Truy tố 4 đối tượng, lập 3 công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 đối tượng, lập 3 công ty ma lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng.
Nở rộ tin nhắn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua đầu số các ngân hàng Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản Vụ án địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện phủ nhận cáo trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhóm này do Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1982, trú thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) cầm đầu. Đồng phạm trong vụ án này gồm: Trần Thị Hường (SN 1975, trú khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Đình Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai), Trần Thị Kim Xuân (SN 1981, trú khu phố Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên) và Phan Văn Tánh (SN 1981, trú xóm 4, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Theo kết quả điều tra, cách đây hơn 4 năm, Nguyễn Thị Mỹ Trang lâm vào cảnh nợ tiền của nhiều người, nhưng mất khả năng chi trả, trong khi không có nghề nghiệp ổn định.

Khi bị các chủ nợ truy đòi ráo riết và để có tiền tiêu xài, Trang mưu tính diễn trò lừa đảo bằng thủ đoạn tự mình “vẽ” ra 3 Công ty cổ phần, gồm: Bình Vinh, Bình Minh và Bình Minh 2 có trụ sở giao dịch ở TP Đà Nẵng, chuyên kinh doanh bia rượu - nước giải khát.

Sau đó, Trang tìm gặp Phan Văn Tánh là người từ Nam Định vào tạm trú ở khu phố Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An cùng 2 người phụ nữ đồng hương là Trần Thị Hường, Trần Thị Kim Xuân để bàn bạc, thống nhất kịch bản lừa đảo do Trang đạo diễn.

Truy tố 4 đối tượng, lập 3 công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Trang và đồng bọn

Khi đã thỏa thuận xong xuôi, Trang lùng tìm những người có “máu” kinh doanh rồi “bật mí” cho họ biết các doanh nghiệp nêu trên đang cần huy động nguồn vốn đầu tư mở rộng thị trường kinh doanh, hoặc “vẽ” ra câu chuyện người bạn thân đang làm việc tại các doanh nghiệp đang có suất ưu đãi nội bộ được mua bia rượu, nước giải khát với số lượng lớn nên cần có nguồn vốn để mua hàng bán lại, góp vốn thì chia lợi nhuận còn trường hợp cho vay tiền sẽ được trả lãi suất cao. Cũng có trường hợp Trang kêu gọi gửi tiền tiết kiệm cho cơ sở tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm thân quen với lãi suất cao.

Để câu nhử được những người góp vốn, cho vay tiền hoặc gửi tiền tiết kiệm, Trang phân công cho Hường, Xuân và Tánh “sắm vai” người có chức trách ở các doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm do Trang “vẽ” ra, đồng thời hướng dẫn đồng bọn sử dụng tên giả, sim điện thoại rác để kết nối liên lạc xuyên suốt thời gian lừa đảo. Khi “đối tác” liên lạc điện thoại kiểm tra thông tin do Trang “vẽ” ra thì Hường, Xuân và Tánh “xác nhận sự thật”, tự phong chức danh để dễ bề câu nhử.

Quái chiêu hơn nữa là có trường hợp Trang cùng đồng bọn “mượn danh” doanh nghiệp để gửi tặng cả chục thùng bia “vui xuân, đón tết”, hứa hẹn tặng thưởng chuyến đi tham quan du lịch nước ngoài trị giá 60 triệu đồng. Đã có người sau khi chuyển cho Trang tiền tỷ để góp vốn kinh doanh, cho vay tiền một thời gian mới nghi ngờ dính bẫy lừa đảo nên đòi tiền, Trang chỉ đạo đồng bọn tiếp tục điện thoại dụ dỗ, hứa hẹn, cam kết sẽ cùng giám đốc doanh nghiệp, cơ sở tín dụng, bảo hiểm sớm giải quyết ổn thỏa quan hệ dân sự, nếu báo cáo cơ quan chức năng can thiệp thì sẽ mất vốn.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Mỹ Trang cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,6 tỷ đồng của 5 người dân ở TP Tuy Hòa, huyện Tuy An (Phú Yên) và huyện Anh Sơn (Nghệ An). Trong số đó có hơn 7,3 tỷ đồng của ông Trần Quốc T; 8,2 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị L; hơn 3,6 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị T; gần 1,3 tỷ đồng của bà Triệu Thị Th và hơn 1,1 tỷ đồng của bà Trần Thị Nh.

Sau khi nhận được tiền của những người nêu trên chuyển vào một số tài khoản ngân hàng do Trang chỉ định, “nữ quái” này đã sử dụng trả nợ rồi cùng đồng bọn tiêu xài.

Kết quả xác minh cho thấy, tại TP Đà Nẵng không có Công ty CP Bình Minh và Công ty CP Bình Minh 2, còn Công ty Bình Vinh ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu là doanh nghiệp hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa, cho thuê kho vận, sản xuất nước tinh khiết đóng bình, mà không hoạt động sản xuất kinh doanh bia rượu, nước giải khát, không huy động góp vốn kinh doanh, không có liên kết chi nhánh, đại lý nào tại Phú Yên, cũng không có nhân viên nào tên Ý và Loan như Nguyễn Thị Mỹ Trang cùng đồng bọn đã “vẽ” ra.

Được biết trong 4 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Văn Tánh từng bị Toà án Nhân dân huyện Thanh Trì (TP Hà Nội) xử phạt 12 tháng tù về tội hủy hoại tài sản vào tháng 6/2007, Toà án Nhân dân huyện Giao Thủy (Nam Định) xử phạt 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 9/2015.

Lê Na
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: lừa đảo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Vụ Hậu “pháo”: Bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc và nguyên Bí thư Quảng Ngãi

Vụ Hậu “pháo”: Bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc và nguyên Bí thư Quảng Ngãi

Liên quan tới vụ Hậu “pháo”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh và nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tòa tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đề nghị truy tố 254 bị can trong đại án đăng kiểm

Đề nghị truy tố 254 bị can trong đại án đăng kiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can có sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm.
Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng múc đất tại dự án đường cao tốc đi bán

Đắk Lắk: Khởi tố 2 đối tượng múc đất tại dự án đường cao tốc đi bán

Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến việc múc đất tại dự án cao tốc đi bán.
Nhức nhối mua bán hóa đơn trái phép trên mạng: Bộ Tài chính liệu có bó tay?

Nhức nhối mua bán hóa đơn trái phép trên mạng: Bộ Tài chính liệu có bó tay?

Tình trạng mua bán trái phép hóa đơn diễn ra ngày một nhiều, công khai trên mạng xã hội, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Công khai danh sách 6 đơn vị nợ 8,5 tỷ đồng tiền thuế

Đồng Tháp: Công khai danh sách 6 đơn vị nợ 8,5 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo công khai danh sách 6 người nộp thuế nợ tiền thuế đến thời điểm 21/3/2024, với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.
Đã bắt được kẻ dùng tài khoản Huấn Hoa Hồng để lừa đảo

Đã bắt được kẻ dùng tài khoản Huấn Hoa Hồng để lừa đảo

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng thông qua việc giả danh Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.
TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám đa khoa Hà Đô bị tước giấy phép 4 tháng

TP. Hồ Chí Minh: Phòng khám đa khoa Hà Đô bị tước giấy phép 4 tháng

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt 144 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động 4 tháng đối với Phòng khám đa khoa Hà Đô do có nhiều sai phạm.
Đắk Nông: Cặp đôi có hàng chục tiền án cạy cửa tiệm vàng, “khoắng” nhiều tài sản

Đắk Nông: Cặp đôi có hàng chục tiền án cạy cửa tiệm vàng, “khoắng” nhiều tài sản

Chiều 26/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.
TP. Hồ Chí Minh: Chi tiết lịch xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh

TP. Hồ Chí Minh: Chi tiết lịch xét xử 3 cha con ông Trần Quí Thanh

Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh sắp mở phiên toà xét xử sơ thẩm 3 cha con ông Trần Quí Thanh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bộ Công an: Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một dạng tội phạm mới

Bộ Công an: Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một dạng tội phạm mới

Theo Bộ Công an, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn dựa vào mối quan hệ thân quen để chi phối chính quyền cơ sở.
Lào Cai: Hợp tác xã Việt Hoàng bị cưỡng chế thuế

Lào Cai: Hợp tác xã Việt Hoàng bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 2,6 tỷ đồng quá hạn, Hợp tác xã Việt Hoàng (Lào Cai) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tại 2 ngân hàng.
Lào Cai: Bắt đối tượng trồng gần 800 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

Lào Cai: Bắt đối tượng trồng gần 800 cây thuốc phiện trong vườn rau cải

Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) phát hiện, bắt quả tang đối tượng trồng trái phép gần 800 cây thuốc phiện xen lẫn trong vườn rau cải.
Lâm Đồng: Lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem cất giấu trong vườn cà phê

Lâm Đồng: Lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem cất giấu trong vườn cà phê

Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, đối tượng K’Bỏi (trú tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã đột nhập lấy trộm 5,4 cây vàng rồi đem về chôn giấu trong vườn cà phê.
TP. Hồ Chí Minh: Danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách 185 doanh nghiệp nợ thuế trong đợt tháng 2/2024, với tổng số tiền nợ thuế hơn 3.300 tỷ đồng.
Shark Thủy bị bắt, bị hại làm sao để đòi lại tiền?

Shark Thủy bị bắt, bị hại làm sao để đòi lại tiền?

Theo luật sư, để bảo vệ quyền lợi của mình, những người mua cổ phần của công ty Shark Thủy hiện còn dư nợ cần cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ điều tra.
An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 26/3, Cục Thuế tỉnh An Giang cho biết, Chi cục Thuế TP. Long Xuyên vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện doanh nghiệp nợ thuế.
Mua tiền giả về đưa cho cha, cả 2 bị khởi tố

Mua tiền giả về đưa cho cha, cả 2 bị khởi tố

Hào đặt mua hơn 20 triệu đồng tiền giả đem về đưa cho cha là Võ Quý Nam tiêu xài, sau đó cả 2 bị công an khởi tố với hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Công ty Tinh bột sắn Phú Yên bị phạt gần 3,4 tỷ đồng

Công ty Tinh bột sắn Phú Yên bị phạt gần 3,4 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tinh bột sắn Phú Yên bị xử phạt gần 3,4 tỷ đồng do có 6 hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Bình Dương: Bắt tại trận thanh niên cướp tiệm vàng ở Dĩ An

Bình Dương: Bắt tại trận thanh niên cướp tiệm vàng ở Dĩ An

Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Minh Kiệt (sinh năm 2001, trú tại Cà Mau) về hành vi giả vờ mua vàng rồi cướp và bỏ chạy.
Khách hàng phàn nàn về chính sách bảo hành, siêu thị MediaMart nói gì?

Khách hàng phàn nàn về chính sách bảo hành, siêu thị MediaMart nói gì?

Đại diện MediaMart cho rằng, việc khách hàng khiếu nại siêu thị không hỗ trợ trong bảo hành sản phẩm là không chính xác.
Thanh Hóa: Nhân viên cơ sở cai nghiện bị bắt do dính líu đến ma tuý

Thanh Hóa: Nhân viên cơ sở cai nghiện bị bắt do dính líu đến ma tuý

Cơ quan công an vừa bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Huy, nhân viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa để làm rõ về hành vi liên quan tới ma túy.
TP. Hồ Chí Minh: Chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm thủ tục du học Mỹ

TP. Hồ Chí Minh: Chiếm đoạt 8 tỷ đồng bằng thủ đoạn làm thủ tục du học Mỹ

Nguyễn Phương Thanh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) nói quen cán bộ ngành ngoại giao, có thể làm thủ tục đi du học Mỹ, từ đó đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8 tỷ đồng.
Mua bán xe không giấy tờ: Nhộn nhịp, công khai trên "chợ mạng"

Mua bán xe không giấy tờ: Nhộn nhịp, công khai trên "chợ mạng"

Các hội nhóm mua bán xe không có giấy tờ ngang nhiên hoạt động công khai trên mạng xã hội, bất chấp quy định của pháp luật.
Lào Cai: Bắt giữ đối tượng truy nã liên quan đến ma túy

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng truy nã liên quan đến ma túy

Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã với tội danh mua bán trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động