Nguyễn Thị Hà Thành bồi thường cho ngân hàng 249 tỉ đồng và hai bị hại là các khách VIP ngân hàng tổng 14,5 tỉ đồng. VietABank có trách nhiệm trả lại cho các khách hàng đồng sở hữu sổ tiết kiệm, tổng 109 tỉ đồng, kèm lãi suất. Riêng 20 tỉ đồng của ông Đặng Nghĩa Toàn, viện kiểm sát nhận định số tiền này ông Toàn cho Nguyễn Thị Hà Thành vay, tuy nhiên Nguyễn Thị Hà Thành dùng để đảm bảo khoản vay tại VietABank nên cần tiếp tục tạm giữ để giải quyết việc vay mượn của các bên.
Với số tiền Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt của một nữ "đại gia" thường trú tại Lạng Sơn, do người này đang bị cơ quan công an tách vụ án, điều tra trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vì vậy viện kiểm sát đề nghị không xem xét thiệt hại của nữ "đại gia" trong vụ án này.
Viện kiểm sát yêu cầu VietABank tiếp tục quản lý tài khoản sổ tiết kiệm của nữ đại gia để phục vụ điều tra. Viện kiểm sát cũng áp dụng các đề nghị này với hai ngân hàng còn lại là NCB và PVcomBank. Nguyễn Thị Hà Thành có nghĩa vụ bồi thường 47,5 tỉ đồng cho NCB và 49,4 tỉ đồng cho PVcomBank. Tổng 122 tỉ đồng ông Toàn có tại các sổ tiết kiệm gửi ba ngân hàng đều được viện kiểm sát đề nghị các ngân hàng giữ lại để giải quyết việc vay mượn của các bên.
Đối với gần 70 tỉ đồng Nguyễn Thị Hà Thành góp cùng đồng sở hữu trong các hợp đồng tiền gửi tại VietABank, đề nghị tịch thu để đảm bảo thi hành án.
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Tin mới nhất

Khởi tố Giám đốc Công ty đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn về hành vi nhận hối lộ

“Ông trùm” đường dây làm tiền giả vào trại cai nghiện trốn truy nã vẫn không thoát

Vụ bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo vì mức án quá nặng

Tiếp tục khởi tố cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vụ án cây xanh

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập kính ô tô, trộm cắp tài sản
Tin cùng chuyên mục

Vì sao "người nổi tiếng" Hoàng Hường được mời lên cơ quan Công an làm việc?

Lâm Đồng: Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Quốc Bắc

Kỷ luật cảnh cáo Chánh án Tòa án nhân dân Đắk Nông Ngô Đức Thọ

Vụ xách tay hơn 10kg ma tuý: Trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca

Ninh Bình: Đình chỉ giáo viên "động tay" với học sinh trong giờ học

Bắc Giang: Tạm giữ một cán bộ Sở Giao thông vận tải

Quảng Ninh: Bắt 14 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Bắt quả tang nhiều golfer có hành vi đánh bạc tiền tỉ trong khách sạn

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng trộm cắp dây cáp điện tại Công ty xi măng Long Sơn

Lạng Sơn: Khám xét 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 12D01 và 12D02

Hà Nội: Phá đường dây tín dụng đen lãi suất “cắt cổ” 182%/năm

Bắt giam thêm một giám đốc đưa hối lộ vụ “chuyến bay giải cứu”

Phát hiệu tàu cá vận chuyển trái phép gần 50.000 lít dầu DO

Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và 2 cán bộ Trung tâm sát hạch lái xe

Kiên Giang: Mua súng phòng thân, 1 người đàn ông lãnh 24 tháng tù

Thanh Hóa: Đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 10 đuối nước thương tâm

Hé lộ nguyên nhân chủ tiệm spa bị khống chế, dọa giết tại Bình Dương
