Vì sao Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng?

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có báo cáo số 571/2024/CV-CTY ngày 4/10/2024 về việc công bố thông tin bất thường gửi Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024, PNJ đã nhận được Quyết định số 648/QĐ-XPHC ngày 02/10/2024 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền là 1.340.000.000 đồng (1,34 tỷ đồng - PV).

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Lý do xử phạt vì PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

“Công ty PNJ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả”, PNJ thông tin.

Trước đó, tháng 9/2023, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đã công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2021-2022.

Theo đó, công ty đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, do đó bị xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Đối với biện pháp khắc phục, PNJ sẽ bị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hơn 10 tỷ đồng và truy thu số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gần 263 triệu đồng. Ngoài ra, PNJ cần nộp thêm tiền chậm nộp thuế 712,7 triệu đồng. Tổng số tiền PNJ bị xử phạt và truy thu ở thời điểm trên lên tới hơn 13 tỷ đồng.