Trương Mỹ Lan ‘ép’ chồng tiêu tiền, chỉ đạo vận chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan để vận chuyển hàng tỷ USD từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại.
Xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2: Nhiều lời khai bất ngờ! Bà Trương Mỹ Lan xin được bán rẻ tài sản để trả tiền cho trái chủ Người bạn 'bí ẩn' muốn cho bà Trương Mỹ Lan vay 250 triệu USD để trả nợ

Sáng ngày 26/9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại cáo trạng, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng với Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Các bị cáo khai việc ký duyệt các hồ sơ để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam đều qua sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng 26-9 - Ảnh: HỮU HẠNH
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng 26/9. Ảnh: Hữu Hạnh

Theo cáo trạng, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài đều trái quy định của pháp luật nhưng Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Các bị cáo cho rằng, do tin tưởng thuộc cấp nên khi nhận hồ sơ từ dưới gửi lên thì ký duyệt, không biết đây là các hợp đồng "khống", trái quy định pháp luật, mà việc này sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết sai.

Theo đó, từ năm 2012 đến năm 2022, bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trong đó, có 21 công ty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền 1,5 tỷ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền 3 tỷ USD.

Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỷ USD.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử vào chiều ngày 25/9, Trương Mỹ Lan khai nhận đã phát hành 2 thẻ Visa và Master cho Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) rồi chuyển tiền vào đó và ép chồng tiêu.

“Anh ấy sử dụng cũng chỉ vì do bị cáo ép phải sử dụng. Anh ấy hoàn toàn không biết gì, khi nào thẻ SCB hết hạn thì sẽ được đổi thẻ mới”, bà Trương Mỹ Lan nói tại tòa.

Nguyễn Ngọc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Trương Mỹ Lan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Lào Cai: Bắt 47 đối tượng trong đường dây xyanua, tiếp tay cho vàng tặc

Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất độc (xyanua); tàng trữ trái phép vật liệu nổ… cung cấp hoạt động khai thác vàng tặc.
Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân

Phú Thọ: Mỏ đất Thạch Xuân 'chưa đủ chuẩn', Chủ tịch xã vẫn đề nghị 'châm chước'

Mỏ đất Thạch Xuân (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) hoạt động nhiều năm nhưng không đủ điều kiện khai thác tối thiểu, gây thất thoát ngân sách.
Lật tẩy chiêu trò

Lật tẩy chiêu trò 'rửa' giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc

Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử vụ án làm giả giấy phép cho bác sĩ Trung Quốc chưa đủ điều kiện hành nghề tại Việt Nam.
Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng

Kỳ 1: Khói độc, xỉ đồng 'vây' người dân làng đúc đồng Đại Bái

Làng đúc đồng Đại Bái là điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề của tỉnh Bắc Ninh, nơi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của khói độc, xỉ đồng.
Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Giám đốc Công an Bắc Ninh: Sẽ xử nghiêm các vi phạm tại làng đúc đồng Đại Bái

Các hộ sản xuất ở làng đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) sẽ bị lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý nghiêm nếu có hành vi xả thải.

Tin cùng chuyên mục

Kì 2: Loạt biệt thự

Kì 2: Loạt biệt thự 'mọc' trong cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái

Cụm công nghiệp đúc đồng Đại Bái (xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị phá vỡ quy hoạch, 'mọc' lên nhiều nhà tầng, biệt thự trong khu vực sản xuất.
Thành phố Huế: Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Thành phố Huế: Bắt tạm giam đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân."
Ông Trịnh Văn Chiến kháng cáo, đề nghị chuyển tội danh

Ông Trịnh Văn Chiến kháng cáo, đề nghị chuyển tội danh

Sau khi bị tòa án tuyên án 30 tháng tù treo, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có đơn kháng cáo, đề nghị chuyển tội danh.
Hà Nội: Bô lão dựng lều, trắng đêm xua cát tặc, chính quyền ở đâu?

Hà Nội: Bô lão dựng lều, trắng đêm xua cát tặc, chính quyền ở đâu?

Đêm xuống ở xã Phú Hồng (huyện Ba Vì, Hà Nội), thay vì yên giấc, người dân nơi đây lại bất đắc dĩ bước vào “ca trực” canh tàu cát tặc trên sông Hồng.
Khởi tố nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Khởi tố nguyên Phó chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Bật Khách, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng 2 cựu cán bộ khác bị khởi tố vì sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Vụ Hậu

Vụ Hậu 'pháo' hối lộ quan chức: Lật tẩy 'màn kịch' thâu tóm dự án chợ đầu mối

Vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan dự án chợ đầu mối tại Vĩnh Phúc tiếp tục hé lộ những tình tiết rúng động khiến cựu Bí thư Tỉnh ủy và loạt cán bộ nhúng chàm.
Đặc xá 2025: Giảm thời gian chấp hành án xuống còn 1/3

Đặc xá 2025: Giảm thời gian chấp hành án xuống còn 1/3

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 diễn ra sáng 19/3.
Người lái chiếc Mercedes gây tai nạn thảm khốc là chủ chuỗi làm đẹp tại Phú Nhuận

Người lái chiếc Mercedes gây tai nạn thảm khốc là chủ chuỗi làm đẹp tại Phú Nhuận

Nguyễn Thị Thanh Ngọc - người lái ôtô Mercedes S450 lao thẳng vào đám đông vô tội dừng đèn đỏ ở TP. Thủ Đức là doanh nhân, chủ chuỗi làm đẹp TN Sweet Angel.
Vụ dàn siêu xe vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng bị xử phạt 167 triệu đồng

Vụ dàn siêu xe vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng bị xử phạt 167 triệu đồng

Các đối tượng vi phạm trong vụ dàn siêu xe vượt đèn đỏ tại thành phố Đà Nẵng bị công an thành phố xử phạt 167 triệu đồng, tạm giữ 11 giấy phép lái xe.
Công an Lâm Đồng khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Công an Lâm Đồng khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng

Công an Lâm Đồng khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, liên quan đến hoạt động đánh bạc trái phép với giá trị giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Phá đường dây đánh bạc thu tại chỗ hơn 700 tỷ đồng tại khách sạn Royal Lào Cai

Phá đường dây đánh bạc thu tại chỗ hơn 700 tỷ đồng tại khách sạn Royal Lào Cai

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc gần 1000 tỷ đồng trong khách sạn Royal.
Vụ nữ sinh lớp 7 bị hành hung: Triệu tập 4 người

Vụ nữ sinh lớp 7 bị hành hung: Triệu tập 4 người

Cơ quan Công an đã triệu tập nhóm 4 thanh thiếu niên liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 (Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị đánh hội đồng.
Thanh Hóa: Triệt xóa sới bạc xóc đĩa trong quán karaoke, bắt 28 đối tượng

Thanh Hóa: Triệt xóa sới bạc xóc đĩa trong quán karaoke, bắt 28 đối tượng

Bên trong quán karaoke Hoàng Gia, 28 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.
Gia Lai: Làm rõ nhóm người hành hung nữ sinh lớp 7

Gia Lai: Làm rõ nhóm người hành hung nữ sinh lớp 7

Công an xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi hành hung một nữ sinh lớp 7.
Công an Gia Lai làm việc với

Công an Gia Lai làm việc với 'thần y' trị ung thư

Công an Gia Lai xác minh làm rõ vụ việc ông Nguyễn Văn Kiên khám-chữa bệnh không có giấy phép và tự giới thiệu mình là "thần y" đặc trị ung thư, chữa bách bệnh.
Truy vết pháo hoa Z121 dởm: Quản lý thị trường vào cuộc

Truy vết pháo hoa Z121 dởm: Quản lý thị trường vào cuộc

Lực lượng Quản lý thị trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để giám sát, xác minh việc địa điểm kinh doanh pháo hoa Z121 số 85 tự chế ghép giàn pháo.
Lai Châu: Nâng cao hiệu quả truy bắt đối tượng truy nã

Lai Châu: Nâng cao hiệu quả truy bắt đối tượng truy nã

Ban Chỉ đạo 327 Công an tỉnh Lai Châu họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xác minh, truy bắt đối tượng truy nã năm 2025.
Công an điều tra vụ Phú Lê cùng nhiều người đánh bạc xóc bầu cua

Công an điều tra vụ Phú Lê cùng nhiều người đánh bạc xóc bầu cua

Phú Lê cùng nhiều người xuất hiện trong clip đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua đã bị Công an TP. Hà Nội mời lên để xác minh, làm rõ.
Phạt gần 100 triệu đồng nhà hàng Aroma Beach vì ‘chặt chém’ du khách

Phạt gần 100 triệu đồng nhà hàng Aroma Beach vì ‘chặt chém’ du khách

Uỷ ban nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng Aroma Beach số tiền gần 100 triệu đồng với 5 hành vi vi phạm
Đà Nẵng: Thông tin cô gái bị bỏ thuốc mê là sai sự thật

Đà Nẵng: Thông tin cô gái bị bỏ thuốc mê là sai sự thật

Công an Đà Nẵng khẳng định thông tin cô gái bị đối tượng “xin đi nhờ xe bỏ thuốc mê” lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.
Mobile VerionPhiên bản di động