Vạch trần sự thật về "đế chế" Hoàng Hường- Kỳ 3: Công an yêu cầu cung cấp chứng từ

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, Công ty Hoàng Hường có dấu hiệu tội phạm trốn thuế theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.
Vạch trần sự thật về “đế chế” Hoàng Hường- Kỳ 1: Góc khuất ít người biết Vạch trần sự thật về “đế chế” Hoàng Hường-Kỳ 2: Có dấu hiệu tội phạm trốn thuế
Vạch trần sự thật về "đế chế" Hoàng Hường- Kỳ 3: Công an yêu cầu cung cấp chứng từ

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, Công ty Hoàng Hường có dấu hiệu tội phạm trốn thuế theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự 2015. Hiện cơ quan điều tra đã yêu cầu Công ty Hoàng Hường cung cấp chứng từ các lần bán 368.582 sản phẩm nước súc miệng.

Để có căn cứ xử lý hành vi trốn thuế đối với Công ty Cổ phần dược phẩm Hoàng Hường (Công ty Hoàng Hường), ngày 20/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định số 01/QĐ-ANĐT-ĐT, trưng cầu Cục Thuế TP Hà Nội giám định nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước của công ty này.

Ngày 13/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội nhận được Kết luận giám định tư pháp của Cục Thuế TP Hà Nội, kết luận: “Công ty Hoàng Hường có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp”.

101039-untitled2.jpg
Nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic được niêm yết giá bán 199.000 đồng/lọ

Tuy nhiên, Cục Thuế TP Hà Nội kết luận không xác định được cụ thể số tiền trốn thuế với lý do: Cơ quan điều tra chưa cung cấp số lượng, giá trị cũng như đơn giá từng lần bán các sản phẩm nêu trên.

Thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội gửi tới Báo Công lý cho biết, đơn vị đã yêu cầu Công ty Hoàng Hường cung cấp chứng từ các lần bán 368.582 hộp sản phẩm nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic 250ml (mã hàng NSM1). Tới ngày 22/4/2023, Công ty Hoàng Hường chưa cung cấp chứng từ theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

1-1-f5fe654d.png
Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Công ty Hoàng Hường cung cấp chứng từ các lần bán 368.582 hộp sản phẩm nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic 250ml.

Được biết, mã sản phẩm nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic được sản xuất và chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH dược phẩm Nasaki (địa chỉ: Lô E8, E9 Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Như đã thông tin ở các kỳ trước, chi phí sản xuất một lọ nước súc miệng này có giá khoảng 20.000 đồng.

Thông báo thực hiện khuyến mại số 22/2022/TB ngày 30/5/2022 của Công ty Hoàng Hường gửi tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước thể hiện, một lọ nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic có giá 199.000 đồng, tương đương 597.000 đồng/hộp 3 lọ.

Nếu tính theo giá được công bố, 368.582 hộp sản phẩm nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic có giá lên tới hơn 73 tỷ đồng. Còn tính theo giá sản xuất, lô hàng này có giá chỉ hơn 7 tỷ đồng. Trường hợp không khuyến mại, biên độ lợi nhuận sản phẩm này gấp tới 10 lần.

tieu-de-3.png

Để làm rõ quy trình, quy định liên quan tới công tác giám định nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước của Công ty Hoàng Hường, phóng viên Báo Công lý đã gửi email trao đổi với Cục Thuế TP Hà Nội.

Ngày 19/4/2023, trả lời phóng viên Báo Công lý, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết: “Về quy trình: Giám định viên đã thực hiện theo mục IV tại kết luận giám định”. “Về phương pháp: Giám định viên đã thực hiện theo phần B mục I tại kết luận giám định”.

“Giám định viên xác định đối tượng giám định là những thông tin, tài liệu, hồ sơ do Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cung cấp và nội dung phản ánh trong Quyết định trưng cầu Giám định số 01/QĐ – ANĐT – Đ3 ngày 20/12/2022 của Cơ quan An Ninh điều tra, Công an TP Hà Nội, thực hiện đối chiếu với quy định tại các văn bản pháp luật về thuế có hiệu lực thi hành tại thời điểm phát sinh vụ việc và các quy chuẩn chuyên môn để đưa ra kết luận khách quan trên cơ sở những thông tin, tài liệu, hồ sơ được cung cấp”, Cục Thuế TP Hà Nội thông tin.

280721a743398d67d428-16503616251531600642004.jpg
Nhiều chiêu trò được đơn vị này sử dụng để đánh vào tâm lý người tiêu dùng.

Cục Thuế TP Hà Nội dẫn quy định tại Điều 16, Thông tư 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022, quy định về giám định trong lĩnh vực tài chính, cho biết: “Căn cứ quy định trên, giám định viên chỉ được kết luận giám định dựa trên hồ sơ, tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp để đảm bảo tính khách quan, độc lập trong quá trình giám định.

Trong quyết định trưng cầu Giám định số 01/QĐ-ANĐT-Đ3 ngày 20/12/2022 của Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội có đề nghị giám định viên xác định “số tiền trốn thuế là bao nhiêu”, do vậy giám định viên cần phải có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, căn cứ do cơ quan điều tra cung cấp để tiến hành giám định số thuế trốn”.

Trước đó, tháng 4/2022, sau một thời gian dài thu thập hồ sơ, tài liệu, nhận thấy báo cáo thuế của Công ty Hoàng Hường phản ánh không đúng thực tế hoạt động kinh doanh của công ty, phóng viên đã tiến hành trao đổi với Cục Thuế TP Hà Nội để nắm bắt thông tin.

Trong email trả lời phóng viên vào ngày 29/4/2022, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, Công ty Hoàng Hường có kê khai, nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế theo quy định và lập thông báo phát hành hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng quy định.

“Trường hợp quý báo và phóng viên tiếp nhận được các thông tin phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế (do Cục Thuế TP Hà Nội quản lý thuế) thì đề nghị quý báo và phóng viên phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để cơ quan Thuế xác minh, kiểm tra, thực hiện các biện pháp quản lý thuế theo quy định của pháp luật”, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị.

Điều 200. Tội trốn thuế

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật;

b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;

c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;

d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, số tiền thuế được hoàn;

đ) Sử dụng chứng từ, tài liệu không hợp pháp khác để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được hoàn;

e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan;

g) Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

h) Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa;

i) Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

congly.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lực lượng công an

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ thanh tra Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sẽ thanh tra Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, sẽ thanh tra toàn diện Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện nhóm người thi công hàng rào trên hành lang ống dẫn khí

Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện nhóm người thi công hàng rào trên hành lang ống dẫn khí

Từ ngày 5/3 đến 12/3, một nhóm người nghi của Công ty Formosa đã tự ý thi công hàng rào trên hành lang tuyến ống dẫn khí của Xí nghiệp Phân phối khí Vũng Tàu.
Công an Hòa Bình cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng "thẻ cào trúng thưởng"

Công an Hòa Bình cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng "thẻ cào trúng thưởng"

Công an tỉnh Hòa Bình vừa phát đi thông báo, cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo mới bằng hình thức "thẻ cào trúng thưởng” trên địa bàn.
Hiểu đúng về phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Hiểu đúng về phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, cá nhân có quyền đề nghị cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định.
Du Thiên bức xúc vì bị giữ lại tiền tip, liền bóc "luật ngầm" showbiz

Du Thiên bức xúc vì bị giữ lại tiền tip, liền bóc "luật ngầm" showbiz

Ca sĩ Du Thiên bức xúc vì được nhiều khán giả tặng tiền (tip) khi đi diễn, nhưng số tiền sau đó bị MC của chương trình giữ lại.

Tin cùng chuyên mục

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khôi phục việc cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khôi phục việc cấp nước cho Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ đã phục hồi cấp nước cho KCN Mỹ Xuân A2 để bảo đảm hoạt động sản xuất, dù doanh nghiệp vẫn nợ hàng chục tỷ đồng tiền nước.
Lùm xùm A Páo bị tố đạo nhái: Tác giả bài thơ lên tiếng

Lùm xùm A Páo bị tố đạo nhái: Tác giả bài thơ lên tiếng

Ca khúc "Em mần du xứ Nghệ" của A Páo mới đây được đem ra so sánh với bài thơ "Về mần du xứ Nghệ" bởi có sự giống nhau ở nhiều câu.
UBND tỉnh Lạng Sơn gửi thư cảm ơn Báo Công Thương

UBND tỉnh Lạng Sơn gửi thư cảm ơn Báo Công Thương

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã gửi thư cảm ơn tới Báo Công Thương vì đã góp phần tích cực trong quảng bá về Lễ hội hoa Đào xứ Lạng.
Thót tim cảnh ô tô lấn làn, vượt bất chấp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thót tim cảnh ô tô lấn làn, vượt bất chấp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Đoạn camera hành trình ghi lại cảnh hàng loạt ô tô lao vun vút, lấn làn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến nhiều người thót tim.
Ca khúc về xứ Nghệ của "hiện tượng mạng" A Páo bị tố đạo nhái, lời lẽ dung tục

Ca khúc về xứ Nghệ của "hiện tượng mạng" A Páo bị tố đạo nhái, lời lẽ dung tục

"Khu mấn quê tôi" - bài hát về xứ Nghệ của A Páo có ca từ dung tục, mang nghĩa phản cảm khiến dư luận xôn xao những ngày qua.
Bamboo Airways bị ca sĩ nổi tiếng than phiền về chất lượng dịch vụ

Bamboo Airways bị ca sĩ nổi tiếng than phiền về chất lượng dịch vụ

Ngày 17/2, một nam ca sĩ nổi tiếng đã chia sẻ trên Facebook về trải nghiệm không tốt khi sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Bamboo Airways.
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 bị cắt giảm nước do chủ đầu tư nợ tiền

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 bị cắt giảm nước do chủ đầu tư nợ tiền

Đơn vị cấp nước buộc phải giảm 50% lưu lượng nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư còn nợ hơn 17 tỷ đồng tiền nước chưa thanh toán.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ đầu tư Khu công nghiệp nợ tiền nước, doanh nghiệp đồng loạt kêu cứu

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ đầu tư Khu công nghiệp nợ tiền nước, doanh nghiệp đồng loạt kêu cứu

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (Bà Rịa - Vũng Tàu) nợ đơn vị cấp nước gần 19 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thứ cấp kêu cứu trước nguy cơ bị cắt nước.
Vụ trái phiếu Saigon Glory: Chủ tịch Bitexco viết tâm thư xin gia hạn thanh toán

Vụ trái phiếu Saigon Glory: Chủ tịch Bitexco viết tâm thư xin gia hạn thanh toán

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco vừa có tâm thư gửi các nhà đầu tư trái phiếu của Công ty Saigon Glory để xin gia hạn thời gian thanh toán.
Hộp thư ngày 29/1: Năm 2024 sẽ thanh tra HEINEKEN Việt Nam; xử phạt chủ đầu tư KCN Yên Lư

Hộp thư ngày 29/1: Năm 2024 sẽ thanh tra HEINEKEN Việt Nam; xử phạt chủ đầu tư KCN Yên Lư

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh của Công ty Đầu tư thương mại tổng hợp Thái Hà; năm 2024 sẽ thanh tra Công ty HEINEKEN Việt Nam, xử phạt chủ đầu tư KCN Yên Lư...
Xác minh người xưng là cán bộ Viện KSND tối cao mâu thuẫn tiền bạc với người dân

Xác minh người xưng là cán bộ Viện KSND tối cao mâu thuẫn tiền bạc với người dân

Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao giao Vụ 12 xác minh phản ánh về người tên Nguyễn Văn Thắng, xưng là cán bộ Viện có mâu thuẫn tiền bạc với người dân.
Hộp thư ngày 25/1: Tập đoàn Đông Á khởi kiện UBND thành phố Thanh Hóa; Phản ánh liên quan CCN Lâm Bình

Hộp thư ngày 25/1: Tập đoàn Đông Á khởi kiện UBND thành phố Thanh Hóa; Phản ánh liên quan CCN Lâm Bình

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh về việc Tập đoàn Đông Á khởi kiện UBND thành phố Thanh Hóa; UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết liên quan CCN Lâm Bình...
Hộp thư ngày 22/1: Phản ánh liên quan Tập đoàn Vimedimex; Cảnh đìu hiu tại Cửa khẩu Bắc Luân II

Hộp thư ngày 22/1: Phản ánh liên quan Tập đoàn Vimedimex; Cảnh đìu hiu tại Cửa khẩu Bắc Luân II

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh liên quan tới Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Từ Liêm và một số nội dung.
Thái Nguyên: HTX Chiến Công nhiều lần “phớt lờ” chỉ đạo di dời bãi quặng

Thái Nguyên: HTX Chiến Công nhiều lần “phớt lờ” chỉ đạo di dời bãi quặng

Bãi quặng tại phường Cải Đan (Sông Công, Thái Nguyên) của HTX Chiến Công vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, dù chính quyền đã yêu cầu di dời nhiều lần.
Dự án phố Bùi Sỹ Tiêm: Công ty XNK thực phẩm Thái Bình có coi thường tính mạng người dân?

Dự án phố Bùi Sỹ Tiêm: Công ty XNK thực phẩm Thái Bình có coi thường tính mạng người dân?

UBND tỉnh Thái Bình đã quyết liệt chỉ đạo phải có giải pháp di dời hàng hóa ra khỏi dự án nhưng doanh nghiệp không thực hiện gây nguy cơ tai nạn chết người.
Hà Nội: Nhiều người mất tiền tỷ vì cài ứng dụng lạ cho điện thoại

Hà Nội: Nhiều người mất tiền tỷ vì cài ứng dụng lạ cho điện thoại

Chỉ trong tháng 1/2024, đã có 6 nạn nhân tới Công an TP. Hà Nội trình báo, về việc bị lừa mất hàng chục tỷ đồng do cài đặt phải ứng dụng công giả mạo.
Hòa Bình: Cầu mới thi công dang dở, dân phải ghép cây keo làm cầu tạm

Hòa Bình: Cầu mới thi công dang dở, dân phải ghép cây keo làm cầu tạm

Tuyến đường nối từ khu Ban Rừng đi khu Đồng Khì (Tân Lạc, Hòa Bình) đang bị chậm tiến độ, làm cầu dở dang ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 200 hộ dân.
Lừa bán đông trùng hạ thảo giá 140 triệu đồng/tấn, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Lừa bán đông trùng hạ thảo giá 140 triệu đồng/tấn, chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn lừa bán đông trùng hạ thảo giá chỉ 140 triệu đồng/tấn cùng với các thủ đoạn khác, Vy và Lý đã lừa đảo nhiều người, với số tiền lên tới 30 tỷ đồng.
Hộp thư ngày 15/1: Phản ánh nạo vét đất tại hồ Ngũ Kiên vi phạm; Xử phạt Công ty Sao Thái Dương

Hộp thư ngày 15/1: Phản ánh nạo vét đất tại hồ Ngũ Kiên vi phạm; Xử phạt Công ty Sao Thái Dương

Hộp thư bạn đọc nhận phản ánh về việc nạo vét, chở đất tại dự án hồ điều hòa Ngũ Kiên có dấu hiệu chưa bảo đảm các quy định về môi trường, khoáng sản...
Công ty Bình Phát Việt Nam xây dựng công trình không phép, vượt phép hàng nghìn m2

Công ty Bình Phát Việt Nam xây dựng công trình không phép, vượt phép hàng nghìn m2

Thực hiện việc kiểm tra công tác trật tự xây dựng tại Khu công nghiệp Hà Nội – Đài Tư, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã phát hiện Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Bình Phát Việt Nam (Công ty Bình Phát Việt Nam) đã vi phạm xây dựng không phép, vượt phép hàng nghìn m2.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động