Triệt phá đường dây làm giả giấy phép kinh doanh, hồ sơ đi vay vốn ngân hàng

Pháp luật - Điều tra 17/11/2014 09:48 Theo dõi Congthuong.vn trên

Một đường dây chuyên làm giả giấy phép kinh doanh (GPKD), hồ sơ vay vốn đem đi vay vốn ngân hàng vừa bị công an thị xã Thuận An triệt phá, bắt giữ hai đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng trong đường dây làm giả GPKD và hồ sơ vay vốn bị bắt

CôngThương - Sáng 17/11, Công an thị xã Thuận An đang tạm giữ Nguyễn Thị Hoa (44 tuổi) và Nguyễn Công Toàn (cùng ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vilàm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Sau nhiều ngày theo dõi, Đội cảnh sát kinh tế Công an thị xã Thuận An đã phát hiện Nguyễn Thị Hoa đang lưu giữ giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh có dấu mộc của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Thuận An được nghi ngờ là làm giả. Qua quá trình làm việc và đấu tranh khai thác, đối tượng Hoa khai nhận với Công an đã cùng một số đối tượng khác làm giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh giả nhằm mục đích lừa dối ngân hàng để vay tiền.

Cơ quan Công an đã tạm giữ bà Hoa để mở rộng điều tra. Đến ngày 12/11. Cảnh sát kinh tế đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Công Toàn. Cơ quan điều tra xác định, Toàn cũng chính là đối tượng đã giúp bà Nguyễn Thị Hoa làm giả giấy phép kinh doanh.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận mình chuyên làm giấy tờ giả và còn có đồng bọn trong đường dây giúp sức là Trần Văn Hợi (20 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, Thuân An, Bình Dương) ngay sau đó cơ quan Công an đã khám xét tiệm photocoppy Quang Hợi đã phát hiện các tang vật, công cụ dùng để thực hiện hành vi làm giả giấy tờ như: 1 bộ máy tính (thùng CPU, bàn phím, chuột, màn hình), 1 máy scan in màu hiệu HP.

Đối tượng Hợi sau khi bị bắt cũng đã khai nhận mình chuyên làm giả giấy phép kinh doanh, hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ.

Theo Dân trí

baocongthuong.com.vn

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: giấy phép kinh doanh

Người khuyết tật kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử có được khấu trừ thuế không?

Hốt bạc nhờ kinh doanh ngành nghề “độc, lạ”

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tạm giữ gần 400 đôi giày không rõ nguồn gốc

Hồ sơ ngoài quy định làm khó doanh nghiệp

Hà Nội: Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 6 đơn vị

Tags:

Tin mới nhất

Hà Giang: Khởi tố đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 80 tỷ đồng của người dân

Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố đối tượng giả mạo làm cán bộ ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của nhiều người dân.

Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây buôn bán hóa đơn liên tỉnh lớn chưa từng có

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phá thành công đường dây bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng; điều tra bước đầu xác định có 11 người liên quan.

Tây Ninh: Công khai danh sách 7 doanh nghiệp nợ thuế hơn 19 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh vừa công khai danh sách 7 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện cơ sở ChungNam Medical hoạt động trái phép

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện cơ sở ChungNam Medical Center (50-52 Ngô Quyền, phường 5, quận 10) ngang nhiên quảng cáo và khám chữa bệnh trái phép.

Lào Cai: Công ty Năng lượng Quang Huy bị cưỡng chế thuế tại 3 ngân hàng

Nợ thuế hơn 2,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Quang Huy bị Cục Thuế tỉnh Lào Cai cưỡng chế tài khoản tại 3 ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục

Đắk Nông: Chủ trại heo bị phạt gần 500 triệu đồng vì xả thải gây ô nhiễm

Chủ trại nuôi heo tại huyện Đắk Song vừa bị UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt gần 500 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm.

Vụ xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường: Hải Idol và 3 đồng phạm bị khởi tố

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố Phạm Đức Hải (Hải Idol) cùng 3 đồng phạm liên quan vụ đoàn xe rước dâu dừng đỗ trên đường để chụp ảnh.

Cần Thơ: Giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 bị bắt vì trốn thuế

Cơ quan chức năng TP. Cần Thơ kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 trốn thuế.

Tuyên Quang: Liên tiếp phát hiện tài xế ô tô sử dụng giấy phép lái xe giả

Ngày 18/5, thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây đơn vị liên tiếp phát hiện tài xế ô tô sử dụng giấy phép lái xe "giả".

Quảng Ninh: Công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế số tiền hơn 2.661 tỷ đồng

Ngày 18/5, Cục Thuế Quảng Ninh công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN đến 30/4/2024 với số tiền hơn 2.661,9 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Thêm 5 đại diện doanh nghiệp bị tãm hoãn xuất cảnh

Ngày 18/5, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 5 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn.

Vụ loạt xe tải chở đất ‘lậu’ quay đầu trên cao tốc: Hé lộ danh tính ông chủ đứng sau

UBND xã Hà Lĩnh cho biết, một cá nhân đã chỉ đạo khai thác đất trái phép, khi xe tải vào cao tốc sẽ có nhân viên mở hàng rào cho xe quay đầu.

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Chiều (17/5), HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với các bị cáo, người liên quan có đơn kháng cáo trong vụ án Việt Á.

TP. Hồ Chí Minh: Phát hiện Công ty Nano Green tổ chức hội thảo quảng bá mỹ phẩm trái phép

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty Nano Green tổ chức Đại hội Da liễu Spa 2024, quảng bá mỹ phẩm trái phép.

Quảng Ngãi: Khởi tố vụ chìm sà lan khiến 4 người chết, 5 người mất tích

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy làm 4 người chết, 5 người mất tích.

Sóc Trăng: Phát hiện container chở 32 tấn đường cát nhập lậu

Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phát hiện xe container chở 32 tấn đường trắng không có hóa đơn, chứng từ.

Chủ tịch TP. Hải Phòng chỉ đạo làm rõ vụ cháu bé nghi bị bạo hành tại trường mầm non

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu quận Lê Chân tiếp tục chỉ đạo công an khẩn trương điều tra vụ cháu bé nghi bị bạo hành ở Trường Mầm non An Dương.

Quảng Nam: Bắt quả tang 5 xe đầu kéo vận chuyển hơn 240m³ gỗ trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện 5 ô tô tải đầu kéo vận chuyển gỗ xá xị trái phép, với khối lượng hơn 240m3, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Thêm một viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị khởi tố

Trong thời gian ngắn, có 4 cán bộ, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cà Mau: Công ty Du lịch Sinh thái Quốc tế nợ thuế 8,7 tỷ đồng, bị cưỡng chế hóa đơn

Nợ thuế hơn 8,7 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Du lịch Sinh thái Quốc tế bị Cục Thuế tỉnh Cà Mau cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn kể từ ngày 17/5/2024.

Lào Cai: Tạm hoãn xuất cảnh 4 giám đốc doanh nghiệp nợ thuế

Ngày 16/5, Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 giám đốc là đại diện pháp luật doanh nghiệp do nợ thuế.

Ông Lê Thanh Hải bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Vì sao Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị tạm giữ?

Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Lê Trường Giang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

TP. Cần Thơ: Thêm 2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 16/5, Cục Thuế TP. Cần Thơ thông tin về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 giám đốc doanh nghiệp do công ty nợ thuế.

Bình Dương: Gỗ Trường Thành (TTF) bị cưỡng chế thuế gần 23 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa có thông báo cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty Gỗ Trường Thành (TTF).

Xem thêm

Đọc nhiều

Nhiều đối tác Shopee nguy cơ vỡ nợ (bài 1): Lãi không đủ nộp thuế