Triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen tại Đồng Nai

Nhiều đường dây, băng nhóm tín dụng đen trên địa bản tỉnh Đồng Nai đã liên tiếp bị cơ quan công an phát hiện và triệt phá.
"Tín dụng đen" qua app: “Lãi mẹ đẻ lãi con” lên tới 2.000%/năm Tín dụng đen “vây bủa” công nhân lao động Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (SN 1983) và Phạm Văn Cường (SN 1983, cùng quê Hà Nội) về tội "Đánh bạc".

Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý cả hai về hành vi cho vay nặng lãi và tiếp tục điều tra, truy bắt một số đối tượng có liên quan đang bỏ trốn.

Theo thông tin điều tra, giữa tháng 7/2022, băng nhóm của Nam, Cường và Nguyễn Quý Nguyên (SN 1992, quê quán Hà Nội) tổ chức cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự thường gọi là “tín dụng đen” và đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định: Từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này cho nhiều người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và huyện Long Thành vay tổng số tiền trên 370 triệu đồng với lãi suất từ 182%-365%/năm, thu lãi khoảng 95 triệu đồng; và có hành vi tổ chức mua bán lô đề với số tiền lớn.

Theo khai báo, nạn nhân chủ yếu là công nhân lao động, người vướng nợ nần, không còn khả năng vay ở các ngân hàng. Khi các con nợ dính vào, nhóm này sẽ đi thu góp đều đặn vào mỗi buổi chiều. Các đối tượng thừa nhận cùng đồng bọn ngoài tổ chức cho vay nặng lãi còn tổ chức mua bán số đề và trong ngày bị bắt đã ghi lô đề hơn 18 triệu đồng.

Triệt phá nhiều băng nhóm tín dụng đen tại Đồng Nai
Tín dụng đen bủa vây các khu công nghiệp

Trước đó, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Lê Văn Minh (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); La Văn Quang (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương); Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi) và Luyện Viết Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này đã cho vay với mức lãi suất từ 365-730%/năm

Bước đầu cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5-2022, 4 bị can lần lượt cho bà Y. vay tổng cộng 550 triệu đồng với lãi suất 365% - 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 130 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, công an còn phát hiện ngoài 4 đối tượng trên còn có 7 người khác cũng cho bà Y. vay mượn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng gần 200 triệu đồng.

Tại tỉnh Đồng Nai, tín dụng đen ngày càng biến tướng khiến không ít công nhân sập bẫy. Đến khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, không có khả năng trả nợ thì những công nhân này liền bị khủng bố tinh thần, đe dọa. Thiếu tá Đặng Quang Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch - cho biết: Đối với hình thức đòi nợ thuê hay “bán nợ” giữa các bên cho vay và bên nhận đòi nợ thuê đã không còn được pháp luật công nhận từ ngày 1/1/2021. Trong khi đó, các đối tượng lại sử dụng phương thức đòi nợ theo “luật rừng”, nhục mạ danh dự của người khác trên mạng xã hội cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

"Lực lượng công an huyện sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nắm địa bàn, nắm tình hình, nắm đối tượng, qua đó rà soát lập danh sách các đối tượng nghi vấn biểu hiện cho vay để đấu tranh xử lý, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng cho vay lãi nặng" - thiếu tá Hùng cho biết.

Hà Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tín dụng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phá hủy hàng nghìn cạm bẫy, giải cứu chim trời thoát nạn tận diệt

Phá hủy hàng nghìn cạm bẫy, giải cứu chim trời thoát nạn tận diệt

Hàng ngàn bẫy dính, dụng cụ đánh bắt chim trời được lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiêu hủy, giải cứu các loài chim hoang dã vào mùa di cư thoát nạn tận diệt.
Chủ tịch huyện Vĩnh Lộc ký thông báo “cài cắm” các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá đất ?

Chủ tịch huyện Vĩnh Lộc ký thông báo “cài cắm” các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá đất ?

UBND huyện Vĩnh Lộc bị kiến nghị về việc có dấu hiệu “cài cắm” các tiêu chí không công bằng, lợi ích nhóm trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá đất.
Trăm người ẩn náu trong ngôi nhà ở TP. Hồ Chí Minh, gọi điện lừa đảo khắp nơi

Trăm người ẩn náu trong ngôi nhà ở TP. Hồ Chí Minh, gọi điện lừa đảo khắp nơi

Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM triệt phá một ổ nhóm lừa đảo quy mô, với chiêu thức giả nhân viên ngân hàng tư vấn cho vay lãi, gọi điện lừa đảo khắp nơi.
Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Thanh Hóa: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Phú Giáp và Nguyễn Văn Kiên, để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Chủ tịch nước hoa Charme Perfume nói gì về công ty tại Pháp?

Chủ tịch nước hoa Charme Perfume nói gì về công ty tại Pháp?

Ông Võ Sỹ Đạt cho biết công ty nước hoa Charme Perfume tại Pháp do ông lập ra năm 2016, vợ ông đứng tên, hợp tác chuyên gia, chuyển giao công nghệ về Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Nước hoa Charme Perfume: Nghìn vạn nhà phân phối, lợi nhuận "bé hạt tiêu"

Nước hoa Charme Perfume: Nghìn vạn nhà phân phối, lợi nhuận "bé hạt tiêu"

Hệ thống cửa hàng nước hoa Charme Perfume được quảng cáo phủ khắp Việt Nam với hàng trăm cửa hàng và hàng nghìn đại lý online song lợi nhuận lại "bé hạt tiêu".
Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh

Khai trừ Đảng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh.
Tạm giữ hơn 17.000 thiết bị phòng cháy chữa cháy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tạm giữ hơn 17.000 thiết bị phòng cháy chữa cháy không rõ nguồn gốc xuất xứ

Kiểm tra đột xuất 4 cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 17.000 thiết bị phòng cháy chữa cháy không đạt chất lượng.
Vụ Việt Á: Khởi tố vụ án, cách chức Giám đốc CDC tỉnh Tiền Giang

Vụ Việt Á: Khởi tố vụ án, cách chức Giám đốc CDC tỉnh Tiền Giang

Liên quan vụ Việt Á, CDC Tiền Giang đã mua kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty này hơn 19 tỉ đồng và hiện còn nợ của công ty này hơn 3,5 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án hình sự, một người phụ nữ bị “đánh dằn mặt” tại khu Đô thị Thanh Hà

Liên quan đến vụ án hình sự, một người phụ nữ bị “đánh dằn mặt” tại khu Đô thị Thanh Hà

Các đối tượng cho rằng chị H.T.H đã phối hợp với công an để cung cấp thông tin nên đã chặn xe và “đánh dằn mặt” chị trong khu Đô thị Thanh Hà
Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Hồng Phượng 320 triệu đồng vi phạm quy định khai thác khoáng sản

Thanh Hóa: Xử phạt Công ty Hồng Phượng 320 triệu đồng vi phạm quy định khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt hành chính 320 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hông Phượng vì vi phạm quy định trong khai thác khoáng sản
Vi phạm về thuế, Pinaco (PAC) bị phạt và truy thu gần 3,4 tỷ đồng

Vi phạm về thuế, Pinaco (PAC) bị phạt và truy thu gần 3,4 tỷ đồng

Công ty Pinaco có hành vi khai sai, khai không đầy đủ chỉ tiêu liên quan xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế đã nộp dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng.
Tạm giữ kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư

Tạm giữ kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư

Chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự kẻ cuồng ghen đốt tủ quần áo của bạn gái gây cháy chung cư.
Tập đoàn Taseco: Lợi nhuận lao dốc không phanh, dòng tiền kinh doanh âm "kinh niên"

Tập đoàn Taseco: Lợi nhuận lao dốc không phanh, dòng tiền kinh doanh âm "kinh niên"

Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Taseco lại liên tục đi giật lùi trong giai đoạn năm 2019 – 2021.
Điều tra vụ nữ sinh 15 tuổi tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm

Điều tra vụ nữ sinh 15 tuổi tố bị 7 thiếu niên hiếp dâm

Ngày 26/9, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận tin tố giác về việc nữ sinh 15 tuổi tố bị nhiều thiếu niên quan hệ tình dục.
Sai phạm liên quan đến đất đai, 8 cán bộ huyện ở tỉnh Gia Lai lãnh án

Sai phạm liên quan đến đất đai, 8 cán bộ huyện ở tỉnh Gia Lai lãnh án

Sai phạm liên quan đến đất đai, 8 cán bộ ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã phải lãnh án từ 12 tháng – 3 năm 6 tháng tù.
Chủ tịch Công ty nước hoa Charme Perfume đến Báo Công Thương nêu phản hồi, kiến nghị

Chủ tịch Công ty nước hoa Charme Perfume đến Báo Công Thương nêu phản hồi, kiến nghị

Sau khi báo đăng bài về hoạt động sản xuất nước hoa Charme Perfume, chiều 26/9, ông Võ Sỹ Đạt, Chủ tịch HĐQT Cty đã đến Báo Công Thương nêu phản hồi, kiến nghị.
Thanh Hóa: Tạm giữ tàu sắt bơm hút 126.791 lít xăng không giấy tờ hợp pháp

Thanh Hóa: Tạm giữ tàu sắt bơm hút 126.791 lít xăng không giấy tờ hợp pháp

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ một tàu sắt để điều tra, làm rõ về hành vi bơm hút xăng không có giấy tờ hợp pháp theo quy định.
Chuyến container chữ Trung Quốc hé lộ các đầu vào của “đế chế” Charme Perfume

Chuyến container chữ Trung Quốc hé lộ các đầu vào của “đế chế” Charme Perfume

Được quảng cáo nhập khẩu 100% nguyên liệu và công nghệ từ Châu Âu, song trên container và bao bì tại Charme Perfume lại xuất hiện nhiều dòng chữ Trung Quốc
Nhóm công nghệ dùng thủ đoạn lập web ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ người dân Mỹ

Nhóm công nghệ dùng thủ đoạn lập web ảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ người dân Mỹ

Toản đã chỉ đạo Thư và Khánh mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 trang web ảo, chạy quảng cáo bán hàng, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
CEO nước hoa Charme Perfume: Công nghệ châu Âu như thế là bình thường, nhà báo nói quá để tống tiền!

CEO nước hoa Charme Perfume: Công nghệ châu Âu như thế là bình thường, nhà báo nói quá để tống tiền!

Bà Nguyễn Thị Hường, người xưng sáng lập Charme Perfume cho rằng, nước hoa công nghệ châu Âu thì dùng can là bình thường và “nhà báo nói quá lên để tống tiền”.
Đắk Nông: Cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Đắk Nông: Cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Một cựu nhân viên quỹ tín dụng tại tỉnh Đắk Nông đã lợi dụng tín nhiệm, vay tiền của nhiều người để tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.
Nhóm cho vay lãi nặng đe doạ, khủng bố con nợ bằng mắm tôm, hột vịt thối

Nhóm cho vay lãi nặng đe doạ, khủng bố con nợ bằng mắm tôm, hột vịt thối

Các đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng và dùng mắm tôm, hột vịt thối ném vào nhà dân với mục đích đe dọa, khủng bố tinh thần để nạn nhân phải trả tiền
Vụ chở xác người tình ra đầu thú: Khi trái tim lầm lạc đặt trên đầu

Vụ chở xác người tình ra đầu thú: Khi trái tim lầm lạc đặt trên đầu

Trong thời gian tránh dịch COVID-19 và chăm sóc vợ sinh con, Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) đã quen với con gái chủ tiệm vàng và phát sinh tình cảm.
Góc khuất trong nhà máy nước hoa Charme Perfume bán chạy tôm tươi trên mạng

Góc khuất trong nhà máy nước hoa Charme Perfume bán chạy tôm tươi trên mạng

Trái ngược với quảng cáo công nghệ nhiều hình ảnh đẹp, bán chạy tôm tươi trên mạng, trong nhà máy nước hoa Charme Perfume là thùng, can nhựa…
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động