Tin Khu Vực
TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lợi hơn 4.100 tỉ đồng
Pháp luật - Điều tra 28/05/2023 19:20 Theo dõi Congthuong.vn trên
Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính.
| Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cho vay lãi suất lên tới 400%/năm Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép nghìn tỷ |
Ngày 28/5, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Những bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968), Trương Tuấn Tài (SN 1991), Trần Dũng (SN 1986), Cao Thị Xuân Hương (SN 1978) Đặng Hùng Tuấn (SN 1987) Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980), Lưu Tuấn Bình (SN 1982) và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990).
 |
| Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định đối với Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions. |
Qua quá trình điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh xác định Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions với vỏ bọc là dịch vụ cầm đồ, công ty tư vấn tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỉ đồng. Lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Công an TP.Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề:
Tăng lãi suất
Có thể bạn quan tâm
Tin mới nhất
Hà Tĩnh xử phạt Công ty HANO-VID gần 4 tỷ đồng vì chưa được giao đất đã thi công xây dựng
Chiều nay 27/9, nguồn tin từ tỉnh Hà Tĩnh cho biết lãnh đạo địa phương này vừa ký quyết định xử phạt hành chính và khắc phục hậu quả đối với Công ty HANO-VID.
Công an Khánh Hòa truy tìm vật chứng vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa có quyết định truy tìm vật chứng vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa, phường Ba Ngoài, thành phố Cam Ranh vào ngày 23/9.
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 14 doanh nghiệp khai thác khoáng sản cung cấp hồ sơ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị các tổ chức khai thác khoáng sản cung cấp hồ sơ và báo cáo các nội dung về hoạt động khai thác khoáng sản.
Gia Lai: Một phụ nữ bị xử phạt 5 triệu đồng vì đã đăng tải thông tin sai sự thật
Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng một phụ nữ vì đã đăng tải thông tin sai sự thật.
Kiên Giang: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 25 ngàn bao thuốc lá nhập lậu
Lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang, đã tiến hành bắt quả tang đối tượng dùng xe ô tô tải vận chuyển 25 ngàn bao thuốc lá nhập lậu.
Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Bắt tạm giam Hiệu trưởng cùng 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp
Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam Hiệu trưởng và 2 kế toán Trường Cao đẳng Công nghiệp về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Quảng Trị: Nữ cán bộ Toà án vi phạm nồng độ cồn
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng chức năng xử lý, lập biên bản. Đáng chú ý trong đó có một nữ cán bộ Toà án tỉnh Quảng Trị.
Sơn La: Tạm giữ nhân viên bếp vụ thức ăn học sinh có mùi thuốc sâu
H.T.T bị Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) tạm giữ sau vụ chậu susu đã luộc cho học sinh nhà trường có mùi thuốc sâu
Hà Nội: Hai phụ nữ bị xử phạt vì rao bán "bùa phép" trên Facebook
Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa xử phạt 2 người phụ nữ có hành vi rao bán bùa phép mê tín, dị đoan trên mạng xã hội Facebook.
Vụ CSGT rút súng bắn chỉ thiên khi bị đuổi đánh: Tạm giữ 1 đối tượng
Lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra đối tượng không đội mũ bảo hiểm, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn đe dọa, tấn công một cán bộ Cảnh sát.
Thanh Hà (Hải Dương): Khu du lịch trải nghiệm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp!
Khu du lịch trải nghiệm Nam Vũ Farm xây dựng trái phép trên hàng nghàn m2 đất nông nghiệp tại xã Thanh Lang (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
Đồng Nai: Bắt chủ tịch xã và một chuyên viên do để xây 680 căn nhà trái phép
Chủ tịch xã Giang Điền và một chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bị Công an bắt giữ do liên quan tới vụ 680 căn nhà xây dựng trái phép.
Nghệ An: Công ty Văn Sơn bị phạt 330 triệu đồng vì lấn chiếm đất, khai thác ngoài phạm vi
Công ty Cổ phần Xây dựng Văn Sơn, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lấn chiếm đất, khai thác ngoài phạm vi giấy phép bị phạt 330 triệu đồng.
Hải Phòng: Bắt giữ tàu 150 tấn khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray
Ngày 26/9, Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố vừa bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Lạch Tray.
Bắt nhóm thiếu niên “đại náo” đường phố, gặp ai là ném vỏ chai bia rồi bỏ chạy
Một nhóm thiếu niên gồm 14 đối tượng vừa bị Công an quận Hà Đông (Hà Nội) bắt giữ, do có hành vi gây rối, ném chai thủy tinh gây trọng thương người đi đường.
Thái Bình: Khởi tố, bắt giam kẻ đâm Thượng úy công an hy sinh
Võ Tiến Mạnh (21 tuổi, trú xã Quang Bình, huyện Kiến Xương) đã bị Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Giết người".
Thái Bình: Khởi tố vụ án liên quan đến Thượng úy công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" xảy ra tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đêm 22/9.
Nam hành khách xách 20 chiếc Iphone 15 Promax nhập lậu
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa tạm giữ lô hàng lậu 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Promax cùng hộp và phụ kiện.
Gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dàn lãnh đạo VEC hầu toà
Gây thiệt hại hơn 460 tỉ đồng tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cựu Chủ tịch Tổng công ty VEC Mai Tuấn Anh cùng 21 đồng phạm hầu toà.
Truy bắt nhóm người bắn gục một thanh niên ở Bình Dương
Tại Bình Dương, mặc dù đã cố gắng bỏ chạy nhưng anh H. vẫn bị bắn gục tại chỗ, người còn lại may mắn thoát nạn.
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, vay nặng lãi hơn 15 tỷ đồng
Đường dây cá độ bóng đá do Đoàn Văn Nhật Lâm giữ vai trò cầm đầu, tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn TP. Hội An, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tham gia cá độ.
Công an phường, xã được xử phạt vi phạm giao thông các lỗi gì?
Thông tư 32/2023, Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ
Hà Tĩnh kịp thời cứu sống 3 ngư dân bị chìm thuyền trên biển
Lãnh đạo xã Kỳ Xuân (Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận chính quyền và người dân vừa kịp thời cứu 3 ngư dân bị chìm thuyền trên biển.
Thái Bình: Tổ chức lễ công bố truy thăng cấp bậc hàm cho chiến sỹ công an hy sinh
Sáng 25/9, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố trao quyết định của Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm cho đồng chí Đỗ Văn Tú.
Bộ Công an quyết định truy thăng cấp quân hàm cho đồng chí công an ở Thái Bình hy sinh
Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí Đỗ Văn Tú - cán bộ công an ở tỉnh Thái Bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Đọc nhiều
Phiên bản di động